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建行济南自贸试验区分行：营业室火眼如炬，巧识诈骗风险
近日下午，建行济南自贸试验区分行来了一位不同寻常的客户——一名济宁籍客户要求转账20万元。面对这看似常见又普通的业务，该行众人却发现了其中的可疑之处。
“老师，您说昨天给您大额转账的是您的表妹对吧？那她怎么称呼呀？”面对银行工作人员的疑问，坐在1号柜台前的客户却显得局促不安，“我不太记得了，我看看……哦，好像叫XX，最后一个字我不记得了。”客户的回答在柜员的心中拉响了无声的警报。作为曾经的公安民警，现在的银行员工，面对顾客不合逻辑的回答、不自然的快速进出帐，以及略带紧张的表情，该柜员立刻就意识到了这笔转账所蕴藏的风险，立即向主管表达了自己的疑惑和猜测。接下来，柜员一边安抚客户的情绪，一边通过系统查询客户的可疑信息；主管一边指挥，一边与公安联系，了解情况，最终果断地拨通了报警电话。
下午5点多，该行的客户渐渐少去，只有一号柜台有客户坐着。安静的大厅里，空气中似乎带着一丝剑拔弩张的氛围。柜台里，柜员一面忙碌，一面故作轻松，和该客户有一句没一句的闲聊；柜台外，安全员已经半拉下卷帘门，随时准备锁门。最终，济南市公安局高新分局民警到了，并将客户带走了解情况，营业室成功堵截可疑案件一例。
下班后，该柜员内心久久不能平静，心中感慨如潮水般涌上来。作为曾经的公安民警，与犯罪嫌疑人有过多次正面交锋，勇往直前、唇枪舌剑。现在，作为银行金融工作者，需明修栈道，暗度陈仓。感慨这不同的方式、不同的风格，却殊途同归，同样维护了国家金融安全，守护了民众的资金安全。路漫漫其修远兮，吾将上下而求索，建行所有员工将共同在守护金融安全的路上，越走越远。
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快照生成时间：2024-11-07 17:45:07
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