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建设银行扬州分行：警银合力堵截网络诈骗涉案资金
可疑男子到银行办理大额取现，被银行工作人员火眼金睛识破。近日，建行扬州分行成功助力市反通讯网络诈骗中心堵截了一笔网络诈骗涉案资金。
当天，建行扬州开发区支行营业部现金柜台迎来一名50多岁的外地籍男子，声称要支取一笔数额较大的现金，但当银行柜员按照业务流程向其询问取现用途等信息时，该男子神色紧张，表示是朋友转给其的资金，现在需要取现使用，然后就不停催促尽快办理取款。面对该男子的含糊其词，柜员当即呼叫值班主管请求双人核实。营运主管向该男子充分提示电信诈骗等相关风险，请求客户配合尽职调查，男子则支支吾吾后称未携带身份证要到门外去取一下。
此时，细心的大堂经理发现，该男子走出厅堂后，与另外一名男子有短暂交流，然后就返回柜台，称自己暂时不需要取现了，要求柜员退还其银行卡。工作人员综合该男子神色紧张、回避核实问题、外面有人接应等异常表现，初步判定其中必有问题，于是一边设法拖住男子，一边果断报警。不久后，民警赶到现场将该男子及外部接应人员带走调查。后经警方初步核实，这两人确为通讯网络诈骗涉案嫌疑人，目前案件还在进一步审理中。
建行扬州分行工作人员展现的扎实工作作风、严谨的工作态度和良好的专业素养得到了公安部门的充分肯定。下一步，该行将继续加强业务合规宣导，强化内部培训，以案释法，强化员工风险识别能力和反诈工作履职能力，推进反诈宣传，提高群众反诈意识，为保护客户资金安全、维护社会安定作出更多贡献。何世春
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快照生成时间：2024-10-25 17:45:11
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