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...反诈平台堵截涉诈资金11万元。近日，兴业银行海口分行柜员接到客户来电，声称自己的卡片被管控，且非常着急要求银行立刻解控账户。经查询，该卡片当日因交易异常被该行反诈平台规则预警并管控。柜员一边安抚客户情绪...……更多
2024-05-14 21:22:00海口,分行,前台,协作,资金,银行
...西抚州，一名女子拿着一张金额100万元的“存单”到银行取钱。银行工作人员仔细查看，发现这是伪造的存单，遂立即报警。而女子称，存单是其丈夫给她的。警方核查得知，大约三个月前，女子的丈夫尧某做生意赚到了不少钱...……更多
2024-05-12 00:38:00临川,存单,妻子,男子,存单,妻子
...，但是这钱肯定是找不回来了。我们联系她的时候让她来取钱的时候，她就很惊喜，当我们面的时候真是痛哭流涕的，很感激我们。 ……更多
2024-05-05 00:31:00民警,银行卡,男子,资金,调查,银行
...虹桥派出所接到市民刘老先生报警称，自己在自助取款机取钱时银行卡被吞了，询问银行工作人员却被告知设备维修员都在忙，暂时无法赶过来。刘老先生着急取钱，双方沟通未果，希望民警帮助。民警到达现场了解情况得知，...……更多
2024-03-02 21:51:00取钱,看吧,报警,老人,求助,银行
...子自己没有网银，只能从银行预约取现。
张阿婆在预约取钱后，连忙赶到银行，反复告诉银行工作人员自己被“控制”了，明天来取钱时一定不能给她，还称有人可能会尾随她。银行工作人员见状立刻向曹家渡派出所报警。接...……更多
2024-04-29 16:31:00阿婆,上海,危机,阿婆,诈骗,银行
...这样奇怪的客人，开店这么久也是第一次接待。”据金店柜员回忆，4月5日21时许，两名头戴帽子，面戴口罩的男子进店，开口称要替公司购置一批黄金，价值约160万元。 但当柜员为其介绍黄金饰品款式时，男子却没什么兴趣。...……更多
2024-04-19 14:00:00金条,合肥,公厕,部分,杨某,黄金
...盗赃款均被左某用于还债和生活开销完。直至张某去银行取钱时才发觉。据办案民警介绍，左某被抓后仍不觉得自己的行为已构成犯罪，认为朋友之间把钱还了就可了事，竟然请民警见证，给他3天时间保证将钱还给张某。 ……更多
2023-01-10 18:58:00卡内,犯罪,男子,朋友,张某,银行卡
...取大额现金，工作人员根据“三问四提示”要求询问老人取钱用途，防止其遭受诈骗，再三确认无电诈风险后又告知转账更为方便，老人依旧坚持支取现金。老人并未提前预约大额取现，但看到老人焦急的神情，又考虑到老人行...……更多
2023-10-30 18:36:00中信银行,解放路,助老,中信,济南,支行
...许自己使用，也不可以外租外借……”面对客户的问题，柜员张耀莹和营业主管宋华根据相关法律法规，为其普及了正常的贷款业务流程，分析解释了可能遇到的诈骗情况，建议马上寻求警方帮助杜绝银行卡犯罪的可能，邮寄出...……更多
2023-12-20 07:29:00和平路,支行,和平,客户,银行,银行
...。此时该客户情绪激动，质疑银行规章制度不合理，声称取钱有急用，今天必须取到钱，否则将拨打投诉电话。大堂经理杜秉锟见状，立即上前安抚客户情绪，询问客户是否遇上了什么急事。当询问其支取用途时，客户称自己在...……更多
2023-11-10 17:18:00莒南县,莒南,中国农业银行,锦旗,中国,支行
...要做已故存款人业务，便将老人带来的资料整理后，交到柜员手中办理。老人全程没再说话。办理结束到了签字的时候，老人应该也是看出了这笔业务的复杂程度，面露愧疚之色的说：“太不好意了，给你们添了麻烦，你们果真...……更多
2023-12-12 16:49:00德州市,德城,德州,支行,约定,服务
...是一年的定期。胡现红只有小学二年级的文化水平，自助柜员机也不太会使用。在这名“热心”工作人员的帮助下，她输入密码，完成了一系列手续。一年后，2023年5月25日，胡现红再次来到了工商银行项城市支行办理续存。但...……更多
2023-10-14 16:26:00存款,员工,女子,银行,项城,银行
...或者在不同银行账户之间频繁划转；二是陈某经常在凌晨取钱，在无法正常取钱时还通过同学下班后找关系取钱；三是在陈某仁被抓后，陈某将陈某仁存放在其银行账户内的钱款迅速转移，并变更了住所和联系方式，有逃避侦查...……更多
2024-01-27 09:46:00爸爸,陈某,毒品,犯罪,账户,徒刑
...为、逃避监管追踪而布设的陷阱。用户如果明知用于不法用途，却仍然租售微信号，就有很大概率涉及“帮信罪”。02 帮人刷单走流水这种行为能帮骗子把骗来的资金进行“洗白”，是构成“帮信罪”的常见行为之一。03 帮助犯...……更多
2024-03-13 18:33:00三亚,出借,万余,银行卡,男子,银行
...一张银行卡，因一时贪念，严某拿着银行卡在ATM机上尝试取钱，不料想输入两次就猜中密码，成功取现共计5000元。案发后，严某退还全部赃款。惠水县人民法院审理认为，被告人严某用其拾得他人的银行卡，在ATM机上取出卡内...……更多
2023-12-15 16:26:00银行卡,家门,法院,男子,密码,银行
