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巢湖街头，王某、邢某落网！
“豪气男友”花费一万五千元
制作一个现金花束
听起来是不是很浪漫
殊不知
这背后隐藏着一个陷阱
让巢湖一花店老板
卷入了一起洗钱案
近日，巢湖市某鲜花店负责人李女士在做了一笔现金花束的生意后，发现自己的银行卡被冻结了，于是向银行咨询，得到的答复竟是银行卡涉嫌洗钱，她立即报了警。
据李女士回忆，当天上午，一名陌生男子来店里说，想买一束用现金做成的花送给女友。很快，李女士的银行卡就收到了15500元，其中500元为花束制作费用。
通过摸排，民警很快锁定了嫌疑男子和同伙的身份。在掌握对方活动轨迹后，2月8日，民警将嫌疑车辆截住，嫌疑人王某、邢某随即落网。
据两人供述，由于手头拮据，他们在网上看到帮人“洗钱”可以赚钱的信息后，就干起了这样的勾当。除了以送花为由，向花店老板转账非法资金，要求其用现金制成花“洗白”钱款外，他们还通过购销手机的方式，达到“洗钱”的目的。据初步调查，两人作案多起，洗钱金额6万余元。
目前，王某、邢某已被巢湖警方采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
公开资料显示
该案并非孤案
全国已有多家蛋糕店、花店中招
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案例频发
近日，江苏盐城一花店店主蔡女士收到“神秘顾客”转来的20000元，包装了一束“现金花束”送到客户手上，导致自己的银行卡被冻结。目前，该案正在进一步调查处理中。
今年1月6日，陕西榆林榆阳区某蛋糕店老板赵先生应“顾客”要求，将3.5万元现金做入蛋糕中。他的银行卡因为涉诈资金的流入，被公安机关依法予以管控。
今年2月，江西武宁一鲜花店老板李女士接到一位陌生顾客的微信订单，将38888元现金用于制作礼盒，几天后，其银行卡被警方冻结。
警方提醒
广大商户要谨慎接收
网络订单和大额线下订单
规范收款流程
拒绝来历不明的货款
同时，不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账，不要因一时的小利，成为诈骗分子洗钱的工具。若发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行卡开卡行查明原因，如被警方依法处置，应积极提供案件线索。
律师分析
商户若在“洗钱”案件中存在主观故意，可能构成帮信罪、掩隐罪、洗钱罪等多种罪名；若情节轻微，亦会面临行政处罚。提醒商家应警惕不合常理的订单，避免成为“洗钱”工具。
同时，根据《中华人民共和国人民币管理条例》和《中国人民银行法》的规定，人民币作为国家法定货币受到严格保护，禁止任何损害人民币和妨碍人民币流通的行为。制作、仿制、买卖人民币图样，以及在宣传品、出版物或其他商品上使用人民币图样，都需要经过中国人民银行批准。使用人民币制成花束等行为可能会损毁人民币，或涉嫌违法。
转自：合肥新闻频道
来源：AHTV第一时间
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快照生成时间：2024-03-01 15:45:02
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