• 我的订阅
  • 头条热搜
建设银行泰州兴化戴南支行银警联动 堵截一笔网络赌博诈骗转账
...午,客户罗先生至建行泰州兴化戴南支行办理转账业务。柜员根据汇款流程,询问客户转账对手、用途等信息,却得知客户并不认识收款人。柜员立刻警觉起来,立即呼叫营运主管前来双人核实。经查询,发现客户该账户当日有...……更多
...城区支行营业部,要提前支取其丈夫未到期的存单。综合柜员赵阳按照正常业务流程向其询问支取原因,汝女士表示着急取钱要给老伴买富硒的保健品,能抗癌。客户的说法引起了赵阳的警惕,当即询问汝女士是在什么地方看到...……更多
...着现金来贞丰农商银行者相支行柜台办理现金存款业务,柜员清点现金总金额为1万元。这时客户着急地说这笔钱是朋友刚从取款机取出的两万,然后他原封不动的拿来柜台存的,1万块钱怎会不翼而飞了呢?工作人员立即安抚李...……更多
浦发银行郑州分行筑牢金融防线 警银联动成功抓捕涉案团伙
...顶山籍客户至柜面办理取现业务,取现用途为买车。该行柜员刘家豪在核实过程中发现卡片日常交易金额较小,当日转入一笔大额资金为3万多元,转入时间不到半小时。经进一步询问客户具体买车的信息时,客户表示不知晓。...……更多
一只蛋糕1万5!杭州老板收款后傻了……
...作费用后,对方通过银行转账支付1.5万元,让李女士帮忙取钱制作,并要求李女士将蛋糕送至指定地点。17时,当李女士按对方要求将现金放入蛋糕时,接到了银行打来的电话。银行工作人员通知其涉嫌“洗钱”,其账户疑似与...……更多
...岗支行,要求提取现金1.3万元。在办理业务过程中,经办柜员发现该客户触发了银行反欺诈系统的预警机制。柜员随即告知客户该业务需进一步授权,并暗中向合规主管报告了账户异常的情况。合规主管迅速行动,通过查看客户...……更多
民生银行济宁任城支行开展“团团圆圆做元宵 儿童财商小课堂”金融知识普及活动
...孩子们热情高涨,对货币演变有了深刻认识。接着由运营柜员教孩子们简单的点钞技能、如何辨别人民币真伪,并进行“小小银行家”点钞小达人比赛。最后,理财经理和孩子们一起进行了元宵制作,整场活动大家参与积极,活...……更多
兴业银行六盘水分行:堵截涉诈资金,守护您的“钱袋子”
...开户网点却在江苏,又有陪同人员,这一情况引起了当班柜员的注意。柜员立即查看客户银行卡交易明细,在查询过程中同时询问客户资金来源、工作情况等情况,客户称自己在温州工地上班,近期才回贵州老家,银行卡的资金...……更多
...内环西街支行走进一名女士,她临柜要求转账3万余元,柜员在办理业务过程中开展常规“转账三问”,在问及是否认识对方时,黄女士有些犹豫说“算认识吧,朋友的朋友”,基于此情况,柜员向客户进一步询问转账用途及宣...……更多
适老金融服务护佑幸福生活
...融环境。为了适应老年人需求,北京银行研发桌面型智能柜员机投入试点,支持客户办理账户查询、密码管理、信息维护等多个业务场景。设备放置于网点厅堂的低柜区或理财室,让老年客户坐着就能办理业务。机具增加多处适...……更多
【8点见】银行柜员对客户大吼“滚” 银行回应
...诉,法官调解后达成分期还款计划。·杭州萧山农商银行柜员对客户大吼“滚”,银行回应:扣减5%绩效。·四川一护理店主称遭“小错大惩”:擅开诊疗被罚11万,未缴再加罚11万。若要在用人单位的公示与社会公众的监督中形...……更多
两男子装“孙子”诈骗79岁老人,现已被警方抓获
...手术费12万元,自己在交警大队“出不去”,让朋友上门取钱。 陈女士信以为真,担心“孙子”安危,便立即从银行取出12万元,准备交给“孙子的朋友”。但陈女士没想到,当这位“朋友”上门准备取钱时“全副武装”,口罩...……更多
...,急切地说。“您先别着急,我们可以提供上门服务。”柜员立即上报情况,开通绿色通道,一个小时内,营业部负责人携理财经理赶往医院,核实客户实际情况和意愿,快速办理了密码重置业务。“手续简单、审批快。”在一...……更多
...云睿在旁边通过纸和笔与男子细心交流,同时将需求告知柜员,柜员耐心细致地按照流程进行操作,最终顺利办理完毕。随后,谢云睿帮助这位男子在手机上关注了“中国农业银行”公众号,并指导他下载手机银行App,耐心教授...……更多
守住消费者“钱袋子” 中原银行巩义支行成功堵截一起电信诈骗
...巩义支行办理汇款业务,汇款总金额一万八千余元。支行柜员了解到客户年龄较大,且非同户名汇款,耐心询问客户汇款用途、是否认识对方。大娘支支吾吾,避而不谈,柜员立即提高警惕,提醒客户电信诈骗的危害,不要轻信...……更多
