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...，需向法院提交借款凭证作为开庭证据。了解到情况后，柜员立即根据客户业务需求进行办理。根据客户描述，其日常消费和投资的主结算卡为中信银行卡，之前他在广东某支行查询到该卡2013年有多笔200万左右的支出疑似当时...……更多
2024-04-18 16:09:00中信银行,中信,郑州,分行,证据,客户
...某供述，2022年7月他接到上线指示，监视同伙王某去银行取钱，亲眼目睹了王某被“执法人员”带走。但检察官发现卷宗内并没有王某的有关证据，经查询也没有发现王某被立案调查的记录。检察官根据刘某供述的时间、地点等...……更多
2023-12-06 23:19:00取钱,团伙,看吧,诈骗,执法,人员
银行办个业务就因为“错写”了两个字竟被银行柜员当场“翻脸”还惊动了警察网友却说：干得漂亮！这是咋回事？近日浙江绍兴的黄女士因一笔业务赶到银行正当她在手机银行上填完单据提交给银行柜员时单据上的两个字引...……更多
2024-03-20 21:42:00银行,柜员,两个,业务,王丽,女士
...2月26日，在当地警方和媒体共同见证下，费先生看到了他取钱时的银行监控视频，确认从ATM里取出的钱没问题，没有一张点钞练功券。对此，费先生表示认可，但他也想不明白到底哪个环节出了差错，取出的真钱为何有部分变成...……更多
2023-12-27 10:11:00多天,点钞,男子,银行,问题,点钞
...群体客户提供便捷服务，提升他们的安全感。近日，该行柜员办理业务时发现客户银行卡已过期，经核实客户李女士非银行卡持卡人，属于代办取钱。按照行内业务规定，过期银行卡只能由本人持有效身份证件使用，而到期换卡...……更多
2024-03-20 15:15:00东营,兵圣,建行,支行,服务,服务
近日，江苏省发生一起引人注目的伪造金融票证案件，涉案金额高达18.8万元。一名男子申某因无法承担与未婚妻约定的彩礼金额，竟然选择通过非法手段伪造一张巨额假存单，试图以此蒙混过关。然而，事情的发展出乎他的预...……更多
2023-12-21 11:51:00存单,彩礼,取钱,未婚妻,支付,男子
...转自：岳阳日报一卡通办全国通用社保卡将可当身份证能取钱能看病□本报记者 侯 勇“第三代社保卡不仅可以发养老金和刷医保，还能在图书馆免押金借阅书，这真是太方便了！”10月21日，“温暖社保·社保服务进万家”活动...……更多
2023-10-27 00:03:00取钱,社保,身份证,身份,社保,人社
...下来到银行柜台，意图办理一笔33400元的现金汇款业务。柜员在例行询问汇款用途时发现，客户表现出明显的紧张，而陪同的人员则试图干扰柜员的正常核实流程。柜员进一步核查发现，客户填写的汇款附言与陪同人员所称的用...……更多
2024-03-29 21:09:00襄城,中国银行,诈骗案,中国,支行,看吧
...银行青岛奥帆支行在为客户办理取现业务时，发现其取现用途存疑，及时向辖区反诈中心报备并协助民警成功抓获嫌疑人，成功阻止了电信诈骗案件的发生，守护了百姓的钱袋子。据了解，当天下午，一名绿衣男子到网点休息区...……更多
2024-05-09 14:41:00青岛,行动,银行,成功,人民,网点
当地时间16号下午，巴西里约热内卢的一间银行迎来了两位新客户。两人一个看着年纪很大，坐在轮椅里，是个老头；另一个要年轻些，是个妇人，推着那轮椅。再仔细一看，那老头面色苍白，双目紧闭，四肢一动不动，脑袋无...……更多
2024-04-18 10:20:00柜员,巴西,尸体,脸色,反应,老人
...是否知道汇款转账的诈骗案件？）。询问之际，吴先生跟柜员强调说：“这个钱一定要在今天16点前到账”。这句话立刻引起了柜员的警觉，之前“四必问”了解到对方是吴先生的朋友，既然是朋友为何一定要这么着急到账，柜...……更多
2024-01-19 17:47:00中信银行,柜面,中信,嘉兴,分行,银行
...“奶奶”帮忙。“孙子”再三嘱咐“奶奶”要马上去银行取钱，然后用黑色塑料袋装上，一会儿就让朋友去取。接到电话后，庞大娘慌了，因为自己的孙子确实在外地工作。“孙子”追得紧，又不能让儿子知道，她赶紧去银行取...……更多
2024-04-24 15:23:00孙子,孙女,多人,孙子,诈骗,嫌疑人
...农商银行金盘支行办理转账业务。海口农商银行金盘支行柜员在办理业务过程中，遵循“了解你的客户”原则，向尤先生询问转账用途以及是否单独办理业务。了解到尤先生有一人陪同并在网点外等候，转账用途是贷款中介手续...……更多
