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【夏季行动】到银行取“扶贫款”，柜员报警！邹平一男子当场被抓
天降“国家扶贫款补助”需要你帮“走流水”，哪有这般好事，可别补助没拿到还掉入“洗钱”陷阱，涉嫌“两卡”违法犯罪……
近日，邹平市公安局西董派出所接到辖区农商行工作人员报警称：有人银行卡取现异常，当银行工作人员按要求询问其资金用途时，该男子支支吾吾、神情紧张，疑似电信诈骗。
民警紧急赶赴现场，经了解，男子张某前几日接到陌生快递，内有一宣传单页称可以办理扶贫项目，张某立即添加了对方的联系方式，对方称可以为其办理发放扶贫款，但前提是张某的银行卡需要有大额流水记录，需要“包装流水”才可以成功办理。随后对方声称张某收到钱后可以留下1000元作为好处费，然后将剩余的钱全部取出存入其指定的银行卡内，以此来增加银行流水。
面对诱惑，张某毫不犹豫地向对方提供了自己的银行卡号，事后发现自己的银行卡内转入5.8万元，遂到ATM自助取款机取现1万元，因取款机限额，张某便想到营业大厅柜台继续取钱，期间银行工作人员发现此银行卡取现异常，结合自己多年工作经验以及前期“警银联动”工作中了解到的多种诈骗形式，于是报警。民警向张某详细科普了相关电信诈骗知识，张某这才知道如此“包装刷流水”获得扶贫善款是涉“两卡”犯罪的新手段，自己也成了犯罪分子的帮凶。
目前，民警将张某取现的1万元依法进行扣押，同时对其银行卡内剩余的4.8万元进行止付处理，张某因为他人实施电信网络诈骗活动提供帮助，已被公安机关依法行政处罚。
这种打着“扶贫款”幌子，以“包装流水”为由，诱骗群众参与“洗钱”的新型骗局，普遍是这样的套路。
01推广引流
诈骗分子以“发放扶贫款”“发放慈善款”等为幌子，通过电话、短信、社交软件等方式发布“可以免费获得扶贫款、慈善款”虚假广告，引诱受害人下载虚假基金会 APP或登录虚假网站。
02洗脑引导
诈骗分子以流水不够为由，要求受害人提供银行卡、身份证“包装流水”。
03实施作案
诱骗受害人接收涉案资金，取现后交给嫌疑人，直至事主的银行卡被冻结，以此种方式完成“洗钱”。
通过这一系列流程，诈骗所得的钱就被“转移”了，增加了公安机关追查资金的难度。提供银行卡的事主成了犯罪链条中的一环，他们非但不能获得所谓贷款、扶贫款等，反倒沦为“帮信”“工具人”，承担相应的法律后果。
邹平警方提示：天上不会掉馅饼，不要接收来历不明的大额转账，更不要帮助陌生人提现，谨防成为诈骗分子的帮凶。
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快照生成时间：2024-09-14 08:45:01
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