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警银联动再添战果！招商银行临沂分行警银联动抓获犯罪分子 斩断“跑分”洗钱黑手
近日，招商银行临沂北城支行以高度的责任意识和敏锐的风险洞察力，成功协助公安机关拦截一起涉诈资金转移案件，抓获一名“跑分”嫌疑人，有效维护了金融安全与社会稳定。这一行动得到了兰山区反诈中心的高度肯定，并向网点发来表扬信，彰显了银行机构在打击电信诈骗中的关键作用。
敏锐识破异常，筑牢第一道防线
某天一大早，一名客户前往临沂北城支行柜面办理银行卡解管业务。经过查询，发现客户银行卡于3月4日凌晨异地卡转账入账8967元，随后被系统管控。经办员对客户进行详细问询，发现客户对资金来源、用途等关键问题含糊其词、情绪急躁不安，进一步加深了可疑判断。
警银协同作战，精准拦截涉诈资金
面对可疑情况，运营主管迅速与反诈中心取得联系，将客户的可疑特征详细报告。反诈民警要求网点稳住客户，他们立即前往调查。民警到达网点亮明身份，客户惊慌失措，慌乱地删除手机信息。经民警初步审讯，客户涉嫌网络赌博，并且接收的资金为涉诈资金，嫌疑人被带回警局进一步调查。
以专业护民生，反诈防线再升级
此次案件的成功堵截，既是临沂分行严格落实监管要求、强化员工风险识别能力的成果，也是银行践行社会责任、守护群众“钱袋子”的生动实践。近年来，临沂分行通过常态化反诈培训、优化可疑交易监测模型、建立警银联防联控机制等举措，持续提升涉诈风险防控能力。
下一步，招商银行临沂分行将继续深入推动打击治理电信网络诈骗工作，常态化开展反诈宣传和员工教育，强化员工反诈业务技能培训，同时加强警银协作，守护好人民群众钱袋子。（通讯员 李忠生）
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快照生成时间：2025-04-16 20:45:01
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