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本文转自：赣南日报赣州农商银行：做好风险防范 堵截异常取现本报讯 (雷婷婷）赣州农商银行近日识别一起柜面异常取现案例，成功堵截4.5万元涉诈资金转移。近日，一名年轻男子来到赣州农商银行黄金支行，要求把刚到账...……更多
2024-01-03 04:38:00风险,赣州,农商,工作人员,资金,人员
...员工培训，切实加强对企业账户的管理，从内部防控结算风险。加强客户身份识别管理为保证业务的真实性与合规性，该行坚守“风险为本”与“审慎均衡”原则，加强客户准入管理，细化开户识别等工作，加大对人力资源、劳...……更多
2023-12-22 10:28:00衡水,对公,河北,分行,结算,账户
...报讯 为充分发挥警示、教育和震慑作用，厚植全行合规风险文化，日前，涟水农商银行在总行二楼报告厅召开2024年首期不良贷款听证会。总行领导、中层正副职、客户经理参加会议。本次听证会从挖转他行、存量增额、个贷公...……更多
2024-05-28 21:23:00涟水,农商,听证会,不良贷款,首期,银行
...检查流程和贷后检查重点进行了重新梳理和规范，强化的风险控理念。通过培训、例会等形式，了解和掌握近年和近期来信贷风险防控的重点，做到“有的放矢”。将贷后检查流程和贷后检查内容标准化。按照新增、存量经营贷...……更多
2023-11-13 14:27:00博山,农商,维度,助推,三个,检查
...训主要围绕内控合规体系建设及《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》两个方面进行讲解，重点讲述了内控合规的定义、目的、内控与合规的关系、如何开展内控合规、行内控合规体系建设情况等，同时，对《银行保险机...……更多
2023-12-16 13:54:00赫章,农商,银行,培训,内控,赫章
本文转自：上饶日报广丰农商银行召开风险贷款问责听证会本报讯 徐煊 记者陈建报道：为深入践行“合规守行”战略，进一步完善贷款管理责任制，增强对风险贷款责任追究的透明度，健全“敢贷、愿贷、能贷、会贷”长效机...……更多
2023-11-26 09:08:00听证会,风险,不良贷款,广丰,农商,听证会
江南时报讯 今年以来，泰兴农商银行上下同心、主动作为，发扬吃苦耐劳、攻坚克难的精神，坚决打赢不良清收反击战。截至4月末，该行表内清收不良贷款3295.08万元，表外清收不良贷款3066.74万元，其中，现金收回已核销贷款...……更多
2024-05-30 22:18:00泰兴,农商,成效,资产,风险,银行
...时也有效防范了降低了“沉睡账户”被非法挪用、盗用的风险。发生在张大哥身上的故事只是滨州农商银行“沉睡账户”提醒提示专项工作的一个缩影。下一步，滨州农商银行将践行普惠金融主动为民理念，持续开展“沉睡账户...……更多
2024-04-28 15:43:00滨州,农商,钱袋子,钱袋,主动,银行
...不盲目相信他人的营销推介；坚持理性投资，选择与自身风险承受能力相匹配的投资项目；选择正规的投资公司和渠道，警惕各类社交平台的推荐活动，谨防通过来源不明的网站下载APP或投资相关产品；谨记金融投资必然伴随风...……更多
2023-10-27 01:45:00投资类,诈骗,电信,投资,大堂,石梁
为强化审计结果运用，推动全行进一步提高合规管理和风险防控水平，鱼台农商银行在审计整改工作中积极推行“四到位”，夯实整改成效。风险提示到位。对审计检查发现问题及时下发风险提示书，列明问题清单，指出审计...……更多
2023-11-22 13:10:00鱼台,农商,审计,银行,结果,整改
...户来源、是否上门调查、授信申报逻辑、是否面核面签、风险补救措施、后续处置方案等角度进行自我反思；成立由审计合规、业务营销、风险管理、财务人力等前中后台相关条线的负责人为成员的质询团，对业务办理及后续管...……更多
2023-11-05 06:05:00紫金,农商,业务办理,信贷,机制,业务
...、使用或注销冗余账户，防范账户丢失、资金损失或诈骗风险，菏泽农商银行李村支行积极落实监管部门要求，积极进行“沉睡账户”的提醒工作。“要不是你们打电话提醒，我自己都不知道还有这笔钱，真的是太感谢你们了。...……更多
2024-05-24 20:01:00菏泽,农商,李村,支行,账户,主动
...+铁脚板”的线上线下全渠道协同展业新模式。三是数字风险控制精准有效。引入金融工程理念和数据量化分析模型，持续丰富工具箱，推动完善全渠道反欺诈、分层分类预警、信用风险画像、员工行为监测等风控模型体系和数...……更多
2024-08-06 22:39:00仪征,农商,银行,数字,发展,数据
...常学习参考用书，将理论运用于规范业务操作、防控操作风险、厅堂区块管理、提升客户体验的具体实践中来。为帮助全行理财经理及相关从业人员及时掌握岗位履职所必需的“应知应会”知识技能，该行编写了《理财经理工作...……更多
2024-11-18 20:04:00紫金,农商,岗位,手册,银行,专业
通讯员 高阳为进一步提升信贷队伍的业务营销水平和风险管控能力，践行“夯基础、控风险、调结构”的工作思路，打造一支业务精通、素质过硬的信贷营销队伍，10月27日晚，无棣农商银行在总行六楼会议室召开信贷管理培训...……更多
2023-11-05 14:24:00无棣,农商,管理培训,信贷,会议,银行
