“刷单”赚佣金、银行卡开户获报酬……小心掉入诈骗陷阱！

近日，呼和浩特铁路警方成功破获一起以洗钱为手段的“帮信”犯罪案，打掉了一个帮助电信网络诈骗收卡、贩卡的犯罪团伙。

“帮信”的全称是：帮助信息网络犯罪活动罪。根据我国刑法规定，该罪是指“明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络储存、通信传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的行为”。

“刷单”赚佣金

掉入诈骗陷阱

今年3月10日，旅客白某在乘坐K691次旅客列车时，有一名陌生男子添加了白某的微信，白某同意后，这名陌生男子称可以通过关注直播平台网红来赚取佣金，白某根据这名陌生男子的提示，操作成功了几次。随后这名男子称，可以拉白某进入另一个平台赚取更多的佣金。于是白某便加入了一个微信群，并按照客服指引进行“刷单”任务。

呼和浩特铁路公安局呼和浩特公安处乘警支队民警 梅森：白某按照客服的指示操作了两笔转账，短时间内就收到本金和佣金。但在第三笔资金转出后，客服人员却以操作失误为由，要求白某继续转账进行修复，白某按照客服的指挥将第四笔金额转出后，又被告知出现错误，需要继续转账，这时白某意识到自己可能被骗，于是报了警。其间，白某先后4次进行转账共计20600元。

非法从事银行卡开户收购活动

获取报酬

随后呼和浩特铁路警方开展侦查过程中发现，此案与近期相关类似案件有较多相似关联之处，认为这起案件背后可能隐藏着一个较大的电信网络诈骗犯罪团伙，于是办案民警决定先从涉案资金流入手进行侦查。

呼和浩特铁路公安局呼和浩特公安处乘警支队民警 任宇驰：我们通过对受害人白某的资金流水进行查询和分析，其资金流向的两个关联账户均为对公账户，在案发前后的短时间内有多笔大额资金交易。

民警在确定资金流向后发现，涉案资金账户户主刘某某为一级卡卡主、张某某为二级卡卡主。经过进一步调查，发现刘某某及张某某都是被微信名为“A郸城人力”的人招募办理对公账户的，这个账号的真实使用者是王某某。

王某某通过微信，组织招募人员来到呼和浩特市，随后这些被招募来的“兼职者”去就近银行办理开户并将相关的营业执照、结算卡、印章、U盾等邮寄至指定地址，为诈骗团伙提供帮助，“兼职者”每办理一套手续就可以获得3000元报酬。

陈某某就是王某某通过微信招聘过来的“兼职者”之一，来到呼和浩特市从事“收卡”活动。从今年2月份开始，陈某某发动朋友通过QQ群收购银行卡，先后5次带领“帮信”违法嫌疑人去银行开通对公账户，累计获利11000余元。

呼和浩特铁路公安局呼和浩特公安处乘警支队民警 邢达：最终查明这是一起由犯罪嫌疑人王某某组织陈某某、张某某等共计10人进行犯罪的帮信团伙，2022年11月至2023年3月期间，他们在呼和浩特市地区从事银行卡收购活动，为诈骗团伙提供帮助。共收购银行账户9个，累计涉案资金流水高达2800余万元，涉案人员多达10人。

案件已进入司法审判阶段

在全面摸清了该犯罪团伙的作案手段和活动区域后，专案组决定展开全线收网行动。

今年4月3日在呼和浩特市新城区某小区将该组织上线头目王某某抓获，当场查获注册企业营业执照办理的公章17枚，手机卡10张。通过王某某的供述，侦查员很快掌握了该犯罪团伙内的其余7名成员的日常行动轨迹和活动范围，通过开展梯次收网行动，专案组用时6个多月，陆续将该团伙的10名涉嫌帮助信息网络犯罪活动人员全部抓获归案。在确凿充分的证据面前，10名到案的犯罪嫌疑人对自己的犯罪事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人已全部移送起诉，案件已进入司法审判阶段。