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...午，客户罗先生至建行泰州兴化戴南支行办理转账业务。柜员根据汇款流程，询问客户转账对手、用途等信息，却得知客户并不认识收款人。柜员立刻警觉起来，立即呼叫营运主管前来双人核实。经查询，发现客户该账户当日有...……更多
2024-05-21 18:14:00兴化,戴南,建设银行,泰州,转账,支行
...城区支行营业部，要提前支取其丈夫未到期的存单。综合柜员赵阳按照正常业务流程向其询问支取原因，汝女士表示着急取钱要给老伴买富硒的保健品，能抗癌。客户的说法引起了赵阳的警惕，当即询问汝女士是在什么地方看到...……更多
2024-05-10 20:58:00农商,唐山,储户,支行,利益,城区
...着现金来贞丰农商银行者相支行柜台办理现金存款业务，柜员清点现金总金额为1万元。这时客户着急地说这笔钱是朋友刚从取款机取出的两万，然后他原封不动的拿来柜台存的，1万块钱怎会不翼而飞了呢？工作人员立即安抚李...……更多
2023-10-21 11:35:00失而复得,现金,银行,服务,李某,现金
...顶山籍客户至柜面办理取现业务，取现用途为买车。该行柜员刘家豪在核实过程中发现卡片日常交易金额较小，当日转入一笔大额资金为3万多元，转入时间不到半小时。经进一步询问客户具体买车的信息时，客户表示不知晓。...……更多
2024-05-15 10:57:00浦发银行,郑州,团伙,防线,分行,银行
...作费用后，对方通过银行转账支付1.5万元，让李女士帮忙取钱制作，并要求李女士将蛋糕送至指定地点。17时，当李女士按对方要求将现金放入蛋糕时，接到了银行打来的电话。银行工作人员通知其涉嫌“洗钱”，其账户疑似与...……更多
2024-04-10 10:05:00杭州,蛋糕,老板,蛋糕,小哥,现金
...岗支行，要求提取现金1.3万元。在办理业务过程中，经办柜员发现该客户触发了银行反欺诈系统的预警机制。柜员随即告知客户该业务需进一步授权，并暗中向合规主管报告了账户异常的情况。合规主管迅速行动，通过查看客户...……更多
2024-05-14 06:01:00警方,资金,成功,网络,西岗,支行
...孩子们热情高涨，对货币演变有了深刻认识。接着由运营柜员教孩子们简单的点钞技能、如何辨别人民币真伪，并进行“小小银行家”点钞小达人比赛。最后，理财经理和孩子们一起进行了元宵制作，整场活动大家参与积极，活...……更多
2024-03-08 11:18:00民生银行,任城,济宁,团团,圆圆,支行
...开户网点却在江苏，又有陪同人员，这一情况引起了当班柜员的注意。柜员立即查看客户银行卡交易明细，在查询过程中同时询问客户资金来源、工作情况等情况，客户称自己在温州工地上班，近期才回贵州老家，银行卡的资金...……更多
2024-02-04 11:37:00六盘水,钱袋子,钱袋,分行,资金,银行
...内环西街支行走进一名女士，她临柜要求转账3万余元，柜员在办理业务过程中开展常规“转账三问”，在问及是否认识对方时，黄女士有些犹豫说“算认识吧，朋友的朋友”，基于此情况，柜员向客户进一步询问转账用途及宣...……更多
2024-01-23 17:22:00中信银行,西街,中信,银行,太原,内环
...融环境。为了适应老年人需求，北京银行研发桌面型智能柜员机投入试点，支持客户办理账户查询、密码管理、信息维护等多个业务场景。设备放置于网点厅堂的低柜区或理财室，让老年客户坐着就能办理业务。机具增加多处适...……更多
2024-04-25 10:42:00金融服务,幸福,金融,服务,生活,银行
...诉，法官调解后达成分期还款计划。·杭州萧山农商银行柜员对客户大吼“滚”，银行回应：扣减5%绩效。·四川一护理店主称遭“小错大惩”：擅开诊疗被罚11万，未缴再加罚11万。若要在用人单位的公示与社会公众的监督中形...……更多
2024-01-30 10:07:00银行,柜员,客户,视网,发动机,火箭发动机
...手术费12万元，自己在交警大队“出不去”，让朋友上门取钱。
陈女士信以为真，担心“孙子”安危，便立即从银行取出12万元，准备交给“孙子的朋友”。但陈女士没想到，当这位“朋友”上门准备取钱时“全副武装”，口罩...……更多
2023-11-29 09:46:00孙子,诈骗,警方,老人,男子,孙子
...，急切地说。“您先别着急，我们可以提供上门服务。”柜员立即上报情况，开通绿色通道，一个小时内，营业部负责人携理财经理赶往医院，核实客户实际情况和意愿，快速办理了密码重置业务。“手续简单、审批快。”在一...……更多
2023-11-22 06:06:00金融服务,乐章,青春,金融,服务,南明区
...云睿在旁边通过纸和笔与男子细心交流，同时将需求告知柜员，柜员耐心细致地按照流程进行操作，最终顺利办理完毕。随后，谢云睿帮助这位男子在手机上关注了“中国农业银行”公众号，并指导他下载手机银行App，耐心教授...……更多
2024-05-15 19:51:00临邑县,临邑,助老,细微处,助残,支行
...巩义支行办理汇款业务，汇款总金额一万八千余元。支行柜员了解到客户年龄较大，且非同户名汇款，耐心询问客户汇款用途、是否认识对方。大娘支支吾吾，避而不谈，柜员立即提高警惕，提醒客户电信诈骗的危害，不要轻信...……更多
2024-04-02 10:50:00巩义,钱袋子,中原,钱袋,支行,诈骗
