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福建一男子1天取451.8万,银行柜员觉察不对后报警,民警作出判定
...一名男子到银行预约第二天柜台取现200万元的线索,银行柜员发现其账户交易流水异常后,通过警银联动预警机制及时报送了警方。据警方介绍,这名男子名为兰某,来到中信银行集美支行预约取现200万元时,银行柜员在办理预...……更多
【夏季行动】到银行取“扶贫款”,柜员报警!邹平一男子当场被抓
天降“国家扶贫款补助”需要你帮“走流水”,哪有这般好事,可别补助没拿到还掉入“洗钱”陷阱,涉嫌“两卡”违法犯罪……近日,邹平市公安局西董派出所接到辖区农商行工作人员报警称:有人银行卡取现异常,当银行...……更多
广东一男子排在女子身后取钱,却因这个操作,被民警找上门!
...姓)慌张地跑进九江派出所称其傍晚到沙头某银行的自动柜员机取款回到家一摸兜发现银行卡没了这时,她才意识到自己的银行卡可能忘记拔了张女士赶紧翻看手机银行APP的流水惊讶地发现银行卡被人通过ATM机取走了1000元于是...……更多
反诈在行动!浦发银行太原兴华街支行协助抓获两名“断卡”涉案人员
...,大堂经理引导其至厅堂VTM办理时发现系统提示异常,经柜员查询并与浦发银行太原分行反诈中心驻点人员核实后,经查,该名男子为“断卡线索”涉案人员,该行工作人员根据指令迅速进行了报警,在全员的紧密配合下,民警...……更多
建设银行扬州分行:警银合力堵截网络诈骗涉案资金
...外地籍男子,声称要支取一笔数额较大的现金,但当银行柜员按照业务流程向其询问取现用途等信息时,该男子神色紧张,表示是朋友转给其的资金,现在需要取现使用,然后就不停催促尽快办理取款。面对该男子的含糊其词,...……更多
慧眼识破保健品“坑老”骗局 守护好银发族“钱袋子”
...同行男子在身边一直不耐烦地催促,种种异常行为引起了柜员杨柳的警觉,怀疑该男子不像是家属,很可能是诈骗份子。察觉异常后,燕山支行柜员杨柳立即联系了大堂经理和营业厅主任,营业厅主任引导老人进入消费者权益保...……更多
银行怒骂“滚”后续:整个银行受牵连,网友评论区两边倒,炸锅了
...则新闻引起了全网关注,一个男子到银行办理业务,却被柜员烦躁地让他“滚”,甚至情绪激动到差点动手,但是网上却有一些声音站在柜员那边,指责这名男子,这是怎么回事呢?老油条和小鲜肉引起的争端2024年1月22日,浙...……更多
神秘人在合肥豪掷超百万元购买金条,部分被藏公厕
...这样奇怪的客人,开店这么久也是第一次接待。”据金店柜员回忆,4月5日21时许,两名头戴帽子,面戴口罩的男子进店,开口称要替公司购置一批黄金,价值约160万元。 但当柜员为其介绍黄金饰品款式时,男子却没什么兴趣。...……更多
兴业银行六盘水分行:堵截涉诈资金,守护您的“钱袋子”
...开户网点却在江苏,又有陪同人员,这一情况引起了当班柜员的注意。柜员立即查看客户银行卡交易明细,在查询过程中同时询问客户资金来源、工作情况等情况,客户称自己在温州工地上班,近期才回贵州老家,银行卡的资金...……更多
吉安一老人转账4万余元,被银行柜员婉拒!
...张手机截图递给银行工作人员称要转账4万余元却被银行柜员刘娜婉拒一般来说,客气地拒绝别人往往容易留有余地,而生硬地拒绝就少了那么一点人情味,“婉拒了哈”这四个字的巧妙之处在于,拒绝得既直接又体面,亲切而...……更多
...。“我要提升手机银行的转账限额。”他目标明确,要求柜员把他手机银行转账额度从原有的日累计5000元提高到20万元。柜员姚汉林询问客户为何突然需要如此大额的转账,客户自然地回答道:“我在一个朋友介绍的第三方平台...……更多
滨州一金店迎神秘顾客,结账3天后账户被冻结
...到滨州无棣一金店称要购置一批黄金,价值约8万元。当柜员为其介绍黄金饰品款式时,男子只是让店员等待,期间不时地看向手机,似乎通过群聊接收指令。随后刻意索要店主个人银行卡号和支付码,由他人转账完成支付,形...……更多
现金铺一地!男子一天取现451.8万?!当场被抓!
