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...，银行不会要求您转账到陌生账户、购买虚拟货币或提供银行卡密码等行为。如果遇到此类情况，请立即保持冷静，不要轻易相信，并及时向银行报告。此外，银行建议客户加强个人信息保护意识，不要随意泄露个人敏感信息，...……更多
2023-12-28 16:49:00秀城,民生银行,诈骗,济南,妙招,支行
...“特价机票”时遭遇诈骗，诈骗人员通过引导张女士绑定银行卡的方式套取卡余额。接警后，警方立即进行了对嫌疑人账户冻结，对受害人银行账户做了保护性止付，并对相关证据资料进行提取，目前案件还在进一步侦办中。遭...……更多
2024-01-08 17:20:00陷阱,女子,特价,女士,诈骗,三江
...够了。他是不是要了您的身份信息？他是不是得知了您的银行卡信息？他是不是还问了您的手机验证码是多少？” 信用卡中心交易安全员抛出反诈三连问。“好像还真是，这些问题他都问了……”陈先生犹犹豫豫地说。“掌握...……更多
2024-03-15 18:27:00广发,市民,银行,电话,转账,银行
...了短信内容，并点开附带的网址，按照提示填写了自己的银行卡号、余额、密码、手机号等个人信息。随后，系统提示F先生卡内需要有余额1万元，才可以体验数字人民币。信以为真的F先生便将1万元人民币转入登记的银行卡内...……更多
2023-03-15 10:12:00广发,转账,南京,分行,诈骗,人民币
...上了你的钱包。杭州市民王女士（化名）就遇到了这样的陷阱，所幸她的防范意识较强，没有被骗走钱财。10月中旬，王女士在网上浏览信息时，看到一则介绍跨境电商的广告。想有个“副业”的她，当即联系了发布广告的人。...……更多
2024-11-06 07:41:00电商,跨境,馅饼,诈骗,陷阱,市民
...建了QQ群。远程诈骗操控的“林经理”
控制：盗取父母银行卡转账诈骗“林经理”在QQ群中称需要小雨妈妈银行卡里的钱在他们的账户上过一遍，以洗清小雨泄露该明星隐私的嫌疑，在操作完成之后钱会回到小雨妈妈的银行卡中...……更多
2024-07-25 13:51:00小学生,青少年,陷阱,小学,明星,小雨
...警。其间，白某先后4次进行转账共计20600元。
非法从事银行卡开户收购活动获取报酬随后呼和浩特铁路警方开展侦查过程中发现，此案与近期相关类似案件有较多相似关联之处，认为这起案件背后可能隐藏着一个较大的电信网...……更多
2023-12-06 13:43:00佣金,银行卡,报酬,诈骗,陷阱,银行
...严格，不方便转账因此想请张女士帮忙张女士只需要提供银行卡
有人会向其转账收到钱后再由张女士转入指定账户对方一直向其灌输“军旅英勇事迹”“即将来渝工作”等让张女士对这位“军官男友”充满期待2月16日晚当地派...……更多
2023-02-27 13:30:00军人,感情,女士,军人,嫌疑人,军官
...信 “过关”为由，让李某某按照自己提供的地址将个人银行卡等资料邮寄到广东省深圳市进行包装，李某某信以为真并将个人手机银行登录支付密码告诉了“小王”。截止到11月15日，李某某的银行卡已刷诈骗流水十七万余元，...……更多
2025-01-15 16:42:00东阿,帮凶,骗子,陷阱,案例,女子
...，进行“跑分”洗钱。消保提示：请大家妥善保管好个人银行卡和银行账户信息。如有贷款需求，应通过银行等正规金融机构申请，切勿轻信任何“贷款中介”，以免陷入贷款“代刷流水”的洗钱陷阱。本网记者：王子茜一审：...……更多
2024-09-09 23:53:00陷阱,流水,提示,风险,小张,金融
...。谢女士通过其名下的中国银行账户向嫌疑人指定的多张银行卡转账。直到发现对方所说的钱款并未到自己的账户，这才恍然大悟知道被骗了，赶紧报警，被骗金额共计为102000元。网警提醒岁末年初，各位商家、老板如若接到大...……更多
2023-12-28 17:00:00十间房,预订,主任,老板,宾馆,女士
...提供给对方后，对方使用该账户接收转移资金。赵某名下银行卡接收转移资金壹万元均为电信网络诈骗涉案款项，赵某未获利。根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第二十五条、第四十四条之规定，给予赵某罚款壹仟元的...……更多
2024-05-29 11:55:00东阿,借贷,陷阱,公安,男子,赵某
...到账资金系电信诈骗资金的情况下，仍利用所持有的58张银行卡进行接收，并通过虚拟货币交易平台，以购买转售虚拟货币方式进行“跑分”洗钱，为电诈团伙充当“水房”，转移、洗白所诈骗资金，从中提成牟利。作案过程中...……更多
2023-12-29 22:03:00人寿,陷阱,提示,风险,阳光,赵某
...统异常，未收到钱，需要杨先生提供流水对接，并把自己银行卡内的钱转到对方的安全账户中去。杨先生头脑一片空白，慌忙询问对方该怎么操作，全然不知自己已经掉入骗子设好的陷阱。在“客服”的耐心指导下，六神无主的...……更多
2023-01-08 08:12:00客服电话,男子,先生,转账,备用金,支付
本文转自：半岛都市报会计点击陌生文件,落入诈骗陷阱城阳公安辗转6省11市,抓获16名涉诈犯罪嫌疑人,挽回损失90余万元 半岛全媒体记者王洪智通讯员林宁宁近日,当刘先生捧着锦旗来到城阳公安分局惜福镇派出所领取第二笔20余...……更多
2024-04-12 00:33:00诈骗,陷阱,会计,文件,城阳,老板
