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...备开设一个新的银行账户，并计划进行大额汇款。细心的柜员注意到，当询问该男子资金用途时，其对于投资项目的描述含糊不清，且表现出极高的投资热情，这与常规的投资行为存在明显差异。工作人员怀疑这可能是一起虚假...……更多
2024-03-25 16:16:00府前路,德州,新篇,新篇章,建行,防线
本文转自：人民网-贵州频道从浙江赶赴贵州，在“中介”陪同下和女方见面3次，支付26万元的“彩礼钱”和“中介费”，就能变成儿媳妇？这个看似“周密”的诈骗圈套，只差再按一下确认键就可以得逞，然而在最后一步，诈...……更多
2023-10-08 15:51:00柜员,儿媳妇,儿媳,诈骗,汇款,银行
...户持异地身份证件及银行卡到该支行办理取款业务。经办柜员例行询问客户取款用途及资金来源，核实流水情况，发现该银行卡交易记录与客户答复不符，再次询问客户资金来源。交流过程中，柜员发现该客户言语含糊、前后矛...……更多
2024-04-09 07:33:00协作,客户,凤凰山,柜员,莆田,支行
...到禹城农商银行营业厅要求提高银行卡转账限额，并要求柜员尽快办理。该行柜员程飞飞安抚客户情绪，并询问提限原因、资金用途。客户告知，其孩子在淄博上大学，刚刚孩子老师添加微信，通知需要交5万元学费用于补习英...……更多
2024-10-18 18:32:00伎俩,骗子,学费,工作人员,人员,孩子
...进行了班前准备、接收现金入库、现金日初等工作，两位柜员迅速查看各自尾箱现金情况，整合了库存的新钱，给客户凑出十万人民币新钱。随后，主管第一时间给客户回电话：“您好，张先生，我们是招商银行临沂兰山支行的...……更多
2024-03-02 16:23:00招商银行,临沂,分行,双向,感情,招商
...我要存款，能抓紧帮我办一下吗？急用，谢谢！”当天，柜员在办理业务时发现李阿姨十分焦急，并且一直在打电话，就警觉起来，并以聊家常的方式询问李阿姨的现金来源以及存钱用途。“你快点存，他们在等。”李阿姨一直...……更多
2024-05-06 17:27:00中信银行,中信,嘉兴,人心,银发,骗局
...行红星美凯龙支行办理手机银行转账限额提额业务，经办柜员仔细查看了她日常交易流水，发现交易记录存在异常情况，而且客户不停通过微信与对方聊天，被对方催促着尽快提高转账限额。鉴于此，柜员立即追问李女士是否认...……更多
2024-04-19 15:17:00邹城,农商,转账,诈骗,电信,银行
...该支行柜台办理现金取款业务，要求取现3万元，该支行柜员秉持落实账户尽职调查和风险防控原则，认真查看客户流水，发现该客户当日已在他行ATM取款2万元，于是询问客户是否认识汇款人及资金用途等问题。该客户称款项为...……更多
2024-11-19 18:23:00农商,泰山,客户,银行,客户,农商
...玉泉派出所接辖区工商银行报警，称有一对老夫妇来银行取钱，问缘由就支吾着不肯说，银行工作人员警觉心起，再三询问下老人才说是自己“孙子”吸毒被抓，有个自称“派出所所长”的人说要交钱才放人。巡车民警高杰随即...……更多
2023-12-25 17:05:00孙子,嫖娼,吸毒,所长,派出所,奶奶
...至建设银行太原开发区支行网点，要求提升银行卡额度，柜员询问老人提额用途，老人声称前几天下载了一个软件，往里面充钱再提现可以获得更高收益，前几次都提现成功，现在想充值更多来获取高收益。柜员立马反应过来，...……更多
2023-10-24 05:46:00建设银行,太原,老年人,支行,诈骗,开发区