定期存款未到期便要取出,男子大闹银行,民警成功化解矛盾
...加之家人也急需用钱,便准备来提前支取自己的存款,因取钱心切加之不懂相关政策,与银行沟通时产生了误会,故而做出了拉横幅的过激行为。经过民警的耐心解答,该男子最终放下了对银行的成见,同意配合银行,待申请呈...……更多
一分钱没拿到,还搭进21万余元!当心这种骗局
...她抓获。在后续的审讯中,据李某供述,拿着她的银行卡取钱的男子叫陈某,因为缺钱,她不久前在朋友的介绍下,将银行卡租借给了陈某。民警介绍,“作为‘回报’,陈某承诺她每帮助转账一次,便给她2%的利润。”通过进...……更多
提前支取急汇款 ,“亲情牌”里险受骗
...求提前支取10万元定期存款,并加上2万元现金办理汇款。柜员提示客户提前支取按活期计息,询问老人是否有急用以及汇款的用途。老人回答是儿子朋友要结婚,急用12万,让抓紧给汇款。“儿子朋友、结婚、急用?”柜员立即...……更多
金沙农信联社:群众利益无小事 反诈堵截正当时
...年过半百的张某到长安信用社办理转账500元的汇款业务。柜员办理业务时,经核对账户信息,发现收款方账户为外省账户,汇款用途为律师费。凭着高度的专业素养和责任心,柜员对汇款事项真实性进一步深挖细究。了解到张某...……更多
天津警方:男子捏造“一银行发生抢劫”不实信息,被采取刑事强制措施
...鸣响的警情,为吸引眼球、博取流量,拍摄视频并捏造“取钱的被抢了”虚假信息后在网上发布,引发社会关注,造成恶劣影响。目前,公安机关已对尤某依法采取刑事强制措施,案件正在侦办中。 ……更多
...回忆,好像听到车上一名乘客说过在某个地方的中信银行取钱,准备去买猪仔回去养。民警通过这个线索,查到了该乘客取钱的银行,通过银行工作人员的共同寻找,最终联系到了失主顾师傅,并通知顾师傅认领丢失的钱。背后...……更多
...! 自己的钱存进去就不是自己的了!现在银行存钱容易取钱难!这个应该是供销社建的村镇里头的合作社,跟农信社是两个概念!信用社的事太多,从不往里存钱! 我看到一个取钱要拿证明钱是自己的!必须严惩那些取不出...……更多
电话那头的假“外甥女”
...,装修房子用的。”虽然面前的老人对答如流,但是当班柜员小陈却发现老人口中的“外甥女”十分可疑。近日上午,一位八旬老人来到建行南京汉中门大街支行,强烈要求解除银行卡管控,并存入现金3.8万元。为其办理业务的...……更多
鄄城农商银行古泉支行协助公安机关成功抓获电信诈骗犯罪嫌疑人
...泉支行,江某表示要开张银行卡用于结清工程款,该支行柜员严格审核身份证及开卡证明信,江某身份证地址为湖北省麻城市称马项镇,该信为菏泽某建筑公司开立,开卡原因为结工程款,工作人员在询问江某现居住地址时,江...……更多
轻信外孙“犯事”  老伯被骗5万元  广州黄埔警方抓获3名“车手”
...告诉徐老伯,因为自己开会没空,安排面前这名男子前来取钱。该名男子在确认钱款无误后,便携带钱款离去。一个多小时后,“所长”再次来电,称如果想尽快放人回去,还需要再拿出5万元来解决问题。心绪不宁的徐老伯这...……更多
...居且表示没有携带活期账户。网点负责人和另外一名当班柜员以此为由拖延时间,并让老人家回家携带活期账户再来进行转账,同时提醒老人家让家人陪同前来办理,随即陪同人员跟随老人一起离开。过了十几分钟,老人和陪同...……更多
男子骗取银行3200万元承兑汇票,被判刑3年缓刑3年,再审改判无罪:未造成重大损失,不具备其他严重情节
...实际使用票据,提供的增值税发票也只是为了证明汇票的用途。一审法院经审理认为,蒋某某违反国家金融管理法规,以欺骗手段取得银行3200万元承兑汇票并贴现,已超过100万元立案标准的32倍,情节特别严重,其行为构成骗取...……更多
中信银行杭州分行成功堵截多起电信诈骗
...到支行办理转账汇款业务,要求转账30000元到其他账户。柜员在业务办理过程中,发现客户在回答转账用途、收款人信息等问题时含糊不清。经进一步沟通了解,原来客户在网上兼职刷单投入了5000元,客服表示需再转入30000元便...……更多
女子深陷电信诈骗刷单套路,民警及时劝说阻损失
...午,刘女士到柜面进行汇款,办理业务过程中,刘女士向柜员表示款项为自己购车用。刘女士离开后,柜员查询发现账户交易存在异常,于是立即停止业务,并电话联系刘女士进行再次核实。电话中,刘女士支支吾吾,表达不清...……更多
