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招商银行合肥分行筑牢反诈防线 守护客户“钱袋子”

类别:国内 发布时间:2024-08-20 17:09:00 来源:人民资讯

本文转自:人民网-安徽频道

近年来,电信网络违法犯罪形势复杂严峻,守护人民群众财产安全,也成为银行义不容辞的社会责任。招商银行合肥三孝口支行作为合肥分行司法专窗设立所在地,打造了由支行承接司法专窗的“独一无二”模式,2023年司法专窗业务量较2022年增长近40%。该行用专业和高效共同筑起警银协作的桥梁,在打击电信网络违法犯罪方面积极贡献力量。

专窗不“专”,全员齐上阵

“我这笔冻结特别急,现在就得操作”“这笔查询当场要拿回执”“线上平台又传来了一批任务”……“紧急”二字是三孝口支行司法专窗的业务常态。随着受理渠道的日渐增多,单独由“专窗”经办已经不能适应业务需要,全员上阵才能快速响应业务需求,无论是综合柜员、会计柜员还是储蓄柜员,都积极加入司法专窗一线。

作为反诈宣传阵地,招行三孝口支行立足厅堂宣传的同时,深入周边小区、市场、养老院等多地积极开展反诈宣传,向广大客户尤其是老年受众群体讲解新型电诈手段,分享反诈案例,筑牢反诈防线,提高防范意识,切实守护人民群众“钱袋子”。三孝口支行每年都会收到安徽省公安厅、合肥市反诈中心、安徽省监察委等有关机关发来的感谢信,对该行的工作成效表示高度肯定。

拦截涉诈资金,刻不容缓

拦截涉诈资金就是与时间赛跑,三孝口支行凭借高效专业的工作范式,多次为受害人挽回财产损失。

2024年5月16日,支行接到市反诈中心案情推送后,积极联系总行远程经营服务中心,成功拦截30万元涉诈资金。6月7日,支行通过类似方式成功拦截16.9万元涉诈资金。7月3日,支行再次通过高效率的操作,成功拦截涉诈资金19.8万元,得到了反诈中心及受害人的高度赞扬。

火眼金睛,主动出击

三孝口支行运营柜面也充分发挥反诈阵地的作用,通过敏锐的辨识度及丰富的业务经验,主动识别柜面可疑交易,为公安机关提供案件线索,甚至早于受害人报案之前就将可疑线索报送公安机关,为公安机关侦破案件节省大量时间。

2024年5月27日16:40,支行受理客户许先生持本人身份证办理柜面转账业务。办理转账业务前,柜面秉持风险管控原则,查询交易流水后敏锐捕捉到交易异常,询问客户资金来源、购汇用途、资金去向等问题,客户均无法明确作答,且一直向门外张望,神情紧张。支行当即报告合肥市反诈中心,约15分钟后庐阳区刑警大队警员到达现场处置,经过盘问后将嫌疑人带回警局,涉案卡片于当日17:23被上海市公安局杨浦分局刑侦支队进行账户止付。19:34接庐阳区刑警大队反馈,该嫌疑人及同伙均已被控制。无独有偶,6月14日支行再次遇到类似情况,运营柜面沉着冷静,稳住嫌疑人的同时第一时间通知片区公安局,为受害人直接挽回资金损失。

打击电信网络违法犯罪任重道远,守护人民群众财产安全责无旁贷,招商银行合肥分行将不断加强主动识别能力,构筑防线、警银联动,守护客户的“钱袋子”,保护消费者的合法权益。(汪元昕)

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快照生成时间:2024-08-20 21:45:01

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信息原文地址:

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