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民生银行济南高新支行:反洗钱工作人人有责

类别:财经 发布时间:2024-03-29 12:42:00 来源:大众报业·齐鲁壹点

反洗钱工作既是金融机构义不容辞的法定义务,也是联系到国家金融稳定及百姓日常金融行为安全的重要工作。为确保此次反洗钱宣传活动有序开展,民生银行济南高新支行成立了反洗钱宣传领导小组,确定活动主题为"保护您的权益、远离洗钱活动";活动目的为:结合反洗钱工作形势需要,以集中宣传月形式进行重点宣传,从而增强社会公众对洗钱危害的认识,提高社会公众风险防范意识,扩充社会公众反洗钱法律法规知识,普及洗钱活动举报途径和举报人保密制度。

高度重视反洗钱工作的重要性。宣传形式要求做到内容丰富、突出特色,做到内外有别、形式多样,强化宣传效果,真正做到履行义务,践行法规。同时为达到全行共同参与、真正做到反洗钱人人有责。对外宣传,形式多样 分行营业部作为对外的服务窗口,结合自身实际情况,开展了形式多样、内容丰富的宣传活动。

(一)制作"预防洗钱犯罪,维护金融秩序";"防范洗钱,合规经营"的宣传海报。张贴于凭条填写台上方,使客户一目了然,接受反洗钱教育。

(二)制作"打击洗钱犯罪,构建和谐社会";"警惕身边的洗钱陷阱,远离犯罪"等宣传标语,并张贴于营业大厅明显位置。通过办理业务时的直接宣传,引导客户远离洗钱犯罪。

(三)通过营业大厅室外LED电子屏幕24小时滚动播放"预防洗钱犯罪,维护金融安全"等宣传口号,充分进行对外宣传,提升该行社会形象及反洗钱社会影响力。

(四)在营业场所大堂经理服务处设立反洗钱宣传台,配备宣传员宣传介绍反洗钱相关业务知识。

严格培训,加强学习,为反洗钱工作顺利开展提供制度支持。

支行从一线临柜人员发现、分析、报告可疑交易,到领导审核、再到支行反洗钱领导小组向上级有关部门报告,都要明确时间限制和工作责任,提升反洗钱工作效率。其次,切实加强内部控制制度的建设和落实,严格按照业务创新,将反洗钱工作系统化、制度化、可控化。

透过此次反洗钱活动宣传,使得反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心的效果,使公众熟悉到洗钱是经济领域中一种常见的犯罪现象,不仅仅影响一国的政治、经济和社会安全,也威胁国际政治经济体系的安全,增强了公民的责任意识,打击洗钱犯罪已成为共识。反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作,在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求,切实履行好反洗钱的法定义务,维护国际的经济金融安全。

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快照生成时间:2024-03-29 14:45:05

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