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3月19日，农行济南大舜支行员工主动甄别异常客户行为，充分利用反诈系统预警和“警银联动”机制，成功拦截一笔可疑取现交易。19日下午，异地客户蒋某在其他两人的陪同下，携带本人银行卡到柜台办理取现业务。在办理业...……更多
2024-03-28 11:55:00大舜,济南,可疑,支行,成功,交易
近期，建行济南历东支行成功堵截一起可疑柜面取现业务。涉赌涉诈事件，从源头上杜绝了潜在风险的发生。当天，建行济南历东支行柜台来了一位20多岁女子，要求支取现金5万元。柜员发现银行卡和身份证均为异地，取款金...……更多
2024-01-17 15:02:00柜面,济南,建行,可疑,支行,事件
近日，农行济南市中卧龙支行协助警方，成功堵截一笔洗钱资金，并抓获一名犯罪嫌疑人。事发当天，客户王某来到农行济南市中卧龙支行询问银行卡被限额原因，并要求尽快取现。临柜客服经理张焕珂一边安抚客户情绪，一...……更多
2024-06-18 22:55:00济南市,一名,济南,犯罪嫌疑人,嫌疑人,支行
2023年11月的一个周六，一位客户来到兴业银行济南分行辖内日照某社区支行，要求办理转账业务。因为周末到店人员较少，当时只有该客户一人办理业务，理财经理建议客户可以使用手机银行办理，这样更加便捷，如不会可以...……更多
2023-12-12 17:08:00出借,济南,分行,底线,卡片,风险
近年来，民生银行济南分行按照总行“强基础、防风险、创优势”的工作要求，积极履行金融机构反洗钱与反恐怖融资法定义务，坚定落实属地监管、总行下达的各项工作任务，济南历城支行反洗钱工作小组成员积极履职、主...……更多
2023-10-20 12:41:00历城,民生银行,济南,支行,民生,贡献
3月11日，中信银行济南经二路支行获济南市反诈中心、济南市市中区反诈中心双双点名表扬。在当日上午支行柜面受理客户取款业务时，发现异常行为，经二路支行、市中支行两家支行联防联控，与反诈中心警银联合，成功堵...……更多
2024-03-14 15:31:00中信银行,中信,三名,联防,济南,嫌疑人
农行济南名泉支行配合警方守护客户资金安全 近日，农行济南名泉支行配合警方成功拦截了一起可疑汇款，倾力守护群众资金安全。3月29日，一位老年客户来到名泉支行想要办理一笔无卡存款业务。客服经理按要求核实该客户...……更多
2024-04-07 10:23:00名泉,济南,支行,警方,资金,客户
为增强对反洗钱工作的认识，建行济南开元支行从自身做起，加强对反洗钱知识的学习。深刻领悟反洗钱工作的重要性，认真学习人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识，提高对反洗钱工作的认识。金融机构是...……更多
2024-01-15 16:56:00开元,济南,建行,支行,义务,风险
...农行四川成都西区支行与辖区派出所联防联动，成功堵截可疑电诈资金2.4万元，并配合公安机关抓获犯罪嫌疑人。12月26日16时18分，一名男子到农行四川成都西区支行辖属网点犀浦支行办理现金取款业务，要求取现2.4万元。经办...……更多
2023-12-29 14:55:00帮凶,资金,成功,杨某,可疑,成都
...进行核查，发现交易对手为新疆地区转入，资金来源存在可疑性，于是进一步向持卡人了解取款用途，客户表示账户里的1.4万元是装修费，而客户为本地人，存在明显异常，且客户在回答交易对手等问题时存在较多疑点。客服经...……更多
2024-05-20 12:16:00龙岩,犯罪嫌疑人,嫌疑人,分行,诈骗,犯罪
...不能正常使用的原因时发现，该银行卡于近期因涉赌涉诈可疑账户管控为暂停非柜面状态，经办柜员按流程查询该银行卡的司法冻结情况时并未发现异常情况，但在向客户核实账户交易流水时发现该卡经常有资金进出交易且交易...……更多
2024-03-11 11:34:00诸城,建设银行,潍坊,分行,支行,网点
...查询客户已注销银行卡流水，发现客户之前银行卡有大量可疑交易往来，一天之内四百多笔，集中转入分散转出，存在明显洗钱嫌疑。大堂经理随后婉拒了客户的办卡申请。目前，不法分子会通过利用法律意识薄弱，贪图小利的...……更多
2024-03-28 10:35:00兰山,农业银行,开卡,可疑,支行,事件
