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...分行网点大厅向工作人员求助。客户表示自己尝试向朋友转账时，手机银行均显示失败。但经过网点工作人员的认真核实，客户本人账户以及网银均为正常状态。但是网点工作人员在和客户的交谈中，察觉到客户可能遇到电信网...……更多
2024-04-11 17:10:00转账,无锡,可疑,分行,资金,客户
...六旬老人唐先生来到兴业银行东诸安浜路社区支行，要求转账37万元。网点工作人员发现老人神色异常，便耐心询问转账原因。唐先生透露，自己中午接到电话，称其在某视频软件点击了某个链接，每月将扣款800元。对方要求其...……更多
2025-03-13 11:59:00多起,上海,分行,诈骗,案件,电信
...所谓注销贷款保证金账户。在通过中信银行手机银行进行转账操作时，系统立即弹窗警示提醒，建议谨慎办理转账业务，而所谓“客服”持续引导她接着转账，关键时刻，中信银行工作人员向客户及时拨打了劝阻电话，经过一番...……更多
2025-03-11 17:21:00中信银行,中信,郑州,分行,生态,资金
...周前，客户的该银行账户多次与其同名他行账户进行小额转账往来交易。在该客户来行前一天三方平台账户转入小额资金后，立即进行了港币购汇交易，随后账户又收到他人转账汇入95600元，用于港币购汇。之后王某尝试使用银...……更多
2024-06-27 12:03:00多起,南京,分行,协作,资金,银行
...，该笔资金为2小时前刚刚入账。当柜员询问资金来源及转账用途时，刘某仅称离农行近，使用方便，同时刘某频繁查看手机的举动，引起了柜员的高度警觉。柜员进一步询问得知，刘某户籍地为四川，但其提供的在济南的居住...……更多
2025-02-08 16:09:00济南市,济南,大额,可疑,分行,财产
...在建行德州分行湖滨支行营业室，一起涉及9万元的可疑转账交易引起了客服经理陈向梅的警觉。客户李某在办理转账业务时，神色紧张且回答闪烁其词。经过双人研判和与德城区反诈中心的沟通，最终确认该账户存在可疑。下...……更多
2024-04-12 10:26:00多起,德州,建行,分行,诈骗,成效
...出所的建议下网点暂缓当日业务办理并关闭了账户的线上转账功能，两日后，经辖区派出所确认，该账户资金确为电信网络诈骗资金并已对该账户进行控制。在网点与公安机关的密切协作下，成功拦截了2.7万元的诈骗资金转移，...……更多
2023-02-02 09:03:00民生银行,贵阳,分行,诈骗,民生,电信
...户来到兴业银行济南分行辖内日照某社区支行，要求办理转账业务。因为周末到店人员较少，当时只有该客户一人办理业务，理财经理建议客户可以使用手机银行办理，这样更加便捷，如不会可以指导其操作。客户又声称自己已...……更多
2023-12-12 17:08:00出借,济南,分行,底线,卡片,风险
江南时报讯 近日，三名犯罪嫌疑人在工行无锡雪浪支行被警方当场抓获。与此同时，在银警联动配合下，警方将三人所在的外地诈骗团伙成功抓捕归案，追回了20万元的被骗资金。8月8日上午，工行无锡雪浪支行接到一外地来锡...……更多
2024-09-03 14:50:00雪浪,无锡,团伙,支行,诈骗,资金
...要点，提升风险识别技巧。比如对于老年客户，重点核实转账用途、与收款人的关系，特别对于他人陪同办理业务的情况，用心提醒客户不要给陌生人转账，注意财产安全。近日，一位80岁高龄的客户至中信银行郑州高新区支行...……更多
2024-03-07 11:17:00中信银行,中信,钱袋子,钱袋,郑州,分行
...的真实案例。持续动态监控，科技赋能网御事中风控资金转账是犯罪分子实施电信诈骗的最后一个环节，对转账交易强化涉诈风险监测并采取风险防控措施，是阻断电信网络诈骗资金链的重要抓手。国家《反电信网络诈骗法》以...……更多
2023-10-20 11:10:00铜墙,铁壁,中国银行,银行,山东省,山东
...人员询问客户汇往公司是何性质，客户称“是教炒股的，转账的是学费。”工作人员觉得可疑，随即在公众号上搜索了相关信息，发现有多条信息指出该公司所称的×学堂教炒股为骗局。于是，工作人员向客户说明了上述信息，...……更多
2023-03-09 06:59:00无锡,支行,诈骗,银行,网络,客户
...况，可做拒绝开户处理。当客户来网点要求提升电子银行转账额度或开立个人网银盾，大堂经理应对客户具体转账用途进行核实，必要时需出示相关辅助证明材料，并后续对客户交易情况进行跟踪，加强客户风险提示，严格把控...……更多
2023-12-05 16:07:00兰山,临沂,建行,分行,支行,工作
...邮储银行海口市和平北路支行柜员在为客户龚某办理跨行转账业务时，发现行内业务系统弹出预警提示，显示该账户存在异常交易。柜员根据预警提示查询账户交易明细，发现该账户在14:09刚从他行转入30万元，随后客户就来到...……更多
2025-03-10 23:22:00海口市,海口,分行,资金,银行,龚某
...名下开立的银行卡，要求支取现金 1.4 万。随着网络金融转账监测及管控力度的不断增强，犯罪分子的作案手段也从线上交易逐渐转向柜面现金支取。临柜客服经理按照监管部门及上级行相关制度要求，认真对该账户进行核查，...……更多
2024-05-20 12:16:00龙岩,犯罪嫌疑人,嫌疑人,分行,诈骗,犯罪