...男子其貌不扬但张口便要预约第二天柜台取现200万元银行柜员在办理预约业务时,发现其账户交易流水异常,存在大额资金快进快出的柜台取款记录,随即通过警银联动预警机制,将异常情况报送集美公安分局刑侦大队。接到消...……更多
银行回应女子40万存款变理财:为手机银行操作,不存在柜员私自操作
网上一则女子银行“定期存款”变“理财产品”亏损2万4成为热搜新闻。视频中显示,女子在农业银行沙河市支行存入40万元定期存款,却发现被银行工作人员私自操作变成了理财产品,导致本金亏损了2万4千元。该女子多次向...……更多
男子银行取钱被问用途,一气之下:把卡注销!柜员又要注销理由
...发展,不要给储户制造很多麻烦。还有网友说:你就告诉柜员,取出来存对面的银行。你别说,这样的理由真的可以,因为银行的工作人员也是例行公事的询问,至于你真正的用途,其实他们并不在意,只是遇到特别可疑,或者...……更多
又是一个假“孙子”,这次10万元守住了,看看吧
...上老伴,急匆匆来到银行,拿着写有账号的纸条交给银行柜员,要求汇款10万。柜员仔细核查对方账户,发现是外省的储蓄账户,且曹奶奶没有对方的联系方式,柜员察觉曹奶奶可能遭遇诈骗,立即向警方报警。民警到达现场后...……更多
...岗支行,要求提取现金1.3万元。在办理业务过程中,经办柜员发现该客户触发了银行反欺诈系统的预警机制。柜员随即告知客户该业务需进一步授权,并暗中向合规主管报告了账户异常的情况。合规主管迅速行动,通过查看客户...……更多
警银联动成果突出 浦发银行上海分行扎牢反诈防线守护市民钱袋子
...业务的过程中,银行发现收款账号为反诈中心控制账号,柜员和主管敏锐地判断客户疑似遭遇电信诈骗,立即中断汇款,并极力劝阻客户汇款。但客户仍不愿放弃,转而要求取现金5万元。支行工作人员立即联系属地民警,最终...……更多
...接到客户尤先生的致谢电话,他衷心感谢金盘支行一综合柜员,在办理业务过程中凭借敏锐的观察力和警惕意识,迅速帮助客户识别黑中介并报警,成功守护客户的“钱袋子”。据了解,尤先生近期急需流动资金周转,他在微信...……更多
...午,一位客户至钦州分行营业部柜台办理兑换残币业务,柜员在清点现金时,发现客户所持的12张100元面额残损币纸质粗糙且印刷模糊,经双人复核后确为假币。柜员立即将情况报告会计经理启动应急预案,柜员告知客户兑换残...……更多
中国建设银行南京分行:共筑金融消保长城 擦亮金融为民底色
...将两笔合计17万元的定期存款取出后,汇入他行借记卡。柜员沈好审核存单后发现两笔定期均未到期,便提醒客户如提前支取将损失利息,并询问汇款用途。朱女士支支吾吾,表示利息无所谓,但不愿说出汇款用途。朱女士不自...……更多
...子如约来到柜台准备办理大额取款业务。早有准备的银行柜员询问其取款用途,该男子依然声称给儿子办事用,柜员以取款规定为由让对方明确取款用途,男子才说是给儿子买房用。然而,经核对,该男子所说情况与实际提供的...……更多
扫快递盒“福利”二维码,男子被骗31.7万
...理至四级账户时发现奇奇被骗的一笔98921元钱款被转入至福建某机械设备租赁有限公司,而其他资金在紧急止付前已被诈骗分子分流转移。▲办案民警与该租赁有限公司财务员的聊天记录 民警紧急联系上该公司负责人后得知该...……更多
建行济南自贸试验区分行:营业室火眼如炬,巧识诈骗风险
...哦,好像叫XX,最后一个字我不记得了。”客户的回答在柜员的心中拉响了无声的警报。作为曾经的公安民警,现在的银行员工,面对顾客不合逻辑的回答、不自然的快速进出帐,以及略带紧张的表情,该柜员立刻就意识到了这...……更多
警银协作按下“止损键” 兴业银行南京分行堵截多起涉赌涉诈资金
...户刘某至兴业银行连云港分行营业部要求取款4万元整。柜员查询后发现,该客户为“涉诈可疑高风险预警客户”且为异地账户,6月9日、10日夜间有4笔款项异地转入。柜员立即询问该笔交易来源。客户解释,该四笔款项均为其前...……更多