...线。在建行德州分行湖滨支行营业室，一起涉及9万元的可疑转账交易引起了客服经理陈向梅的警觉。客户李某在办理转账业务时，神色紧张且回答闪烁其词。经过双人研判和与德城区反诈中心的沟通，最终确认该账户存在可疑...……更多
2024-04-12 10:26:00多起,德州,建行,分行,诈骗,成效
...升老年人的风险防范意识，护航老年幸福生活，民生银行济南槐荫支行辖属瑞锦社区支行开展各种形式的消保宣传活动，加强老年人的权益保护意识。民生银行济南瑞锦社区支行积极响应总分行消保宣传的通知，于2024年3月15号...……更多
2024-03-26 12:00:00民生银行,瑞锦,济南,老年人,支行,民生
...在多笔与陌生交易对手的款项入账，且这些交易具有诸多可疑特征。同时，客户对交易对手和交易背景的描述模糊不清，无法提供合理的解释。在此期间，兴业银行总行集中处置专班也监测到了该账户的异常交易情况，并电话联...……更多
2024-05-14 06:01:00警方,资金,成功,网络,西岗,支行
4月27日，由弘艺丰拍卖主办，大舜美术馆协办的“振鹭在庭：弘艺丰2024首届拍卖会精品巡展”在济南大舜美术馆成功举办。“振鹭在庭：弘艺丰2024首届拍卖会精品巡展”呈现了近70件中国近现代书画名家精品之作，其中不乏齐...……更多
2024-04-28 18:58:00艺丰,拍卖会,珍品,首届,拍卖,成功
...要工作。为确保此次反洗钱宣传活动有序开展，民生银行济南高新支行成立了反洗钱宣传领导小组，确定活动主题为\"保护您的权益、远离洗钱活动\";活动目的为：结合反洗钱工作形势需要，以集中宣传月形式进行重点宣传，从...……更多
2024-03-29 12:42:00民生银行,高新,济南,支行,民生,人人
...上面介绍了“千古舜井”和“落井下石”的来历。山东省大舜控股集团有限公司有关人士回复，这两处雕像其实是一组雕像，相互对应，主要想说明“舜井”的来历。据记载，大舜幼年丧母，他的继母总是百般迫害他，一天，后...……更多
2024-06-05 23:44:00济南,雕像,个头,看吧,争议,景点
...银行向市反诈中心等单位详细汇报了客户交易情况及客户可疑行为。市反诈中心随即展开深入排查，证实王某某涉嫌电信诈骗犯罪活动。在银行工作人员的配合下，市反诈中心对其采取了强制刑事措施。目前，王某某涉嫌犯帮信...……更多
2024-01-19 14:18:00张店,诈骗犯,罪行,支行,诈骗,斗争
...金融机构一线作用，共筑金融消费者诚信环境，民生银行济南舜城支行于近日深入推进防范电信网络诈骗的宣传防控工作，目的是提高公众防诈识骗的意识和能力，切实保护公众合法权益。贯彻实施《反电信网络诈骗法》，进一...……更多
2023-11-28 17:38:00民生银行,济南,支行,民生,宣传,银行
...波市金融系统工会联合会举办的2022年宁波市职工反洗钱可疑交易甄别技能精英赛成功落下帷幕。宁波银行供图本次技能精英赛5月份启动，全市61家金融机构101名反洗钱岗位人员报名参赛。经过参赛作品评选、理论水平考试、实...……更多
2022-12-21 14:03宁波市,精英赛,宁波,可疑,职工,技能
...在发现转移涉案资金线索后，快速反应，密切配合，稳住可疑人员后及时启动警银联动机制并上报反诈中心，成功抓捕犯罪团伙合计7人，受到港区反诈中心的高度认可，有力保证了人民群众的财产安全！4月8日，浦发银行郑港六...……更多
2024-05-15 10:57:00浦发银行,郑州,团伙,防线,分行,银行
...客户开卡意图符合真实情况，不得为客户冒名开户，减少可疑账户开立的可能性。尤其面对无固定职业、无固定居所客户，多次核实其开卡用途，若出现客户含糊其辞、前后不一等情况，可做拒绝开户处理。当客户来网点要求提...……更多
2023-12-05 16:07:00兰山,临沂,建行,分行,支行,工作
...币的能力，同时也为了履行公民的义务与责任，民生银行济南建设路支行工作人员于2024年2月22日班后走进社区开展了一场反假货币宣传活动。本次宣传活动的目的是向社区居民普及反假货币知识，告诉大家如何识别假币、如何...……更多
2024-02-28 17:52:00建设路,民生银行,济南,支行,民生,货币
...念欧阳中石先生逝世三周年书法文化展将在济南舜耕山庄大舜美术馆隆重开幕。欧阳中石先生是我国著名学者、教育家、书法家、京剧艺术家，当代高等书法教育的重要奠基人和开拓者，中央文史馆馆员，中国人民政治协商会议...……更多