...，逐步提升绿色债券投资占比。从产品创新、营销推广、风险控制、管理考核等方面，推动全行绿色金融业务持续稳定发展。二是完善组织架构。该行设立绿色低碳转型金融服务中心，结合行业及监管相关绿色低碳转型要求，负...……更多
2023-12-20 16:46:00农商,而行,昆山,绿色,银行,发展
...传和正面引导，解读相关政策，提升其对“沉睡账户”的风险、激活方式等基础认知。集中提醒提示，通过“先试点后推广”的方式稳步有序开展提醒提示工作。3月中旬，在苏州城区支行试点开展提醒提示工作，同步收集客户...……更多
2024-07-09 22:24:00农商,苏州,账户,保障,资金,银行
...一致好评，有效提升了公众对银行金融产品的认知和金融风险的防范能力。济阳农商银行将以消费者权益保护教育宣传为契机，持续提升服务水平，进一步丰富宣教内容，创新宣教形式，增强社会群体的风险意识和辨别能力，加...……更多
2024-03-18 10:52:00济阳,农商,权益,金融,消费者,保障
...重视全行员工的安全教育，组织全员学习《消防安全重大风险隐患排查指引（试行）》、国务院安全生产工作“十五条硬措施”等安全知识，观看《全民安全应急综合素质提升》《应急管理之生命演练》等警示教育片，营造人人...……更多
2024-10-20 21:08:00农商,南通,防线,安全生产,银行,生产
近年来，为进一步加强风险管理，促进依法合规经营，南通农商银行充分发挥审计监督职能，“治已病防未病”，“三个强化”优化审计监督方式方法，完善内部审计管理体制和机制，提升监督质效，不断强化风险抵御能力，...……更多
2024-09-17 20:44:00农商,南通,内审,监督,银行,审计
...户信息的真实性，做到严格客户准入，有效防范各类操作风险。在监管账户开立后，高新区支行结合“四张清单”走访，安排营销人员对开户单位定期进行回访，在实现账户资金收付得到有效监管的同时，进一步密切与客户的联...……更多
2023-10-13 09:00:00莱芜,农商,账户,监管,客户,银行
...意见后，再提交党委会进行决策，以避免出现决策失误和风险。通过前置研究，实现了党委班子凝心聚力、党建融合、齐头并进的良好氛围。把好事中沟通“决策关”。董事会审议经党委前置研究讨论事项时，首先董事会的班子...……更多
2023-11-02 17:11:00郓城,农商,银行,党委,董事,监事
...条线，结合工作经验，分享日常工作中易发生、易忽视的风险点，并提出工作建议。随后，两名员工代表结合自身工作实际，从不同岗位、不同角度深刻阐述了自己对“合规理念”、“合规操作”的理解及感悟。同时针对如何加...……更多
2023-11-13 14:56:00商河,农商,全行,大会,银行,教育
...务骨干共计150余人参加培训。本次培训特邀资深信贷法律风险专家朴正哲老师进行授课，朴老师以“三个办法”为切入口，开展六大专题讲解，结合实际案例对借款人(担保人)主体资格审查要点、受理与调查中的常见法律问题、...……更多
2024-04-18 17:16:00高淳,农商,公司法,三个,办法,银行
...等财富类活动，推介适配的产品，增强与客户互动。强化风险管控，守牢风险防控底线夯实信用风险防控底线。依托省联社系统支撑，全面加强贷前、贷中、贷后全流程管理，严控增量风险。根据不同类型、不同等级、不同阶段...……更多
2024-08-07 22:20:00农商,南通,高质量,银行,基础,发展
...户主动查询名下账户情况，增强客户对账户信息的了解和管理意识。另一方面鼓励员工及客户积极转发公告，通过社交网络的传播效应，扩大宣传覆盖面。利用沛县农商银行官方公众号发布推文提醒，确保客户知晓其在银行的账...……更多
2024-11-13 10:22:00沛县,农商,效能,账户,银行,金融
为维护金融市场秩序，规避潜在金融风险，强化服务金融实体能力，增强金融机构自主获客能力，严厉打击不法贷款中介乱象，营造和谐信用环境，维护金融消费者合法权益，沛县农商银行积极落实要求，开展不法贷款中介专...……更多
2024-10-15 16:10:00沛县,农商,专项,中介,行动,银行
...动者。加强金融消费者权益保护工作，是防范和化解金融风险的重要内容,也是推动金融业高质量发展的必然要求。2024年8月30日，国家金融监管总局联合中国人民银行、中国证券监督管理委员会下发通知，2024年9月“金融教育宣...……更多
2024-09-09 15:01:00花溪,农商,行动,银行,金融,金融
...实现全县集体经济组织规范化、网络化、智能化、便捷化管理。截至2024年9月底，该行已累计开立188个股份经济合作社账户，占全县321个行政村的58.57%。自“三资”平台建设工作启动以来，该行班子成员高度重视，迅速成立专项...……更多
2024-11-05 17:42:00井陉,农商,账户,成效,银行,平台
...对账户全生命周期进行核查监测，防范账户涉赌涉诈洗钱风险。把控风险源头。该行在保障客户正常开户需求的同时，了解客户开户的真实目的、开户意愿，开户后是否本人持有使用，并要求电话核实客户持有手机号码是否实名...……更多
2024-10-22 16:12:00临沂,临港,建行,支行,账户,风险
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