湖北男子取母亲遗产被要求证明“我妈是我妈”?邮政:户口本没他名字
...网友在网上发布视频称,去中国邮政储蓄银行佛子山支行取钱,被要求证明“你妈是你妈”。此事引发关注。 网传视频显示,一男子在邮政储蓄银行的窗口处与工作人员发生争执,男子称“你不要跟我讲这些东西,好无聊啊,...……更多
更多关于财经的资讯:
高效办成一件事丨遵义务川:开办运输服务“一件事” 助力运输企业加速跑
12月5日,雷先生来到遵义市务川自治县政务服务大厅二楼法人区领取道路运输证和道路运输经营许可证,他高兴地说,以前要两三个星期才能办理好
2024-12-10 17:39:00
“市属监管企业资产达2.4万亿元、年均增长20%” 厦门持续推进国企改革赋能高质量发展
本文转自:人民网人民网厦门12月10日电 (记者张萌、陈博)“截至去年底,市属监管企业资产总额达2.4万亿元,是2012年底的7
2024-12-10 17:40:00
秦洪看盘|高开受阻回落,蓄势后仍将再度扬升
周二A股市场出现了冲高受阻的态势。其中,上证综指在早盘一度涨幅近3%。但由于短线涨幅过猛,引发了短线量化交易盘的止盈离场
2024-12-10 17:49:00
数字点亮生活 “智”“惠”触达民心——建行扬州分行助力构建数“智”便民新体系
从中小学智慧食堂的便捷用餐,到先诊疗后付费的就医体验革新,再到“快乐星期五”本土品牌促销,建行扬州分行以数字金融赋能,使市民生活方式变得越来越数字化
2024-12-10 17:58:00
麦当劳麦乐送昨起开收打包服务费
昨天是麦当劳麦乐送开启新收费模式的首日。根据最新的调整,外送费定价由9元调整至6元,并根据餐品数量收取打包服务费,优惠期封顶为9元
2024-12-10 18:07:00
上海:设立100亿元生物医药产业并购基金
中新经纬12月10日电 据上海市人民政府官网消息,近日,上海市人民政府办公厅印发《上海市支持上市公司并购重组行动方案(2025—2027年)》(以下简称“《方案》”)
2024-12-10 18:08:00
“好医保”上线“一老一小”专属保障 2024-12-10
中国消费者报北京讯(记者聂国春)12月10日,互联网保险优选平台蚂蚁保宣布,旗下百万医疗险品牌“好医保”推出了专门针对中老年
2024-12-10 18:12:00
以“金融+”升级新能源汽车行业生态圈 2024-12-10
中国消费者报北京讯(记者聂国春)12月6日,由瞭望智库、中国光大银行信用卡中心联合主办,北京汽车博物馆提供战略支持的“打造绿色产业生态圈”新能源汽车金融圈层分享会在北京汽车博物馆举行
2024-12-10 18:12:00
盛京银行推出助力经济持续向好增量政策19条具体落实举措
本文转自:人民网-辽宁频道近日,盛京银行制订印发《助力经济持续向好增量政策落实举措》(以下简称“落实举措”),切实发挥金融服务实体经济作用
2024-12-10 18:16:00
盛京银行在沈阳设立三家科技金融特色支行并发布“科技创新积分贷”产品
本文转自:人民网-辽宁频道12月10日,盛京银行在沈阳市浑南区举行科技金融特色支行揭牌仪式,并发布“科技创新积分贷”产品
2024-12-10 18:16:00
当红绿灯消失,我们的城市将如何流动?
一天清晨,你驾车行驶在城市街头。阳光洒在光滑的车顶,前方的路口没有红绿灯,也没有停止或通行的指令。一切仿佛都在流动:车速精准而均匀
2024-12-10 18:19:00
凝心聚力筑梦想 高效执行赢未来——大地保险济南中支开展团建活动
为进一步丰富企业文化内涵,提升团队建设水平,增强员工队伍的凝聚力和战斗力。12月8日,中国大地保险济南中支组织开展“凝心聚力筑梦想
2024-12-10 18:32:00
中信银行舟山分行:打造科创企业高质量发展“充能站”
本文转自:人民网-浙江频道近年来,中信银行舟山分行深入贯彻落实中央金融工作会议精神,围绕国家金融监督管理总局浙江监管局相关要求
2024-12-10 18:34:00
单日套现1.2亿元,聊城乖宝“原始股东”持续减持
泰山财经记者 张润邦 实习生 庄曜瑜12月9日,总部位于聊城的宠物行业龙头企业乖宝宠物(301498.SZ)发生了8笔股票大宗交易
2024-12-10 18:41:00
音频的商业价值持续凸显,为喜马拉雅IPO提供利好条件
快节奏的生活、碎片化的时间,使得在线音频能够进一步扩充消费内容场景,在通勤、助眠、亲子陪伴等场景下的适用性,具备非常强的场景渗透性
2024-12-10 18:46:00