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...产安全和个人信息安全，东明农商银行定期培训员工增强风险识别能力，合规操作，帮助客户及时辨别风险隐患。3月21日下午，客户李某来到东明农商银行向阳路支行营业厅查询交易明细并调整银行卡限额。在与客户的交流中，...……更多
2024-03-27 10:04:00东明,农商,意识,资金,风险,客户
近期，高唐农商银行开发区支行的工作人员凭借敏锐的风险意识和专业服务能力，成功识别并阻止了一起针对一位王姓阿姨的电信网络诈骗。这位王阿姨被自称“干儿子”的诈骗分子以生病住院需要钱为由，要求转账35000元。工...……更多
2024-08-29 13:21:00聊城市,聊城,人民银行,跨境,分行,诈骗
...行了走访。此次走访旨在为企业排忧解难，提升企业金融风险防范意识，助力企业稳健发展。工作人员与企业相关负责人进行了深入交流，详细了解企业在生产经营中遇到的痛点和难点。针对企业反映的问题，工作人员现场进行...……更多
2024-09-18 17:20:00赫章,农商,支行,银行,金融,发展
...站点，及时进行清退，当年动态清退站点22家。强化业务风险控制不松懈。一是数据模型排查。建立普惠金融服务点交易多种风控排查模型，包括小额频繁、重复交易、资金流向同名账户、套现检测、交易金额异常等，通过技术...……更多
2024-11-06 13:31:00沛县,沛泽,农商,金融服务,驿站,保障
...实，通过控制账户功能兼顾企业开户需求并有效降低开户风险。此外，成都农商银行通过可视化技术的深度融合及线上线下联动，不断丰富视频银行应用场景。目前，法人开户意愿核实、客户信息维护、用户身份核实、信用卡分...……更多
2024-04-11 02:37:00对公,账户,企业,客户,成都,企业
...乐乐）为进一步加强消费者教育，提升消费者金融素养及风险防范意识，在“3.15”消费者权益日宣传之际，商水农商银行各支行，通过立足网点，走街入户等形式，切实履行了保护金融消费者和维护金融安全稳定的社会责任。...……更多
2024-03-19 12:39:00农商,商水,消费者权益,支行,宣传,保护
...行为深入贯彻落实中央金融工作会议精神，防范化解金融风险，切实保障全区人民的金融财产安全，专门开展“防范金融诈骗小妙招”课堂活动，普及金融知识和防范措施，为春节保驾护航。如何防范金融诈骗？垦利农商银行总...……更多
2024-01-24 16:56:00农商,垦利,金融,妙招,诈骗,银行
...元。同时，进一步疏通信贷内控管理机制，切实加快存量风险化解，加强新增风险防控。（孙涛） ……更多
2023-11-21 12:37:00陵城,农商,攻坚,银行,陵城,农商
...春佳节，深入辖区村庄开展“写春联，送春联，防范洗钱风险”为主题的反洗钱宣传活动。借助送春联的契机，周围聚集了大量返乡的群众，活动现场，通过发放宣传折页，挂横幅方式，工作人员实际讲解防诈反洗钱知识，引导...……更多
2024-02-07 19:32:00春联,赫章,农商,佳节,风险,宣传
...”，通过完善三大防线内控机制、跨部门协调机制、长效风险管理等“机制”，全力提升全面风险管理，持续夯实合规经营管理基础。优化顶层设计，细化各项措施。一是制定《商河农商银行风险管理策略》，确定风险分散、风...……更多
2023-12-13 13:53:00商河,农商,风险管理,全力,三个,风险
...该企业账户内美元活期资产进行套期保值，解决了客户对风险不确定性的忧虑，同时稳定了客户的资金流动性。下阶段，该行将持续强化“外汇好伙伴”品牌引领，以市场需求为核心，实施精准、精细、差异化营销，提供结算费...……更多
2023-11-01 12:10:00农商,昆山,落地,外汇,业务,银行
...善账户、结算、融资等各项金融服务，着力推进企业汇率风险管理工作，积极引导企业树立汇率风险中性理念，通过一体化“专业化＋定制化”服务，解决跨境电商痛点，助力外贸企业发展。文登农商银行不断丰富小额化、信用...……更多
2024-06-25 17:32:00文登,农商,提速,外贸,银行,企业
...。让客户经理“手中有尺、心中有戒”，降低违法违规的风险，免除后顾之忧。严控新增贷款质量。加大贷后回访、序时审计力度，确保新增贷款经营主体真实、贷款用途真实、贷后管理到位，确保贷款“投得出、收得回、有效...……更多
2024-02-24 14:44:00梁山,农商,地方经济,样板,银行,地方
...银行除了加强市场调研和数据分析，深入了解市场需求和风险状况，还建立了风险管理和控制机制，提高自身的风险管理水平。同时，银行还要加强与客户的沟通和合作，及时了解客户需求和市场变化，不断完善和创新贷款产品...……更多
2024-01-09 01:23:00银企合作,助推,通讯员,产业发展,记者,通讯
...步提升员工反洗钱及反电信网络诈骗专业素养，强化柜面风险识别能力和防控水平，近日，灵川农商银行组织开展《反电诈及反洗钱尽职调查与柜面业务风险实操培训》专题培训。本次培训由银行合规法律风险防控专家王婻默老...……更多
2024-09-23 17:45:00灵川,农商,柜面,风险,调查,业务
