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华夏银行长春九台路支行协助辖区警方拦截涉诈资金转移
近期，华夏银行长春九台路支行柜面人员凭借高度责任心和快速反应，成功协助辖区警方拦截一笔涉诈资金。
近日，支行接待一名年近60岁湖北籍女性客户，她操着浓厚的外地口音，声称要办理15.2万元的大额取款业务，柜员一方面礼貌接待，一方面按流程认真审核，在核实过程中发现客户持有银行卡为该行异地分行网点开立，立即核实取款用途，客户表示为其儿子买房使用，问其买房地址，客户表示在湖北省，柜员继续询问客户在本地是否有住址和工作，客户表示均没有，并称当晚即离开本地。以上异常情况引起柜员高度警觉，遂立即将情况上报了支行营业室经理。营业室经理进一步与客户沟通核实，发现该笔15.2万元的资金为当日入账，询问款项来源，客户表示为自己侄子转入，营业室经理礼貌问询客户侄子姓名，客户无法作答，并称记不住了。鉴于客户种种异常行为，与近期辖区公安机关通报的涉案情况高度重合，营业室经理第一时间向辖区派出所进行了报案，并将情况逐级上报分、支行相关负责人。
辖区民警迅速到达现场，后经调查，该客户账户资金确为涉诈资金，公安机关已对其进行立案调查并依法拘留。同时，对于支行工作人员快速反应、及时处理的行为给予高度认可。
在今后的工作中，华夏银行长春九台路支行将持续加强警银协作，严格落实反诈法的相关要求，履行好金融行业职责，保护好人民群众财产安全，为打击治理电信网络诈骗犯罪作出更大贡献。
来源：华夏银行长春分行
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快照生成时间：2024-11-12 15:45:01
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