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天降“大单”生意?小心暗藏“洗钱”陷阱!
...一个52000元的现金鲜花礼盒,对方随后将款项转至刘女士银行卡。可当刘女士将花束送到顾客手上后,却很快收到银行卡被冻结的消息,经警方核实,用于制作花束的资金实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。蛋糕店老板黎先生(化姓...……更多
...交给买家。订单完成没过多久,刘女士发现其用于收款的银行卡账户因资金异常被冻结,遂报案请求民警帮助。无独有偶,南安市水头镇另一家花店的店主谢先生也遇到相同的情况。同样是当天中午,谢先生接到一男子的微信订...……更多
巢湖街头,王某、邢某落网!
...负责人李女士在做了一笔现金花束的生意后,发现自己的银行卡被冻结了,于是向银行咨询,得到的答复竟是银行卡涉嫌洗钱,她立即报了警。据李女士回忆,当天上午,一名陌生男子来店里说,想买一束用现金做成的花送给女...……更多
被诈骗20万元后,台州男子却被采取刑事强制措施…
...多,但是好在收益稳定。兼职的方式就是对方向杨先生的银行卡或电子支付软件转账,然后再转到对方指定的账户上去,每转10000元,可以获得200元左右的报酬。就这样,杨先生一错再错…… 十五天后,杨先生在收到一笔三万...……更多
...事情会让同城的闪送跑腿来取货,还不断催促许先生先将银行卡号发送给他。许先生虽然心生怀疑,但也没多想,当即将自己银行卡号发给了对方,很快对方就将158900元转入了许先生的银行账户。当许先生看到银行卡转账后,立...……更多
网恋“温柔乡”、网贷“救命稻草”,他们信了,也栽了……看看吧
...生便在“女友”提供的网站上进行操作充值,使用自己的银行卡先后向对方指定的银行账户转账7笔,共计转账36.2万元。“网恋不可信!特别是涉及金钱的时候,更是要打起十二分精神,不要一时感情用事而上当受骗”直到民警...……更多
男子50万卖出劳力士表,20万被江苏丹阳警方强制扣划
...代快报讯此前,现代快报连续报道了两起因卖劳力士表,银行卡被警方冻结的案件,相关话题冲上热搜榜。10月23日,南京的马先生告诉现代快报记者,他不仅有着类似遭遇,而且一个卖表订单中,有两笔汇款被指涉嫌诈骗。其...……更多
新型洗钱手法?花店接5.2万元现金花束大单竟是洗钱
...于给女友求婚。沟通好款式和费用后,对方向茆女士要了银行卡号转账,让茆女士取钱帮忙制作,可当茆女士将花束送到顾客手上后,却收到银行卡被冻结的消息。经警方核实,茆女士收到用于制作现金花束的资金,实际上是涉...……更多
“惊喜”生日蛋糕里藏“惊吓”谨防掉进私人定制“洗钱陷阱”
...购蛋糕的信息,客户称要为朋友准备生日惊喜礼物,要用银行卡转账6000元,并让老板将钱取出放入蛋糕内。刘女士以为是年轻人之间的浪漫惊喜,便将自己的银行卡账户提供给对方。钱款到账后,刘女士按要求制作蛋糕并配送...……更多
武汉警方破获一起电信网络诈骗洗白案,警惕“跑分”陷阱
...犯罪嫌疑人利用事主急于还贷的心理,使用其个人信息和银行卡进行“跑分”洗钱。为还贷款事主银行卡被不法分子利用去年,来自重庆的秦先生“零首付”贷款买了一辆车,因征信出了问题,无力偿还贷款。今年3月17日,他在...……更多
...美色”的加持下,王先生同意了“美女”的提议,并通过银行卡分三次给对方转账,共计18531元。沉迷在“美色”中的王先生还在做着“发财梦”,直到民警来到他的家中。民警提示:刷单诈骗,万变不离其宗,诈骗分子在各大...……更多
...,诈骗分子这种做法已致江西多名花店老板卷入洗钱案,银行卡因涉案被冻结。近日,江西省永新县公安局禾川派出所破获一起新型洗钱案件,抓获一名犯罪嫌疑人,缴获两万元赃款。今年1月16日下午,辖区一花店老板刘女士到...……更多
一男子银行卡收到来历不明的钱,“客服”表示是放款出错,警方提醒:避免掉入诈骗“陷阱”
...及到期时间,发现都明显有问题,虽然自己没有借过款但银行卡又实打实有进账,为把事情弄清楚,他拨打了“客服”电话进一步了解情况。 电话中对方告知,经过查询是“平台”放款出错,误把钱转给了没有贷款的江先生,...……更多
...士输入自己的店铺名称后,网站提示需要进行认证并完善银行卡信息,随后跳转到一个新界面。根据提示,张女士依次输入了银行卡号、支付密码等信息,提交后系统提示需要输入验证码。很快,她的手机上收到了验证码短信。...……更多
洗钱跑分新套路!贷款“刷流水”,馅饼还是陷阱?
