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大丰农商银行：多措并举 扎实开展反诈防控
本文转自：消费日报
近年来，为进一步提升运营管理质效，不断提升业务合规管理，大丰农商银行运用科技手段不断提升服务水平、提高风险管控能力。为了进一步加强涉案账户风险管理，强化反诈防控力度，自4月份以来，在全行范围内开展反诈防控非现场检查，减少对柜面人员、场地等资源的依赖，有效防控柜面业务风险。
该行制定检查方案，分批次开展非现场检查。一是突出重点，分类汇总。对全行网点按柜面业务质量进行汇总，将日常检查过程中问题较多、业务规范执行落实细节不到位的网点作为重点检查对象。二是明确多层面检查人员。本次参与检查成员包括运营辅导员、账户管理员、反洗钱管理员，检查组共同对各网点上报资料进行审核，发现问题进行记录，反馈至网点要求其落实整改。
同时全方位提高风险防控能力。该行围绕对公开户资料、个人开卡资料、开立网银资料、吞没卡资料等，通过资料审核、核心系统信息核对、人行账务管理系统核对相融合的方式开展深层面的非现场检查，对于检查发现的个性问题和共性问题除了通知到网点外，也会在全行范围内进行通报，要求各网点对标发现的问题开展自查，查漏补缺，提高风险防控能力，确保业务合规、风险可控。 （卞吉伟）
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快照生成时间：2024-06-14 14:45:02
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