...，农商银行需要积极应对挑战，不断创新转型，充分认识风险管理和业务发展的辩证关系，提升风险管理价值。坚持做小做散思维，是最佳风险管控的策略。做小做散，是农商行业务发展最重要的长期战略，也是最有效的风险管...……更多
2023-12-13 21:34:00农商,风险管理,风险,价值,银行,管理
记者 王会广 通讯员 王琳“您们不光帮我避免了被骗的风险，还帮我办理了惠民贷，解决了装修资金的燃眉之急，啥也别说了，以后家里亲戚朋友不管存款，还是贷款，就找咱农商银行！”11月28日一早，一位中年男士拉着大堂...……更多
2023-11-30 18:54:00郓城,水堡,农商,征信,支行,诈骗
...疑点信息查验，提高现场检查深度，建立起常态化精细化风险排查工作机制。加强员工行为监测，强化事前预警。组织开展行为排查，对员工账户交易情况、本行及他行贷款使用情况、近亲属借贷情况进行专项排查，以查促改、...……更多
2024-06-28 16:11:00安庆,农商,机制,三个,银行,员工
...为有效推动行业健康稳定发展，近年来，巨野农商银行将风险合规管理与业务发展相结合，秉承“合规经营”的发展理念，积极营造合规文化氛围，全面提升员工的制度执行力和风险防范意识，更好地服务经营管理与业务发展。...……更多
2024-03-06 11:37:00巨野,农商,风险管理,风险,业务,银行
...州农商银行积极应对经济、金融形势变化，不断完善自身风险治理体系，提升风险治理能力，整体运行向好，风险控制有力，主要经营指标稳中有进，保持了良好的发展态势。细化指标，出台年度风险偏好陈述书和风险管理工作...……更多
2024-11-18 20:04:00泰州,农商,风险管理,风险,能力,银行
...要求她抓紧转账。工作人员立刻意识到李某存在较高被骗风险，劝导客户停止转账，耐心向客户分析诈骗特征，在与李某的沟通中，得知有人冒充微粒贷员工告知客户账户资金存在风险，需要将资金转入“安全账户”，但其并未...……更多
2024-03-14 21:41:00单县,老山,农商,支行,诈骗,电信
...绍人民币反假和防范非法集资方面的知识，提高老年人的风险辨识能力。一系列贴心服务切实帮助了行动不便的老年群体，切实让“客户是家人，服务无止境”的营销理念温暖了万家百姓，用点滴行动诠释了“厚德载物，情满农...……更多
2024-03-28 16:52:00农商,垦利,改造,银行,农商,老年人
...，直接导致群众银行账户成为涉案账户的案例，现将有关风险提示如下：一、基本情况案例：荣某通过手机银行办理转账汇款业务失败。经核实发现，荣某名下账户被湖北省某公安局刑侦支队冻结，据了解，荣某大学毕业后一直...……更多
2024-04-08 11:28:00桓台,农商,银行,出借,账户,违法
...日，市农信办举办开封农商银行系统全面预算管理与税收风险管理专题培训班。辖内各农商银行分管班子成员及财务部门相关人员参加培训。市农信办党组书记尚峰在开班仪式上讲话。尚峰谈到，预算管理是对财务管理工作的全...……更多
2024-04-19 02:39:00农商,管理,风险管理,税收,预算,风险
近年来，面对错综复杂的金融风险防控形势，靖江农商银行坚守定位，优化信贷投向、强化流程管理、完善不良处置，护航高质量发展行稳致远。强化流程管理，做实风险迎前管控一是完善信贷管理政策。按照客群、行业、产...……更多
2024-10-20 21:06:00靖江,农商,内控,保卫战,风险,银行
...入，再分散转出，累计金额巨大。东港农商银行总行通过风险防控系统向水晶花园支行下发预警信息，水晶花园支行发现账户异常后，立即对账户采取管控措施，并上调该客户风险等级，同时将相关情况汇报给属地派出所。管控...……更多
2023-12-22 18:20:00东港,农商,联席,表扬,全民,行动
本文转自：无锡日报“三智”着力筑牢风险防控“厚底子”无锡农商银行 做好数智化精准风控今年以来，无锡农商银行面对监管政策趋严、普惠小微市场竞争白热化等多重挑战，坚持稳中求进的战略定位，以智局、智数、智技...……更多
2024-03-28 06:43:00智化,农商,无锡,银行,数据,风险
...行成功举办了信贷业务专题培训，目的是增强营销人员的风险意识和风险管控能力。此次培训吸引了全行客户经理、授信调查评审经理、用信审查经理等关键岗位人员参加，展现了银行对提升员工专业素养的坚定决心。培训首日...……更多
2024-07-21 19:30:00阜宁,农商,风险管理,素养,信贷,风险
江南时报讯 今年以来，滨海农商银行加强客户风险预警系统应用，提前发现风险，快速有效制定处置预案，降低劣变比例。同时提升风险管控能力和技术手段，特别是量化管控手段的应用，不断强化科技支撑，促进风险管控能...……更多
2023-11-23 21:30:00滨海,农商,风险,能力,银行,科技
...日报本报讯（记者 李小龙 通讯员赵 滢）为提升全行信用风险管理水平，近日，新蔡农商银行举办信用风险管理专题培训。该行各网点负责人、客户经理和机关部门员工共210人参加培训。该行负责人出席开班仪式并指出，此次培...……更多
2023-11-13 00:04:00农商,新蔡,全行,风险管理,水平,信用
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