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浦发银行郑州分行筑牢金融防线 警银联动成功抓捕涉案团伙
大河网讯 近日，浦发银行郑州分行接连收到郑州市公安局航空港实验区分局刑事案件侦查大队的两封表扬信，通报表扬浦发银行郑州分行辖属郑港六路支行工作人员工作态度严谨、认真负责，在发现转移涉案资金线索后，快速反应，密切配合，稳住可疑人员后及时启动警银联动机制并上报反诈中心，成功抓捕犯罪团伙合计7人，受到港区反诈中心的高度认可，有力保证了人民群众的财产安全！
4月8日，浦发银行郑港六路支行接待一名平顶山籍客户至柜面办理取现业务，取现用途为买车。该行柜员刘家豪在核实过程中发现卡片日常交易金额较小，当日转入一笔大额资金为3万多元，转入时间不到半小时。经进一步询问客户具体买车的信息时，客户表示不知晓。运营主管李丽丽通过地图软件查询客户住所至支行的距离约20分钟车程，可以确定卡中资金为当日到账后立即至网点取现，存在明显可疑，立即向港区反诈中心反馈可疑信息。反诈中心接到举报信息后立即出警，然后将客户带回审讯。后经公安机关调查，抓捕长期转移涉案资金的不法团伙其同伙3人。
4月11日，支行接待一名本地客户至柜面取现，用途为借款资金取现使用。柜员杜伟在核实过程中发现，卡中4万资金转入后出现30多笔话费缴纳记录，且每笔金额均为500元，与日常生活习惯不符。运营主管李丽丽进一步核实时，客户表示常住地为高新区，跨区域取现存在可疑，同时发现客户出现手抖、眼神虚晃等慌张表现，支行立即向港区反诈中心反馈可疑信息。接到举报信息后，反诈中心民警立即赶往银行现场核实，并在支行人员的配合下将在外等候的3名同伙一起抓捕。目前，该犯罪嫌疑人团伙已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
近年来，社会上各类诈骗犯罪日益增多，电信诈骗手段防不胜防，尤其针对老年群体。浦发银行郑州分行始终高度重视防电信诈骗、守好钱袋子等金融知识宣传，将普及防范电信网络诈骗知识、打击电信诈骗违法行为的责任使命落在实处，不断提升员工防范和识别电信网络诈骗能力，才练就了员工在业务办理过程中的“火眼金睛”，及时帮助客户拦截电信网络诈骗。
下一步，浦发银行郑州分行将继续落实好金融知识宣传义务，引导客户增强风险防范意识，不断夯实“学知识、懂防范、会维权”的金融秩序基础，守好人民群众的“钱袋子”，为建立安全稳定的金融环境贡献力量。（沈阳）
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快照生成时间：2024-05-15 14:45:07
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