...京市公安局六合分局召开表彰大会，对建行南京六合支行柜员陈乐、柜员主管庄静雅成功堵截大额“刷单返利”电信网络诈骗予以表彰并颁发见义勇为奖金。“我想将手机银行转账额度提高为单笔10万元”，金女士（化名）急匆...……更多
2024-02-26 14:54:00联防,钱袋,慧眼,转账,诈骗,女士
...发生了多起大额电信网络诈骗案件都是“线上诈骗+线下取钱”新模式警方发布紧急预警短短一个月不到“军人”忽悠单身女性购买价值1850万余元的黄金单身女性宋某于7月中旬在社交平台上结识主动搭讪的王某王某自称为部队现...……更多
2024-08-08 11:41:00军官,警方,多人,姑娘,单身,黄金
...店支行办理转账业务，系统提示命中“反诈”预警，银行柜员立即警惕起来，向内勤行长汇报。在了解客户转账用途及该笔资金来源过程中，李某含糊其辞，接着道出转账的缘由……李某近段时间一直通过畅聊AW软件与一陌生女...……更多
2024-06-21 11:26:00新郑市,新郑,钱袋子,钱袋,郑州,支行
...午，客户罗先生至建行泰州兴化戴南支行办理转账业务。柜员根据汇款流程，询问客户转账对手、用途等信息，却得知客户并不认识收款人。柜员立刻警觉起来，立即呼叫营运主管前来双人核实。经查询，发现客户该账户当日有...……更多
2024-05-21 18:14:00兴化,戴南,建设银行,泰州,转账,支行
...款业务，想从老伴的社保卡中取出一部分，凑个整数。当柜员在刷其老伴的社保卡时，发现该卡磨损严重，卡片已经消磁了，需要其本人来网点换三代社保卡。经询问得知该客户老伴因病常年卧床无法亲自前来，平时都是委托老...……更多
2024-08-07 19:27:00奎文,建设银行,潍坊,上门服务,分行,支行
...也不用在柜台这儿排队……”大爷语速很快的一通输出，柜员做什么他都挑剔，对谁都不满意，对什么都有抱怨。李晓雨说：“当时我差不多还有一个月临产，挺着大肚子上前招呼大爷。我一边安抚大爷，一边安排专窗让他快速...……更多
2024-10-15 21:28:00李晓,苏州,双刃剑,宁波,双刃,分行
...浓厚的外地口音，声称要办理15.2万元的大额取款业务，柜员一方面礼貌接待，一方面按流程认真审核，在核实过程中发现客户持有银行卡为该行异地分行网点开立，立即核实取款用途，客户表示为其儿子买房使用，问其买房地...……更多
2024-11-12 11:44:00华夏银行,九台,华夏,长春,辖区,支行
...，大堂经理引导其至厅堂VTM办理时发现系统提示异常，经柜员查询并与浦发银行太原分行反诈中心驻点人员核实后，经查，该名男子为“断卡线索”涉案人员，该行工作人员根据指令迅速进行了报警，在全员的紧密配合下，民警...……更多
2024-05-30 11:46:00浦发银行,涉案人员,太原,支行,行动,人员
...城区支行营业部，要提前支取其丈夫未到期的存单。综合柜员赵阳按照正常业务流程向其询问支取原因，汝女士表示着急取钱要给老伴买富硒的保健品，能抗癌。客户的说法引起了赵阳的警惕，当即询问汝女士是在什么地方看到...……更多
2024-05-10 20:58:00农商,唐山,储户,支行,利益,城区
...业务的过程中，银行发现收款账号为反诈中心控制账号，柜员和主管敏锐地判断客户疑似遭遇电信诈骗，立即中断汇款，并极力劝阻客户汇款。但客户仍不愿放弃，转而要求取现金5万元。支行工作人员立即联系属地民警，最终...……更多
2024-10-29 12:27:00浦发银行,钱袋子,钱袋,上海,防线,分行