2024-01-11 10:27:00诈骗,中介,成功,海口,农商,银行
...龄的客户至中信银行郑州高新区支行办理跨行转账业务，柜员根据前期支行总结的核实措施，发现客户表述转账用途前后不一：先是说要购买工艺品，但说不清楚工艺品种类，后又声称要转账给其“女儿”任职的单位账户，但电...……更多
2024-03-07 11:17:00中信银行,中信,钱袋子,钱袋,郑州,分行
...现且行为异常九里亭派出所民警立即赶往现场
此时银行柜员以系统出现故障为由让侯某暂行等待当民警找到侯某并询问其大额取现的理由时其谎称系家里装修需取现10万元而实际上此时民警已清楚掌握这笔款项来源不当在传唤...……更多
2024-04-22 14:11:00被害人,民警,损失,人员,部分,民警
...行营业部、莒县浮来中路支行以及莒县城阳南路支行从事柜员、综服经理岗位，从入行时起，他就要求自己一定要脚踏实地干好工作，以一颗平常心对待工作。25年来他在自己的岗位上兢兢业业，在现金柜台一干就是22年，他用...……更多
2023-11-29 18:22:00莒县,张军,日照,中国银行,中国,支行
...反洗钱的效率，满足反洗钱的需要，维护金融安全。银行柜员能核实客户的信息范围，可以溯源至2022年1月央行、银保监会和证监会联合发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。该《办法》原...……更多
2024-01-09 13:54:00多家,现金,来源,资金,银行,客户
...银行打了货款，但到了今天的9点20分，货款仍未到账”。柜员立即查询左先生账户流水，确认未有货款到账，向他解释存在延时到账的可能性，同时警觉地问是否认识交易对方。得知左先生并不认识交易对方，柜员察觉异常，即...……更多
2023-11-03 03:05:00钱袋子,钱袋,意识,银行,诈骗,工作人员
...营分行营业部办理柜面取款业务，要求取现20万元。经办柜员受理过程中发现，该客户账户因存在异常，被标注为涉案人名下他行账户，账户标志为只进不出。此情况引起了柜员的警觉，根据风险提示要求，经办柜员遂与客户进...……更多
2024-03-29 11:01:00浦发银行,东营,大额,分行,协作,资金
...案。银行工作人员称，有两人到银行取款17万余元，但对取钱用途表述不清、闪烁其词，行迹很可疑。根据相关规定拒绝为取款人取款后，两人现场提出异议，态度嚣张。反诈中心民警根据反馈的信息查询研判，发现取钱人所用...……更多
2024-02-06 21:44:00寿光,山东,金额,寿光,银行,银行卡
...民警了解到郭先生当天上午10时左右王先生到新桥某银行取钱，因为一时大意忘记将银行卡取出就回家了。谁知，刚到家郭先生便收到银行的手机短信提醒，自己的银行卡被取款了1万元。郭先生意识到自己的银行卡很可能是被人...……更多
2024-02-22 22:19:00镇江,民警,银行卡,男子,小时,银行
本文转自：人民网-贵州频道从浙江赶赴贵州，在“中介”陪同下和女方见面3次，支付26万元的“彩礼钱”和“中介费”，就能变成儿媳妇？这个看似“周密”的诈骗圈套，只差再按一下确认键就可以得逞，然而在最后一步，诈...……更多
2023-10-08 15:51:00柜员,儿媳妇,儿媳,诈骗,汇款,银行
...户持异地身份证件及银行卡到该支行办理取款业务。经办柜员例行询问客户取款用途及资金来源，核实流水情况，发现该银行卡交易记录与客户答复不符，再次询问客户资金来源。交流过程中，柜员发现该客户言语含糊、前后矛...……更多
2024-04-09 07:33:00协作,客户,凤凰山,柜员,莆田,支行
...备开设一个新的银行账户，并计划进行大额汇款。细心的柜员注意到，当询问该男子资金用途时，其对于投资项目的描述含糊不清，且表现出极高的投资热情，这与常规的投资行为存在明显差异。工作人员怀疑这可能是一起虚假...……更多
2024-03-25 16:16:00府前路,德州,新篇,新篇章,建行,防线
...进行了班前准备、接收现金入库、现金日初等工作，两位柜员迅速查看各自尾箱现金情况，整合了库存的新钱，给客户凑出十万人民币新钱。随后，主管第一时间给客户回电话：“您好，张先生，我们是招商银行临沂兰山支行的...……更多
2024-03-02 16:23:00招商银行,临沂,分行,双向,感情,招商