民警抓获来沪“跑分”人员 为“网课退费”被害人挽回部分损失
...现且行为异常九里亭派出所民警立即赶往现场 此时银行柜员以系统出现故障为由让侯某暂行等待当民警找到侯某并询问其大额取现的理由时其谎称系家里装修需取现10万元而实际上此时民警已清楚掌握这笔款项来源不当在传唤...……更多
银行反诈切莫因噎废食
...账5000元,让她取出来包红包用。王女士去取钱时,起初柜员让下反诈App,她觉得还挺负责,到后面就被问姐姐在哪上班等问题,王女士便打电话让姐姐直接与柜员沟通,但柜员还是不让取,还让证明姐姐是自己亲姐。直到王女...……更多
...行了追踪。10月12日,济南市历城区公安分局港沟派出所民警正在值班时,经监控巡逻发现有一名男子在所门口徘徊不前,民警询问该男子想要办理什么业务,该男子称,他好像被诈骗了。民警询问其损失了多少钱?男子姓石,...……更多
中信银行杭州富阳支行:识别纪念钞收藏骗局 “亲儿子”实为真骗子
...视时空白,右侧类凹版印刷防伪图案触摸平滑无凹凸感。柜员谢树超当即觉得可疑,便询问客户关于纪念钞的来历,客户称这是他远在香港的“亲儿子”邮寄给他的,说“收藏纪念钞可以盈利,就算将来没有升值,也可以兑换成...……更多
...时,该客户多次与他人通话。该客户的异常举动顿时引起柜员的疑惑,于是柜员以为客户调整限额为由,让客户提供手机。经查看,该客户频繁与一名备注为“110”的人联系,柜员立即警觉起来,判断该客户可能受到电信诈骗。...……更多
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“我不知道会不会瞎了,瞎了我就不活了。我以后可能打不了篮球了,这次不知道还能回来不。”2月18日下午,中国职业篮球运动员郭艾伦在社交网络上发了眼睛流血的照片
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最近,网络上出现了不少关于“2025年2月28日将上演罕见‘七星连珠’天象”的消息,有的还说是“大吉之兆”“77年一遇”甚至“百年难遇”
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场景简单、表演刻板、穿帮频繁;洗稿抄袭,抄同行、抄长剧、抄网文,剧情同质化严重……《法治日报》记者近日观看一批微短剧发现
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AI数智员工上线 多地政务服务系统接入DeepSeek大模型
如今,人工智能早已不是高不可攀的“黑科技”,而是实实在在融入生活的“超级助手”。随着人工智能技术的普及,多地已经开始在政务领域引入这项新技术
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头图由豆包生成,提示词:内科问诊今天被中药治肺癌的新闻刷屏了……听说纯中药“抗癌汤”能治好晚期肺癌,还入选了国家成果库
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日前,《哪吒之魔童闹海》登顶全球动画电影票房榜,并跻身全球影史票房榜前八。这段时间,除了人见人爱的吒儿,电影里的申公豹也让很多人破防
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59岁的叶女士在从老家返回杭州的途中,经历了一场惊心动魄的意外。由于路途遥远加上堵车,她长时间坐在车上,几乎一动不动,连水都不敢多喝
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城西科创大走廊云上揽才
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