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...与合规管理有效衔接，避免过度激励、短期激励引发合规风险。指引称，证券公司在制定薪酬制度时，应当结合公司经营实际情况、合规风控效果、自身发展战略、股东长期利益等多种因素制定薪酬预算总额，综合公司实际情况...……更多
2023-01-06 08:27:00梦都,账户,银行,网友,薪酬,小红
...内人士看来，上述违规情况频发或与东兴证券内部管理、风险控制和合规意识等方面存在缺陷与不到位等原因有关。年内再收罚单东兴证券年内罚单再增一张。11月29日，甘肃证监局发布公告称，经查，兰州黄河生态旅游开发集...……更多
2023-12-03 21:44:00之秋,东兴,罚单,证券,东兴,证券
...的情况，就属于本次“沉睡账户”唤醒范围。该行营业部工作人员几经周折联系上朱女士，并助其完成业务办理。为切实做好“沉睡账户”唤醒工作，该行通过在媒体发布公告、电话联系等方式，帮助消费者及时查看、使用或注...……更多
2024-01-30 02:59:00商业银行,长江,账户,银行,商业,账户
...了不法分子的潜在目标。近日，平安银行济南解放路支行工作人员凭借过硬的业务素质和敏锐的洞察力，成功堵截一起电信网络诈骗案件，保障了客户的资金安全。事发当天，客户梁某临柜平安银行济南解放路支行办理调整非柜...……更多
2024-01-23 19:25:00平安,济南,分行,诈骗,电信,银行
...系，在欺诈交易关键链路上引入公安、社交、电信等外部风险信息，通过机器学习和大数据技术，建立基于前置风险行为序列的链式反欺诈智能风控体系，实现风控策略的动态调整，管控措施的梯度化和精准化，强化反诈预警能...……更多
2024-02-29 15:57:00安全线,钱袋子,钱袋,济南,分行,群众
近年来，民生银行济南分行按照总行“强基础、防风险、创优势”的工作要求，积极履行金融机构反洗钱与反恐怖融资法定义务，坚定落实属地监管、总行下达的各项工作任务，济南历城支行反洗钱工作小组成员积极履职、主...……更多
2023-10-20 12:41:00历城,民生银行,济南,支行,民生,贡献
鲁网10月10日讯为提升新员工的账户风险防范意识，提高新员工有效识别风险账户的能力，帮助新员工尽快完成角色胜任运营条线工作岗位，潍坊银行滨州分行精心准备，组织开展筑牢账户风险防范专题培训会议。培训会上，首...……更多
2023-10-10 15:48:00滨州,潍坊,防线,分行,账户,运营
...的进入网点大厅，要求办理转账业务，办理业务过程中，工作人员询问客户转账原由得知，从前些天开始，有客服联系她先添加对方微信，说是做一些简单任务可以赚钱，在对客户进行劝说和操作流程讲解下，客户了解了具体操...……更多
2024-01-19 16:29:00聊城,临清,建行,支行,点滴,客户
...么？是否认识转款人？能否提供这些交易的凭证？”面对工作人员的询问，吕某无法解释这些交易，并坦白银行卡汇给别人使用了。网点了解情况后及时通知日照市反诈中心，同时稳住客户等待公安机关的到来，随后警方到达现...……更多
2023-12-22 18:20:00东港,农商,联席,表扬,全民,行动
...，电话便再也打不通了。在了解到陈先生的情况后，该行工作人员立刻判断陈先生应该是遇到了电信诈骗，立即提醒陈先生报警。随后，该行工作人员立即对陈先生的公司账户进行了不收不付处理，并打印了该公司的账户明细以...……更多
2023-12-06 12:11:00六枝特区,六枝,对公,支行,账户,诈骗
...进行退款或抵购车款。青海嘉奥盛汽车销售服务有限公司工作人员认为，签订的合同中明确规定客户需将所有款项交给公司财务或转入公司账户并提醒顾客勿将款项交给销售顾问或个人账户，如果交给个人且没有收据则视为公司...……更多
2024-03-29 00:21:00定金,购车,账户,个人,定金,销售
...围；充分发挥38支移动厅堂服务队作用，开办金融夜校，工作人员常态化深入田间东头、企业、学校等，面对面讲解、一对一宣传，起到了良好的宣贯效果。今年以来，全行累计发放反诈宣传折页3万余份，累计走进学校、企业、...……更多