...机关三令五申严禁持卡人非法买卖、出租、出借电话卡、银行卡等行为,否则极有可能触犯法律,自食其果。如今,犯罪分子洗钱跑分又有了新套路,进行网络贷款也可能成为犯罪帮凶。12月24日,北京商报记者注意到,近日多...……更多
守好“钱袋子”!过年期间,当心这些诈骗新套路
...警发现,这些被害人丢失的钱款几乎都集中转移到了几张银行卡账户名下,警方随即锁定了其中一张银行卡账户的卡主——乔某。民警很快将乔某抓获,据乔某交代,他是一级卡卡主,也就是在电信网络诈骗案件中,负责提供银...……更多
成都一男子网上投资赚钱,结果被骗了近3万元
...。民警经过缜密侦查,成功联系到该起诈骗案的一名涉诈银行卡卡主柯某某。办案民警告诉记者,经与广州公安机关联系得知,柯某某已在广州配合公安机关调查,自愿从广州过来配合调查、自愿退还受害人涉诈资金。据了解,...……更多
...,希望市民朋友提高防诈识诈意识,依法合规使用自己的银行卡,不轻信、不转账,守好自己的“钱袋子”。转账截图不一定真8月2日一早,客户左先生就怒气冲冲地跑到开化农商银行马金支行询问货款到账事宜,并表示“交易...……更多
一只蛋糕15000元!杭州一老板接到大订单,收款后被吓到……
...蔽在暗处。一场抓捕行动正悄悄拉开帷幕。蛋糕店老板的银行卡突然被冻结时间往前倒退3小时,当天下午5点,富阳城东派出所接到一家蛋糕店老板小李报警,她说自己的银行卡被冻结:“银行说我的银行卡涉嫌洗钱,我没有啊...……更多
...息:辖区内一户居民将一笔巨款转入一个涉嫌诈骗洗钱的银行卡账号。湾头派出所民警迅速出动,很快赶到了当事人汪先生(化名)的居住地。“我们接到预警信息,显示你将17万多元转入了涉嫌洗钱的账户,这个账户的持有人...……更多
...先生选择和其他3人一样,选定8.25万元的任务。因袁先生银行卡里只有几千元,他向身边朋友借了一些钱,分多次给“金牌导师”提供的银行账户转了过去。之后,“金牌导师”指引袁先生套现信用卡。经过多番操作,袁先生凑...……更多
因“机票改签”被骗1.9万元 洋浦海岸警察全额追回
...发延误补偿金的工作人员电话,在客服的一番引导下,其银行卡内的1.9万元被全部转走。接到报警后,三都海岸派出所立即组织开展调查,经核实,郝先生前期预订了前往内蒙古的机票,就在起飞的前一天,接到自称航空公司工...……更多
...提醒贷款未到手,就以各种理由让你缴纳各种费用或提供银行卡密码、手机验证码的“客服”都是诈骗,请市民千万不要上当,避免财物损失。生活中,若需申请贷款,请通过银行等正规金融机构办理,切勿相信任何非官方渠道...……更多
航班延误可领取补偿?警惕机票“退改签”骗局
...,并在对方诱导下接受“屏幕共享”。随后,唐先生提供银行卡号等个人信息进行“理赔”操作,却发现银行卡内资金被多次转走8万余元。案例三近日,顺庆居民王女士接到自称四川航空公司“客服”的电话,对方声称因“操...……更多
...,充值购买。从1月12日至2月4日,闫先生先后用自己的3张银行卡,向多个银行账户转账23次,金额达28万余元。虽然账户显示投资收益不错,但始终无法提现,闫先生这才发现被骗。接到报警,娄烦县公安局迅速组织警力开展侦...……更多
...便显示其账户余额增加到2.14万元。之后,王先生又通过银行卡转账、购买某东E卡、取现金交给对方安排上门取款的人等方式继续充值48万元,网站账户中显示的余额也增加到150万元。然而,等到王先生想要提现时,却发现提现...……更多
扣费“陷阱”
...了一款名叫“ScanGuru”的文件扫描软件,每周自动从他的银行卡中扣除50元,已持续三年之久,累计金额达8000元,这期间他自己毫不知情。发现问题后,叶先生联系了苹果客服,希望能退还全款金额,对方回应称权限有限,只能...……更多
送上门的“大生意”?工行贵阳小河支行营业室成功守住客户“钱袋子”
...于是,客户当即向原材料供应商转款2万元,支付后客户银行卡便被公安机关系统保护性止付,线上无法继续转账剩余5万元,这才到工行网点进行处理。经过网点工作人员核实对方转账截图的业务校验码,证实该客户收到的转账...……更多
