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建设银行泰州兴化戴南支行银警联动 堵截一笔网络赌博诈骗转账
近日，兴化戴南支行在为客户办理汇款业务时发现异常，堵截一起网络赌博诈骗转账，成功为客户挽回损失27544.45元。
某日下午，客户罗先生至建行泰州兴化戴南支行办理转账业务。柜员根据汇款流程，询问客户转账对手、用途等信息，却得知客户并不认识收款人。柜员立刻警觉起来，立即呼叫营运主管前来双人核实。经查询，发现客户该账户当日有多笔交易记录为网络平台公司的充值和提现。
柜员和主管耐心询问客户情况，客户描述在一个网站充值几百元，就能赢回上千元。第一次尝到提现甜头后，客户前后多次充值，目前投入的本金已达47500元。但当客户想把赢得的金额全部提现时，系统却提示该账户冻结，需要客户转给对方提供的账号一笔保证金才能解冻提款。
听完客户的描述，工作人员已基本确定这就是一款披着游戏外壳的网络赌博诈骗网站。一旦客户将款项打给对方，对方不仅不会给账户进行所谓的“解冻”，还会要求客户再次转账甚至直接拉黑消失。
该行网点主管和柜员一齐向该客户苦口婆心的解释和劝说这是个诈骗网站，但是该客户还是抱着汇款后能拿回前期投入47500元的念想坚持要将卡内2万余元汇给诈骗账户，网点当即与当地公安人员联系上门。经该行工作人员与公安人员联合劝阻，该客户最终幡然醒悟过来，明白这是诈骗，懊悔不已，同时也对工作人员负责耐心的工作态度表示称赞与感谢。
当前涉赌涉诈案防形势异常严峻的情况，建设银行泰州兴化支行全体员工保持高度警惕，本着对客户资金安全负责的态度，严格按照工作要求对汇款账户做好“查、问、核”，对发现的可疑交易笔笔核实，银警联动，严防诈骗套路，牢牢守护好人民群众的“钱袋子”。
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快照生成时间：2024-05-21 20:45:07
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