2023-12-13 12:10:00欧阳中石,三周,文化展,欧阳,中石,书法
...资金链过程中做出的突出贡献，并对支行工作人员在识别可疑客户中展现出的专业素养，以及处理案件过程中敏锐的反应力与高度的责任心提出表扬。2024年4月，博兴兴福支行某柜员在办理业务过程中发现客户交易存在交易频繁...……更多
2024-06-14 11:22:00兴福,滨州,潍坊,支行,表扬,诈骗
...围。利用厅堂自身辐地优势进行宣传活动期间，民生银行济南章丘支行通过多渠道广泛进行宣传。支行线下发挥网点阵地宣传作用：1.在营业网点LED显示屏滚动播放“共同打击洗钱犯罪，守护清白财富”宣传标语。2.在营业网点...……更多
2024-03-13 19:16:00章丘,民生银行,清白,支行,民生,犯罪
...资金损失。银行作为断卡的第一道防线，不仅要时刻警惕可疑行为，有效切断诈骗源头，从一点一滴的小事做起，为客户的资金保驾护航，保护客户资产的安全。 ……更多
2024-01-19 16:29:00聊城,临清,建行,支行,点滴,客户
...守护消费者。今年以来贵州银行反欺诈系统累计实时拦截可疑交易1.5万余笔，拦截金额4400余万元。配合公安机关调查取证近200次，抓获涉嫌电信网络诈骗人员42人，收到各级公安部门表扬信20余封。反欺诈系统拦截可疑交易“您...……更多
2023-10-24 18:11:00贵州,进行时,监测,高科技,银行,系统
...内的丰华支行通过“电信网络诈骗排查监测平台”，对一可疑线索进行核查，发现客户高某近期存在结算账户交易异常现象，短时间内交易200余笔，转账资金额高达80余万元，交易对手遍布全国23个省市，疑似在为信息网络犯罪...……更多
2023-10-19 11:09:00德城,支行,账户,监管,风险,金融
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晶品特装（SH688084，收盘价：47.75元）6月21日晚间发布公告称，公司限售股份约185.09万股将于2024年7月1日解禁并上市流通
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宝塔实业（SZ000595，收盘价：3.38元）6月21日晚间发布公告称，公司第十届第四次董事会会议于2024年6月21日以现场及通讯方式召开
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6月21日，中信尼雅发布异动公告，经自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动
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宝塔实业（SZ000595，收盘价：3.38元）6月21日发布公告称，2024年7月8日（星期一）15:00，公司将在宁夏银川市西夏区六盘山西路388号408会议室召开2024年第三次临时股东大会
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致欧科技（SZ301376，收盘价：21.93元）6月21日晚间发布公告称，公司第二届第八次董事会会议于2024年6月21日在线上召开
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*ST天创（SH603608，收盘价：2.39元）6月21日晚间发布公告称，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份约30万股
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明阳智能（SH601615，收盘价：9.86元）6月21日晚间发布公告称，明阳智能于2024年6月21日召开第三届董事会第九次会议
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联域股份（SZ001326，收盘价：36.6元）6月21日晚间发布公告称，公司第二届第一次董事会会议于2024年6月21日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋6楼会议室
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