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异地协作共联手 筑牢反诈防火墙
“如果再不给我账户解控，我的工人在医院得不到治疗，你们银行负得起责任吗?”近日，孙某因银行卡被管控，在电话中向兴业银行长春分行客户经理小李大声发泄着不满。
在电话沟通过程中小李了解到，客户孙某在外省兴业银行网点办理转账业务，因银行卡被管控无法办理业务，故大发雷霆。小李在安抚客户情绪的同时，立即按规定流程开展尽职调查。在查询管控原因、了解资金来源、询问资金用途的过程中，小李发现孙某言语含糊，解释口径也存在诸多可疑，并且无法说清款项来源，潜在涉诈风险较大。为防止可疑资金转移，小李一边安抚孙某情绪，同时按规定流程第一时间向分行欺诈防控岗报告。
由于孙某可疑特征明显，长春分行欺诈防控岗第一时间与异地分行取得联系，详细说明可疑情况、申请协助报警处理。在此期间，孙某依然频繁联系小李，强烈要求对银行卡进行解控。在异地分行的积极配合下，网点所在地派出所警员第一时间来到支行，将孙某带回派出所进行调查。最终，经公安机关核实调查，确认孙某存在参与电信诈骗犯罪行为，其银行卡也被认定为涉案账户。
通过本次异地警银联动，兴业银行长春分行成功堵截了一起电信网络诈骗犯罪事件，为受害人挽回经济损失超5万元。
长期以来，兴业银行长春分行始终坚持金融为民使命，高度重视打击电信网络诈骗犯罪工作，持续加大反诈宣传力度和涉案账户整治，通过建设数字化反诈平台持续推进源头治理、综合治理，截至目前，已堵截疑似涉诈业务13笔，累计拦截涉案资金超50万元。
来源：兴业银行长春分行
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快照生成时间：2024-04-19 14:45:12
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