...我要存款，能抓紧帮我办一下吗？急用，谢谢！”当天，柜员在办理业务时发现李阿姨十分焦急，并且一直在打电话，就警觉起来，并以聊家常的方式询问李阿姨的现金来源以及存钱用途。“你快点存，他们在等。”李阿姨一直...……更多
2024-05-06 17:27:00中信银行,中信,嘉兴,人心,银发,骗局
...行红星美凯龙支行办理手机银行转账限额提额业务，经办柜员仔细查看了她日常交易流水，发现交易记录存在异常情况，而且客户不停通过微信与对方聊天，被对方催促着尽快提高转账限额。鉴于此，柜员立即追问李女士是否认...……更多
2024-04-19 15:17:00邹城,农商,转账,诈骗,电信,银行
...至建设银行太原开发区支行网点，要求提升银行卡额度，柜员询问老人提额用途，老人声称前几天下载了一个软件，往里面充钱再提现可以获得更高收益，前几次都提现成功，现在想充值更多来获取高收益。柜员立马反应过来，...……更多
2023-10-24 05:46:00建设银行,太原,老年人,支行,诈骗,开发区
...玉泉派出所接辖区工商银行报警，称有一对老夫妇来银行取钱，问缘由就支吾着不肯说，银行工作人员警觉心起，再三询问下老人才说是自己“孙子”吸毒被抓，有个自称“派出所所长”的人说要交钱才放人。巡车民警高杰随即...……更多
2023-12-25 17:05:00孙子,嫖娼,吸毒,所长,派出所,奶奶
...京市公安局六合分局召开表彰大会，对建行南京六合支行柜员陈乐、柜员主管庄静雅成功堵截大额“刷单返利”电信网络诈骗予以表彰并颁发见义勇为奖金。“我想将手机银行转账额度提高为单笔10万元”，金女士（化名）急匆...……更多
2024-02-26 14:54:00联防,钱袋,慧眼,转账,诈骗,女士
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近年来，我国主动有序推动金融业开放，持续拓展金融开放的广度和深度，一系列开放举措助力加快形成更大范围、更宽领域、更深层次的全面开放新格局
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国家统计局将于12月9日9时30分公布11月物价数据。 机构认为，11月物价依然偏弱，前几个月超季节性上涨的食品价格在11月进一步下跌
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财政部研究起草《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知（征求意见稿）》（《通知》），并于12月5日起向社会公开征求意见
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虽然经济依然有点弱，估值也不算很便宜，但我们相信市场跌不下去，多空分歧依然很大，但这一次，我们站在多方，我们相信新一轮牛市已经起步
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操纵股票没有赚钱反而亏损超过2亿元，该事项被证监会查处后，还领到了200万元罚单。证监会官网近期披露的一则行政处罚决定书显示
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《科创板日报》12月7日讯（记者 黄心怡）近日，东莞极目机器有限公司（下称“极目机器”）发生工商变更，注册资本由8.7亿人民币增至38
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9月下旬以来，尽管中国股市大盘指数起伏跌宕，然而结构性机会却并未降温，反倒呈现出如火如荼的活跃势头。其中，广大散户青睐度最高的“超跌低价股”
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本应是可靠性较高的审计方法，如今却疑似被公司造假。被曝出函证或造假后，广道数字（839680）在当天便收到了北交所的问询函
2024-12-07 00:09:00
为深入学习贯彻习近平法治思想，大力加强宪法宣传教育，弘扬宪法精神，在12月4日第十一个“国家宪法日”来临之际，中国进出口银行河北省分行围绕“弘扬宪法精神
2024-12-07 00:23:00
随着比特币等加密货币价格的飙升，美图通过清仓其持有的全部比特币和以太币，成功获利近6亿元。这不仅是一次大胆的财务操作，更是对传统投资理念的颠覆
2024-12-07 07:30:00