2023-10-18 11:47:00邹城,打防,农商,格局,全力,银行
...了“指导员”的聊天记录。见尤女士态度坚决，温州银行工作人员及时联系警方。当日下午，尤女士及其家人返回温州银行网点，感谢银行员工的及时劝阻挽回了20万元的损失，尤女士表示，由于银行员工对事件的细致分析和极...……更多
2024-02-07 17:42:00钱袋子,火眼,钱袋,温州,套路,诈骗
...节，确保反电诈工作入心入脑、见行见效，全面提升涉诈风险管控水平和治理效能，全力保护客户资金安全。聚焦高质量部署，推动反诈工作入心入脑。一是提前部署。将电信网络诈骗防控纳入领导干部学习落实重点，把《反电...……更多
2023-11-13 14:55:00商河,农商,诈骗,高质量,三个,电信
...即向客户进行深入沟通。经了解，客户表示前一天接到某工作人员电话，对方称自己于2023年在抖音平台上开通过直播权限，如不及时关闭该权限，平台会定期对账户进行扣费。客户表示为避免平台扣费，已按照对方指示进行操...……更多
2024-03-12 17:55:00中信银行,多起,中信,杭州,分行,诈骗
...款，工资全部在卡内，严重影响正常生活。了解情况后，工作人员耐心安抚客户并联系反诈中心，协助客户按照反诈中心要求提供明细、承诺书、情况说明及涉诈风险账户审查表。由于该申请需逐级审批，耗时较长，支行工作人...……更多
2024-02-23 19:34:00中信银行,救命钱,中信,济南,支行,救命
...范要求，抓好账户排查与风险防控工作。近日，古泉支行工作人员凭着敏锐的观察力，果断判断犯罪分子可疑行为，密切与反诈中心及公安机关配合，成功协助抓获电信诈骗涉案团伙人员一名。当日，客户江某携带身份证及开卡...……更多
2024-03-15 11:25:00鄄城,农商,犯罪嫌疑人,嫌疑人,支行,诈骗
...益保护月教育宣传月”，中信银行盐城分行营业部的相关工作人员，在9月26日集中宣教日，走企业、访社区、进商圈、进学校，开展金融消费权益保护集中宣传活动，用实际活动扛起金融服务者的使命与担当！走企业，讲宣教，...……更多
2023-10-08 20:58:00中信银行,营业部,盐城,中信,初心,金融
...红星新闻记者拨打了涉事榆林农商行网点电话，接电话的工作人员称王某很久没在该行露面，并表示并不清楚其是否离职，“反正从我来这上班就没见过他。”记者随后向榆林农商行总行致电问询，对方称不便接受采访，没有透...……更多
2023-12-18 14:23:00诈骗,警方,多人,人员,调查,刘某
...中发现该客户神情紧张且不断通过聊天软件与他人交流。工作人员向其询问相关交易情况和款项来源，杨某均无法回答，只一心催促工作人员加快为其办理取款业务。该情况立即引起经办人员警觉，内勤行长在核实银行卡使用情...……更多
2023-12-29 14:55:00帮凶,资金,成功,杨某,可疑,成都
...等措施为客户筑牢反诈安全屏障，全力管控企业账户涉诈风险，助力群众守好“钱袋子”，有效践行金融为民使命。在智能防控方面，工商银行全力推进企业账户反诈风控体系建设，构建“融安e核”智能反诈实时模型，助力企...……更多
2024-01-19 19:21:00钱袋子,钱袋,防线,群众,工商,帮助
...中介机构利用经营之便，挪用、侵占交易资金，导致交易风险显现，涉案金额巨大，部分存量房交易当事人合法权益受到严重损害。比如：“南京融众挪用房款事件”“天津汇众侵占房款事件”“甘肃兴麟系房产诈骗案”等均为...……更多
2023-10-18 21:28:00存量房,存量,南京,新政,秩序,监管
...份证、银行卡和钱直接来柜台办理存款业务就行。”银行工作人员告诉记者，5万元以上就属于大额资金了，根据人民银行的相关要求，柜面人员会了解储户的资金情况，但暂时无需提供相关证明，而且询问的信息不会侵犯到储...……更多
2024-01-11 02:08:00储户,隐私,银行,新卡,客户,身份
...具交出后，并未收到实质注资。得知相关情况后，农行的工作人员立即劝阻客户进行报警，并告知其出租出借的账号的风险，联系上公安机关后，客户到公安机关现场进行处理。据了解，后续新郑市公安局工作人员持工作证，到...……更多
2023-12-27 19:44:00新郑市,新郑,郑州,支行,诈骗,财产