...之久。本文图片均为上海徐汇警方提供市民刘老伯到银行取钱时，发现自己账户里的金额与记忆中的大相径庭，便查看了账单明细，发现莫名多了十几笔转账，于是立即向斜土路派出所报案。通过梳理线索，警方发现刘老伯银行...……更多
2024-05-07 20:12:00转账,老伯,好心人,看吧,好心,手机
...天，刘某收到26000元的到账通知后，大明叫其去银行柜台取钱，然后转存到大明提供的银行账户，刘某照做了。就这样，刘某在一个月之内间共帮大明取款20余万元，从中获利1600元。5月，刘某主动到陆川县公安局投案，并如实供...……更多
2023-10-24 17:03:00快钱,帮凶,刘某,陆川,大明,陆川县
...人，这就比较可疑了。不是正常的亲属之间、朋友之间代取钱的业务范围了。这一异常的情况引起了警方的怀疑。他们回想这起案件的细节，发现处处透露着诡异。案发时间是下午3点多，而警方接到报警电话时已经距案发过去...……更多
2024-01-23 15:55:00报案人,嫌疑人,嫌疑,报警,现金,男子
...程中，对方态度极其嚣张，并质问上饶银行工作人员限制取钱的行为是否合法？十分钟后，反诈中心民警抵达网点，在上饶银行工作人员与民警的配合下，将该男子带回派出所，成功截留了近7万元的涉诈资金取现。反诈中心对...……更多
2024-04-30 15:55:00德兴,上饶,支行,资金,银行,成功
...。当日中午，李大爷匆匆忙忙来到网点，将一张纸条递给柜员，要求向该账号汇一笔“软件使用费”。虽然刚工作不久，但听到大爷的转账用途，经办柜员立刻联想起支行在“反赌反诈”培训中提到的各类典型案例。凭借多次培...……更多
2024-01-10 17:41:00卫城,新天,贵阳,建行,老年人,支行
...原来，余某和谢某两人一直在全国各地为诈骗团伙去银行取钱，进行“洗钱”活动。这一次，两人刚到上海，谢某便被警方抓获，而心存侥幸的余某想着来派出所给他送点东西，没想到这对“好友”就这样在派出所内“再相见”...……更多
2024-05-14 03:01:00火眼,民警,余某,谢某,民警,派出所
...元罚款。救孙心切的马大爷慌了神，于是急匆匆就去银行取钱，准备给“孙子”寄过去。幸亏银行及派出所密切协作、及时联动，让老人免受损失。“我们会继续密切畅通与辖区各金融网点的沟通联系渠道，守护好群众的‘钱袋...……更多
2023-11-07 11:00:00石家,钱袋子,石家庄,钱袋,河北,警方
...流公司汇款，有批货被扣住了，不汇款她的货发不过来。柜员徐嘉良询问谁给她发货，发的什么货时，客户称是她一个亲戚，货物应该是衣服。柜员觉得客户言辞闪烁，有被骗的可能，于是叫来当值的营运主管周晓磊。周主任详...……更多
2023-11-08 08:44:00武邑,衡水,建行,支行,诈骗,网络
...施抓捕。网点第一时间启动应急预案，内外联动，柜台内柜员安抚男子的同时，厅堂工作人员做好男子逃跑的防范工作。不久之后，反诈中心工作人员到达现场，警银协力合作，成功实施抓捕并将在逃人员带走做进一步调查。近...……更多
2024-03-29 10:42:00营业室,贵阳,白云,贵州,支行,营业
...不得提前支取’的章子，今年9月27日存期到期后我去银行取钱，被告知必须街办先盖一个印鉴才能取。”赵先生说。赵先生前往兴隆街道加盖印鉴，事情却不顺利。“服务台的工作人员让我去街道办旁边小树林里的活动房办理这...……更多
2023-10-27 06:52:00章子,取钱,万余,村民,街道,银行
...30多岁的女儿径直走到柜台，边打电话边要求办理业务。柜员程吉龙隐约听到客户电话中提到“法院”“冻结”“转账”等字眼，连忙询问客户需要办理什么业务，客户急切地说：“你家的银行卡没法转账，帮我提现金，我要拿...……更多
2024-03-24 19:45:00范庄,农商,支行,诈骗,电信,银行
...生到位于洛阳市涧西区徐家营丰润东路某银行自动取款机取钱时，不小心将刚取的600元现金和数张银行卡及身份证遗忘在取款机台上。当他发现遗失返回时，这些物品已经找不到了。老人情急之下拨打了110求助。接报警后，洛阳...……更多
2023-01-25 14:48:00洛阳,取钱,民警,老人,徐家,洛阳
...城支行，跟随工作人员参观了银行环境，了解大堂经理、柜员、客户经理等不同岗位的职责，体验操作取号机、自动存取款机等各种机器设备，通过实地参观体验银行人的日常工作，了解部分银行机具的用途和注意事项。参观之...……更多
2024-05-14 11:38:00陵城,银行家,支行,体验,银行,活动
...经理的手，表示十分感谢，感谢告诉了他们可以去取款机取钱，这样他们也不必在这么寒冷的天气，再跑到较远的其他银行办理业务。在临走的时候，一直十分亲切的和大堂经理说，下次办业务的时候再来找你。临近下班时分，...……更多
2024-01-10 16:49:00青州,潍坊,建行,支行,服务,大堂
...理咨询如何给女儿转账事宜。大堂经理引导何女士到智能柜员机进行操作，细心的大堂经理发现对方账户为四川的一个对公账户，且转账用途为货款，与何女士自称的转账给女儿有出入。大堂经理询问何女士是否认识对方，她则...……更多
2023-10-27 01:45:00投资类,诈骗,电信,投资,大堂,石梁
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