...可能领取成功，诈骗分子便以‘未激活’为由，要求绑定银行卡，套取旅客的验证码；随后诈骗分子会要求下载一个会议App，进入会议后是屏幕共享状态，掌握用户的面部信息，从而将银行账户的钱全部转走。”航班诈骗是一条...……更多
2024-08-14 12:06:00机票,诈骗,航班,旅客,刘先生,信息
...款，并提供带有木马程序的虚假网站，以此获取消费者的银行卡账户信息，个人身份资料，并可能转走账户资金。接到自称是网站客服或快递员的来电或收到相关短信，应提高警惕，仔细查看对方提供的商品订单信息、网址域名...……更多
2024-08-08 18:45:00莫让,不法分子,诈骗,分子,消费者,消费
...“代办机构”。对方以验资为由，要求他提供身份信息和银行卡，并转账2万元到指定账户。转账后，张先生接连收到多条验证码及扣费信息，此时他察觉到不对劲，随即报警求助。办证是假，骗钱是真！民警第一时间展开调查...……更多
2023-11-11 17:02:00网上办证,张先,民警,刘先生,资金,金店
...客户急匆匆跑到工行毕节清毕路支行，告知工作人员因其银行卡错误贷款资金进不来，导致自己将要获“骗取贷款罪”，经工作人员进一步询问后得知，该客户收到一条有贷款额度的链接，随即便点击链接后下载名为“360借条”...……更多
2023-10-26 14:40:00毕节,贵州,分行,协作,陷阱,链接
...电商生意的，一直想拥有一张能彰显自己身份的、个性化银行卡，咨询多家银行都没有该业务。一日，刘先生路过邮储银行川汇区支行，抱着试一试的心态对该业务进行咨询。理财经理在全面了解客户的需求后，为客户推荐了我...……更多
2024-03-21 16:50:00川汇,周口市,周口,川汇区,锦旗,人心
...报，近期，该报连续报道了多起因售卖劳力士手表，导致银行卡被警方冻结的案件。10月23日，南京的马先生称，自己也有着类似遭遇，而且一个卖表订单中，有两笔汇款被指涉嫌诈骗。其中一笔25.6万元的汇款，济南警方已于近...……更多
2024-10-24 18:55:00劳力士,诈骗案,劳力,法学,诈骗,警方
...官方渠道进行核实，不要随意点击陌生链接，提供或输入银行卡账号、密码、验证码等涉及财产安全的重要信息。如不慎被骗或遇可疑情形，请注意保护证据，及时报警。图为杨先生向警方表示感谢 ……更多
2024-02-06 21:17:00南京,万余,骗局,机票,男子,先生
...钱不比大厂打工简单，看来我也能炒股。就立马办了香港银行卡，开始炒港股和美股。最开始炒股的时候，我的睡眠明显受到影响，亏钱的时候担心得睡不着觉，赚钱的时候会兴奋得跟魔怔了一样，动不动就看炒股群，或刷一下...……更多
2022-12-20 23:28股票投资,股票,投资
...提供身份证号和手机号，并下载数字人民币APP，随之便以银行卡信用不够为由，要求李先生往账户存款，李先生信以为真，两次将验证码发给对方，后发觉被骗。民警迅速展开调查民警迅速展开调查，了解被害人的转账信息，前...……更多
2024-07-11 01:02:00航班,丹景,民警,先生,派出所,航班
...音工作人员的电话，对方告知其若不立即解绑抖音绑定的银行卡，平台将会以“免密支付”的方式，每月从银行卡自动扣费800元。汪阿姨听后心急如焚，害怕自己银行存款被扣，便选择听从“工作人员”指示开始“解绑”操作。...……更多
2024-10-02 18:03:00扣款,民警,养老,陷阱,老人,阿姨
...介绍的某艺术品投资机构注册，提供了自己的身份证号、银行卡号等信息。投资机构配备专门的“指导老师”，老李根据老师的指导买入、卖出，赚取收益，并支付给投资公司以及指导老师一定的报酬。老李一开始比较谨慎，只...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
...的广告时你是否会心动？但请注意优惠的背后实则暗藏“陷阱”我们来揭秘其中套路↓↓↓“薅羊毛”成“洗钱”？近日，四川南充市民唐先生在某二手平台刷到一个“低价话费充值服务”的商品，商品详情显示“9折代充话费...……更多
2024-06-18 09:59:00家人,低价,话费,先生,团伙,南充市
...，表弟寸步不离。以表哥的名字现场办了额度每天100万的银行卡。当日上午11点左右，奖金到账：7580000元。“扣了20%的税，电脑操作的，我隔着屏幕看的，我哥用手机查的。”表弟说，回到义乌后，两人害怕中奖的消息走漏。先...……更多
2024-05-24 11:47:00表弟,表哥,异乡,表弟,先生,义乌
...接触也不接听任何电话就在尚女士按照对方的引导准备将银行卡里的20万元积蓄转入所谓的“安全账户”前民警及时赶到成功避免了遭受财产损失警方提醒公安机关绝对不会通过电话办案遇到类似情况应在第一时间拨打96110或110...……更多
2023-04-23 14:36:00合肥,报警,妻子,男子,电话,女士
...操作指南，进入虚假理赔网页界面，按提示输入了个人的银行卡号、手机号等信息，一步步踏入“假客服编织的退款陷阱”。为拿到174元的退款，杨女士先后向对方转账了8000元和7500元。随后，“假客服”便杳无音信，杨女士这...……更多
2023-11-07 17:08:00双十,女士,转账,李某,对方,双十
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