...作费用后，对方通过银行转账支付1.5万元，让李女士帮忙取钱制作，并要求李女士将蛋糕送至指定地点。17时，当李女士按对方要求将现金放入蛋糕时，接到了银行打来的电话。银行工作人员通知其涉嫌“洗钱”，其账户疑似与...……更多
2024-04-10 10:05:00杭州,蛋糕,老板,蛋糕,小哥,现金
...着现金来贞丰农商银行者相支行柜台办理现金存款业务，柜员清点现金总金额为1万元。这时客户着急地说这笔钱是朋友刚从取款机取出的两万，然后他原封不动的拿来柜台存的，1万块钱怎会不翼而飞了呢？工作人员立即安抚李...……更多
2023-10-21 11:35:00失而复得,现金,银行,服务,李某,现金
...顶山籍客户至柜面办理取现业务，取现用途为买车。该行柜员刘家豪在核实过程中发现卡片日常交易金额较小，当日转入一笔大额资金为3万多元，转入时间不到半小时。经进一步询问客户具体买车的信息时，客户表示不知晓。...……更多
2024-05-15 10:57:00浦发银行,郑州,团伙,防线,分行,银行
...到浦发银行菏泽分行营业部申请提高转账限额至20万元。柜员核实提额用途时，客户回答含糊不清。经过反复询问客户告知：中介可以帮助获得高额低息贷款，且费用较低。客户通过手机银行申请了20万元“浦闪贷”，中介要求...……更多
2024-10-14 15:36:00浦发银行,菏泽,分行,诈骗,中介,事件
...己未到期的存单销户，欲取10万元现金用于购买防癌药。柜员见王阿姨已80岁高龄，且是、以“购药”为取现理由，便进一步询问其“买药”详情。王阿姨称，自己在“干女儿”的陪同下前往常州一家医院做癌症筛查，医院当天...……更多
2024-09-20 17:32:00光大银行,火眼,支行,诈骗,电信,银行
...，一边安抚其情绪，一边向网点主任汇报情况。在主任和柜员的共同安抚下，客户逐渐平静，讲述了事情原委。原来，这是其老伴的退休工资卡，卡内有10多万元，今年4月起每月莫名被扣148元，客户担心遭遇诈骗造成经济损失。...……更多
2024-08-23 17:53:00海门,临江,助老,扣款,谜团,支行
...发当日，客户阮某前往贵阳云岩支行要求办理取现业务，柜员在按流程询问取款用途时，客户称朋友借钱需取现至医院为家人缴存费用，在多次询问中，客户含糊其辞且神色异常，立即引起了支行柜员与柜台经理高度警觉。经办...……更多
2024-06-24 11:46:00光大银行,贵阳,银行,出借,银行卡,分行
...性老年客户到邮储银行刘庄支行办理现金取款业务，网点柜员对客户资金来源用途进行例行询问。客户称钱是向朋友借的，但无法说出转账人员姓名。凭借丰富的经验和专业判断，经办柜员意识到这可能是在转移涉诈资金，于是...……更多
2024-10-17 16:20:00刘庄,费县,临沂市,临沂,火眼,骗局
...:08左右，客户徐某到合肥新站区支行办理柜面取现业务，柜员在为其清点现金时，发现系统弹出“该卡片被实时管控限制交易”的提示，柜员立即暂停取现业务并在稳定徐某的同时将该情况汇报支行运营主管。运营主管随即与徐...……更多
2024-08-14 15:25:00浦发银行,新站,合肥,支行,银行,安全
...岗支行，要求提取现金1.3万元。在办理业务过程中，经办柜员发现该客户触发了银行反欺诈系统的预警机制。柜员随即告知客户该业务需进一步授权，并暗中向合规主管报告了账户异常的情况。合规主管迅速行动，通过查看客户...……更多
2024-05-14 06:01:00警方,资金,成功,网络,西岗,支行
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