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光大银行贵阳分行成功堵截一起出租出借银行卡电信诈骗事件
类别：财经 发布时间：2024-06-24 11:46:00 来源：多彩贵州网
近日，光大银行贵阳分行堵截一起出租出借银行卡洗钱犯罪嫌疑人取款业务电信诈骗事件，得到公安部门来信表扬。
事发当日，客户阮某前往贵阳云岩支行要求办理取现业务，柜员在按流程询问取款用途时，客户称朋友借钱需取现至医院为家人缴存费用，在多次询问中，客户含糊其辞且神色异常，立即引起了支行柜员与柜台经理高度警觉。经办人员立即查看客户相关交易，继续询问相关情况，客户仍回答不清，但坚持一定要取款。根据客户表现，支行判定客户有电信诈骗嫌疑，随即向区反诈中心报告。在民警现场了解事情经过后，当即判定该款项异常不能支取，并将该客户带走质询。最终，在公安的严审下，判定该客户为出租出借银行卡洗钱犯罪嫌疑人。
下一步，光大银行贵阳分行将坚守金融工作的政治性、人民性，坚决贯彻“警银”联动机制，遏制“两卡”违法犯罪，强化反诈宣传培训，增强反诈识诈能力，切实筑牢反诈拒赌“防护网”，努力做好“反诈卫士”，用心守护好老百姓的钱袋子。
来源：光大银行
编辑：金星
编审：李懿
审签：雷晓明
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快照生成时间：2024-06-24 16:45:01
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