...加之家人也急需用钱，便准备来提前支取自己的存款，因取钱心切加之不懂相关政策，与银行沟通时产生了误会，故而做出了拉横幅的过激行为。经过民警的耐心解答，该男子最终放下了对银行的成见，同意配合银行，待申请呈...……更多
2023-12-02 09:30:00民警,存款,矛盾,男子,银行,成功
...她抓获。在后续的审讯中，据李某供述，拿着她的银行卡取钱的男子叫陈某，因为缺钱，她不久前在朋友的介绍下，将银行卡租借给了陈某。民警介绍，“作为‘回报’，陈某承诺她每帮助转账一次，便给她2%的利润。”通过进...……更多
2023-01-05 07:52:00万余,骗局,转账,女士,李某,团伙
...求提前支取10万元定期存款，并加上2万元现金办理汇款。柜员提示客户提前支取按活期计息，询问老人是否有急用以及汇款的用途。老人回答是儿子朋友要结婚，急用12万，让抓紧给汇款。“儿子朋友、结婚、急用？”柜员立即...……更多
2024-01-04 17:13:00汇款,亲情,老人,柜员,儿子,汇款
...年过半百的张某到长安信用社办理转账500元的汇款业务。柜员办理业务时，经核对账户信息，发现收款方账户为外省账户，汇款用途为律师费。凭着高度的专业素养和责任心，柜员对汇款事项真实性进一步深挖细究。了解到张某...……更多
2024-03-20 12:02:00农信,农信联社,金沙,联社,小事,群众
...鸣响的警情，为吸引眼球、博取流量，拍摄视频并捏造“取钱的被抢了”虚假信息后在网上发布，引发社会关注，造成恶劣影响。目前，公安机关已对尤某依法采取刑事强制措施，案件正在侦办中。 ……更多
2024-02-29 22:42:00天津,警方,刑事,强制,男子,措施
...回忆，好像听到车上一名乘客说过在某个地方的中信银行取钱，准备去买猪仔回去养。民警通过这个线索，查到了该乘客取钱的银行，通过银行工作人员的共同寻找，最终联系到了失主顾师傅，并通知顾师傅认领丢失的钱。背后...……更多
2024-01-21 08:43:00寻物,寻物,小吴,警情,平板电脑,派出所
...！
自己的钱存进去就不是自己的了！现在银行存钱容易取钱难！这个应该是供销社建的村镇里头的合作社，跟农信社是两个概念！信用社的事太多，从不往里存钱！
我看到一个取钱要拿证明钱是自己的！必须严惩那些取不出...……更多
2024-01-17 13:50:00知情人,合作社,存款,是非,农村,合作
...，装修房子用的。”虽然面前的老人对答如流，但是当班柜员小陈却发现老人口中的“外甥女”十分可疑。近日上午，一位八旬老人来到建行南京汉中门大街支行，强烈要求解除银行卡管控，并存入现金3.8万元。为其办理业务的...……更多
2024-01-23 11:22:00外甥女,外甥,电话,小陈,老人,外甥女
...泉支行，江某表示要开张银行卡用于结清工程款，该支行柜员严格审核身份证及开卡证明信，江某身份证地址为湖北省麻城市称马项镇，该信为菏泽某建筑公司开立，开卡原因为结工程款，工作人员在询问江某现居住地址时，江...……更多
2024-03-15 11:25:00鄄城,农商,犯罪嫌疑人,嫌疑人,支行,诈骗
...告诉徐老伯，因为自己开会没空，安排面前这名男子前来取钱。该名男子在确认钱款无误后，便携带钱款离去。一个多小时后，“所长”再次来电，称如果想尽快放人回去，还需要再拿出5万元来解决问题。心绪不宁的徐老伯这...……更多
2023-11-10 15:44:00黄埔,外孙,老伯,车手,广州,警方
...居且表示没有携带活期账户。网点负责人和另外一名当班柜员以此为由拖延时间，并让老人家回家携带活期账户再来进行转账，同时提醒老人家让家人陪同前来办理，随即陪同人员跟随老人一起离开。过了十几分钟，老人和陪同...……更多
2023-12-18 11:33:00邹城,济宁,高息,锦旗,建行,老年人
...实际使用票据，提供的增值税发票也只是为了证明汇票的用途。一审法院经审理认为，蒋某某违反国家金融管理法规，以欺骗手段取得银行3200万元承兑汇票并贴现，已超过100万元立案标准的32倍，情节特别严重，其行为构成骗取...……更多
2023-11-24 14:01:00承兑,汇票,情节,损失,男子,银行
...到支行办理转账汇款业务，要求转账30000元到其他账户。柜员在业务办理过程中，发现客户在回答转账用途、收款人信息等问题时含糊不清。经进一步沟通了解，原来客户在网上兼职刷单投入了5000元，客服表示需再转入30000元便...……更多
2024-03-12 17:55:00中信银行,多起,中信,杭州,分行,诈骗
...午，刘女士到柜面进行汇款，办理业务过程中，刘女士向柜员表示款项为自己购车用。刘女士离开后，柜员查询发现账户交易存在异常，于是立即停止业务，并电话联系刘女士进行再次核实。电话中，刘女士支支吾吾，表达不清...……更多
2024-02-26 09:25:00套路,民警,诈骗,损失,女子,电信
...网友在网上发布视频称，去中国邮政储蓄银行佛子山支行取钱，被要求证明“你妈是你妈”。此事引发关注。
网传视频显示，一男子在邮政储蓄银行的窗口处与工作人员发生争执，男子称“你不要跟我讲这些东西，好无聊啊，...……更多
2024-01-23 10:01:00户口本,湖北,遗产,户口,邮政,母亲
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