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警银联动再添战果!招商银行临沂分行警银联动抓获犯罪分子 斩断“跑分”洗钱黑手

类别:社会 发布时间:2025-04-16 17:40:00 来源:大众网

近日,招商银行临沂北城支行以高度的责任意识和敏锐的风险洞察力,成功协助公安机关拦截一起涉诈资金转移案件,抓获一名“跑分”嫌疑人,有效维护了金融安全与社会稳定。这一行动得到了兰山区反诈中心的高度肯定,并向网点发来表扬信,彰显了银行机构在打击电信诈骗中的关键作用。

敏锐识破异常,筑牢第一道防线

某天一大早,一名客户前往临沂北城支行柜面办理银行卡解管业务。经过查询,发现客户银行卡于3月4日凌晨异地卡转账入账8967元,随后被系统管控。经办员对客户进行详细问询,发现客户对资金来源、用途等关键问题含糊其词、情绪急躁不安,进一步加深了可疑判断。

警银协同作战,精准拦截涉诈资金

面对可疑情况,运营主管迅速与反诈中心取得联系,将客户的可疑特征详细报告。反诈民警要求网点稳住客户,他们立即前往调查。民警到达网点亮明身份,客户惊慌失措,慌乱地删除手机信息。经民警初步审讯,客户涉嫌网络赌博,并且接收的资金为涉诈资金,嫌疑人被带回警局进一步调查。

以专业护民生,反诈防线再升级

此次案件的成功堵截,既是临沂分行严格落实监管要求、强化员工风险识别能力的成果,也是银行践行社会责任、守护群众“钱袋子”的生动实践。近年来,临沂分行通过常态化反诈培训、优化可疑交易监测模型、建立警银联防联控机制等举措,持续提升涉诈风险防控能力。

下一步,招商银行临沂分行将继续深入推动打击治理电信网络诈骗工作,常态化开展反诈宣传和员工教育,强化员工反诈业务技能培训,同时加强警银协作,守护好人民群众钱袋子。(通讯员 李忠生)

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快照生成时间:2025-04-16 20:45:01

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