...台上发文称，拿10万元现金去银行存个定期，没想到银行工作人员问她这钱是从哪里来的？女子称，她当时心想你管我钱哪里来的，直接按我说的办理不就完了吗？搞得这钱是我偷来抢来的一样。她问工作人员问这个干嘛？之前...……更多
2024-01-09 13:54:00多家,现金,来源,资金,银行,客户
...进金融业务健康发展。做好客户身份初次识别，严格把控风险关。当客户初次来到网点要求开卡时，应认真核实客户身份信息（包含客户当地居住地址、工作单位、手机号码实名认证及开卡用途），确保客户开卡意图符合真实情...……更多
2023-12-05 16:07:00兰山,临沂,建行,分行,支行,工作
...，切勿将网银U盾、银行卡、存折及密码等交给金融机构工作人员或其他人员代为操作或保管。国家金融监督管理总局党委书记、局长李云泽此前在“金融消费者权益保护教育宣传月”启动仪式上表示，要牢固树立“为民监管”...……更多
2023-10-13 17:59:00监管部门,陷阱,监管,提示,部门,风险
...0%的1个月期美元定期存款。”渣打银行深圳一支行的一位工作人员对记者证实了这一消息。图片来源：每经记者 赵景致 摄不仅如此，随后工商银行等多家银行也纷纷证实，推出了类似的优惠利率，吸引着众多投资者。但是，这...……更多
2024-03-01 11:41:00骗局,利率,存款,月份,记者,调查
...。” 王德悦指出，超卓航科作为存款方，有责任确保其工作人员在银行办理业务时有合法的授权许可，若超卓航科因为内部管理问题导致存款丢失，应当承担相应的责任。银行作为承兑方，有责任在承兑时对存款进行严格的审...……更多
2023-11-06 17:24:00存款,银行,银行,承兑,汇票,存款
...点心疼，因此提出能否将存折注销，转变为Ⅰ类卡硬卡。工作人员表示无法办理，只能新开一张Ⅱ类卡，每天转入限额5000元。“那这得转多少次啊，太麻烦了！”吴女士表示可以配合提供遗嘱公证等必要的材料。但工作人员依...……更多
2024-01-22 05:59:00金融机构,需求,机构,金融,银行,额度
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1月24日，“情系沂蒙，温暖临商” 慰问集中供养特困老人捐赠活动在临沂兰山半程护理院举行，此次活动由临沂市兰山区民政局发起
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随着新年临近，不少诈骗分子开始愈发猖獗，利用人们在节日期间放松警惕、消费增加等特点实施诈骗。常见的有以 “新年回馈”“中奖领取” 等名义发送的诈骗短信或电话
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这个乙巳蛇年是一个双春年，即有两个立春，分别在正月初六和腊月十七。双春年意味着什么，众说纷纭。有的说认为这很吉利，比如民间有“双春双喜”“一年有两春
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本文转自：人民网-浙江频道“这面团还得再和两次，现在还是太软啦”“我估摸着已经有20多斤面了，可以做250多个馒头了”“快过年了
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亲人们不远千里来到厦门，与厦金大桥（厦门段）建设者们团聚。胡逐江夫妇在厦金大桥（厦门段）建设一线团聚过年。（本组图/厦门日报记者 卢剑豪 摄）
厦门网讯（厦门日报记者 谢嘉迪 赵张昀 通讯员 林江琳 王超）昨日
2025-01-28 09:24:00
厦门网讯（厦门日报记者 楚燕 通讯员 林媛）出生Apgar评分只有1分（心率）、胎龄仅22周5天、体重才585克——福建省最小胎龄早产儿救治成功纪录再次刷新
2025-01-28 09:24:00
东南网1月28日讯（通讯员 张淑琼 黄丰章 文/图）1月22日上午8点30分，三明市明溪县火箭救援队接到派出所电话，得知一位70多岁老奶奶自前一天傍晚5点外出后一直未归
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