...制作“现金花束”并送至指定地点后没多久,花店老板的银行卡账户却因资金异常被冻结。经查,今年5月初,犯罪嫌疑人巢某便在多家花店订购“现金花束”,并让张某、韩某等人负责拿取。犯罪嫌疑人巢某通过加密软件与上...……更多
女子遭遇“网贷陷阱” 后......
...这款APP挺正规的,就一直盯着手机等待放款信息。“您的银行卡号错误……”没一会儿,平台“客服”就发来消息和一个链接,并告知李女士,其内有专业客服人员帮助。接着,李女士按要求下载注册了一个“DD”APP。“您的银...……更多
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在北京的中粮营养健康研究院,一场安静的考核正在进行:十名资深米饭评价师正在盲测几种大米样本。他们借助味觉、嗅觉,从香气
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你接警我处警,双警夫妻的专属浪漫
本文转自:人民网-云南频道人民网记者李发兴 蔡树菁“您好,禄劝110,有什么可以帮助您……”“请保持电话畅通,我们马上安排出警
2025-01-10 16:45:00
荣登央视 | 海力冠登陆央视CCTV频道进行展播
近日,海力冠凭借其卓越的品质以及深厚的品牌影响力,正式登陆了中央电视台CCTV频道,开启了品牌发展的全新篇章,海力冠作为河南美植植物保护有限公司的拳头产品
2025-01-10 16:45:00
71岁的老人李林(化名)因进食窒息离世一年后,其家属诉保姆吴先生及广西北海市海城区家欢家政服务中心(下称:家欢家政)服务合同纠纷一案2025年1月9日在海城区法院开庭审理
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物业公司理应摆正位置,以服务换取口碑。须知,收费难的背后,折射的正是业主对物业服务的不满业主拒缴公摊水电费后,物业竟拆了业主的水表
2025-01-10 16:53:00
全国首针男性HPV疫苗在湖南开打 全省337家接种单位开放线上预约
本文转自:人民网-湖南频道全国首针男性HPV疫苗在湖南开打。受访单位供图人民网长沙1月10日电 (记者林洛頫) 1月8日
2025-01-10 16:53:00
本文转自:人民网-湖南频道2025年寒假来临之际,岳阳市税务局系统妇联来到该局乡村振兴帮扶点岳阳县白若村,送出了爱心妈妈们编织的第二批爱心织物
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中国人民警察节丨永不下线的公安“哨兵”!黔西南“110”接警员两三事
110接警员是用耳朵在信息洪流中飞速奔跑的无名英雄,一根细细的电话线,连接的是群众最无助时的希望,是依法打击犯罪最快速有力的重拳
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近日,“山西太原两名大学生骑车穿越汾河冰面掉进冰洞遇险”的消息引发关注。今天(1月10日)下午,记者从现场搜救的山西蓝天救援队获悉
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“警察同志,我孩子早上上学没有到学校,请你们帮我找找!”近日,重庆市铜梁区公安局蒲吕派出所在接到群众求助后,迅速展开行动
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近日,齐商银行收到了一封来自淄博市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会的表扬信。表扬信提到,齐商银行坚持“严查存量、遏制增量”两手抓
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