...来交通银行滨州分行某网点申请开卡并开通日累计5万元转账限额，开卡意愿强烈。在工作人员对开卡用途开展尽调时，其对于开卡用途多次变换，一会儿说发工资用、一会儿又说收取二手房手续费，并且随身携带了一万余元现...……更多
2024-06-14 11:22:00交通银行,滨州,分行,公安,资金,事件
...骗。工作人员一边稳住大爷情绪，一边耐心地向大爷询问转账的详细情况。在了解事情经过后，明确告知大爷这极有可能是一起诈骗案件，并结合近期发生的电信诈骗案例，向大爷详细讲解了此类诈骗的常见手段和危害。经过一...……更多
2025-02-22 08:57:00济宁,可疑,分行,汇款,财产,客户
...区分行来了一位不同寻常的客户——一名济宁籍客户要求转账20万元。面对这看似常见又普通的业务，该行众人却发现了其中的可疑之处。“老师，您说昨天给您大额转账的是您的表妹对吧？那她怎么称呼呀？”面对银行工作人...……更多
2024-11-07 16:32:00营业室,火眼,试验区,济南,建行,分行
...协同配合，查询到涉案资金尚未转移出境，银行及时按下转账“暂停键”。与此同时，银行配合公安对涉案账户实施管控。警银联动，仅用了15分钟，成功拦截了跨境诈骗资金，为受害人挽回巨额损失。下一步，中信银行南京分...……更多
2024-05-16 21:21:00中信银行,中信,跨境,南京,分行,诈骗
...理、柜面人员、公安局反诈中心三级联动机制,高效识别转账疑点。近期,客户张某急匆匆进入南京银行江浦支行,要求进行30万元大额同名账户转账,引起该行服务经理注意。随即开展第一级防控,服务经理通过查询得知张某的南京...……更多
2025-04-02 11:16:00南京,分行,新区,资金,银行,成功
...管业务。经过查询，发现客户银行卡于3月4日凌晨异地卡转账入账8967元，随后被系统管控。经办员对客户进行详细问询，发现客户对资金来源、用途等关键问题含糊其词、情绪急躁不安，进一步加深了可疑判断。警银协同作战，...……更多
2025-04-16 17:40:00招商银行,临沂,犯罪分子,战果,黑手,分行
...通过程中小李了解到，客户孙某在外省兴业银行网点办理转账业务，因银行卡被管控无法办理业务，故大发雷霆。小李在安抚客户情绪的同时，立即按规定流程开展尽职调查。在查询管控原因、了解资金来源、询问资金用途的过...……更多
2024-04-19 13:35:00异地,协作,防火墙,防火,孙某,小李
...统发出的事中拦截核实，触发条件为共享屏幕向京东商城转账。沈越第一时间致电持卡人张先生询问情况，三次拨打未接，为了保护客户资金安全，沈越选择用手机办公，对控制事项进行审批，联动营业部同事对该账户进行了停...……更多
2024-09-24 21:30:00沈越,哨兵,苏州,宁波,分行,金牌
...5月27日16:40，支行受理客户许先生持本人身份证办理柜面转账业务。办理转账业务前，柜面秉持风险管控原则，查询交易流水后敏锐捕捉到交易异常，询问客户资金来源、购汇用途、资金去向等问题，客户均无法明确作答，且一...……更多
2024-08-20 17:09:00招商银行,钱袋子,合肥,钱袋,防线,分行
...现其有疑似涉案账户预警。经询问，客户表示不认识给他转账的人，转账只是帮朋友的忙。工作人员立即心生警觉，果断报警，当晚警方确定该客户涉嫌转移诈骗资金。9月9日，建行济南省煤炭局支行工作人员凭借敏锐的反诈意...……更多
2024-11-27 15:54:00钱袋子,山东省,钱袋,山东,建行,分行
...条新措施，新增上线动态欺诈监测、可疑交易、大额资金转账及账户异常活动监控、异常行为多重认证等安全机制。香港金融监管局HKMA通函提示，要求旗下所属银行业主体于2024年3月31日前新增10项新措施加强电子银行保安，以...……更多
2024-05-27 12:10:00香港,分行,台阶,银行,电子,银行
...安做好可疑人员的识别和预警，成功拦截多起异常取现、转账业务。加强业务培训。在积极组织内部培训的同时，该行还邀请公安反诈民警到行开展反诈培训工作，重点针对涉案账户交易特征、如何发现可疑线索、如何应对客户...……更多
2024-12-13 15:23:00柜面,烟台,分行,工商,银行,工作
...锁”“真是多亏了中国银行工作人员一直耐心劝导阻止我转账，否则我的5万多块钱都不知道转到哪去了。”这是来自中国银行三亚崖州科技支行一位老年客户的感谢。原来，前段时间，刘先生（化名）在网上认识了一位自称在...……更多
2024-05-15 21:40:00中国银行,三亚,分行,中国,防火墙,防火
...情况，客户声称对方自己并不认识，自己有个朋友因不便转账拜托自己代为过渡一笔资金，对于资金来源与用途并不知情。在后续调查中发现该客户账户还存在司法冻结，建设银行该网点工作人员速与当地公安机关联系，答复此...……更多
2024-02-22 11:14:00建设银行,潍坊,尽职尽责,分行,能力,银行
...。随后，工作人员进一步核实，发现其提供的联系方式与转账的账户信息并不相符。工作人员当即判断，该笔业务很有可能为涉诈资金。兴业银行盐城盐都支行立即通过警银业务渠道反馈至辖区反诈中心并对取现账户采取管控措...……更多
2024-08-26 12:15:00南京,实效,分行,防护,资金,银行
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