男子深陷虚拟币投资陷阱 警方上门劝阻止损50万元

本文转自：扬州日报

广陵警方精准狙击，百万电诈案告破——

男子深陷虚拟币投资陷阱 警方上门劝阻止损50万元

通讯员 陈心仪 记者 黄静 葛学涛

市区一男子禁不住诱惑落入虚拟币投资陷阱，在短短11天时间内将200多万元钱款用于投资购买虚拟币，民警及时上门劝阻，成功止损50万元。近日，广陵公安分局湾头派出所民警连续作战、兵分多路，远赴全国多个城市抓获10多名犯罪嫌疑人，成功破获一起百万电信网络诈骗案。

民警上门阻止电诈，男子竟还想给骗子转账

近日，广陵公安分局湾头派出所接到市公安局反诈中心的预警信息：辖区内一户居民将一笔巨款转入一个涉嫌诈骗洗钱的银行卡账号。湾头派出所民警迅速出动，很快赶到了当事人汪先生（化名）的居住地。

“我们接到预警信息，显示你将17万多元转入了涉嫌洗钱的账户，这个账户的持有人是贵州铜仁的一名男子，他是洗钱团伙的一员。”民警发现汪先生“入戏太深”，立即上前劝说。汪先生还坐在电脑跟前，电脑页面仍停留在投资平台，汪先生的神情也很专注。听闻身旁民警的劝说，汪先生一口咬定，“我没有被骗，投资虚拟币是一种理财赚钱的渠道，我觉得挺正规的。”

“外地已有受害人发现被骗报警了，且投资款无法提现，千万不能再转账了。”见状，民警苦口婆心叮嘱汪先生。可汪先生不听劝阻：“谢谢你们了，有情况我会报警的。”

警方“见招拆招”，男子醒悟避免50万元损失

为了劝阻这起骗局，副所长钱潇潇对汪先生说：“既然你将信将疑，我现在就帮你提现看看，正好确认下这究竟是不是个骗局。”钱潇潇边提议，边快速坐到了电脑前。可是操作了好一会儿，投资平台系统始终提示无法提现，这让一旁的汪先生彻底傻眼了。

随即，汪先生联系所谓的客服了解情况，对方说：“无法提现的原因是你的资金来源有问题，需要加大流水量就能提现了，你再继续往里面投资充值50万元就能连本带利全部取出。”

钱潇潇等人果断制止了汪先生试图继续转账的做法。“投资理财类骗局中，骗子让受害人不断充值并谎称加大流水量才能提现，这些都是诈骗分子惯用的套路，不能相信！”钱潇潇提醒汪先生，无论他再充值50万，甚至100万，转账的钱依然无法提现，因为平台完全在诈骗分子的控制之中。

汪先生恍然大悟。汪先生告诉民警，他登录某网站看到有人晒出炒股账单，禁不住诱惑便私信请教。对方向他推荐了一款投资数字货币的项目，并称这个投资渠道门槛低赚钱快。“对方发给我一个网站链接，就是虚拟货币的投资平台，操作方法是转账购买美元，再通过平台购买泰达币。”

直到民警找上门时，汪先生已经累计向骗子转账十多笔，损失达到了220万元。

警方破获“杀猪盘”诈骗案，10余人为诈骗分子充当“取款手”

为了及时帮助汪先生挽回损失，公安机关第一时间对转账钱款进行了止付，并对嫌疑人账户进行了冻结。与此同时，湾头派出所高度重视此案，组织警力全力侦办这起电信网络诈骗案。

办案民警根据涉案账号关联的一级卡、二级卡等相关信息，顺藤摸瓜展开调查，精准锁定了10多名犯罪嫌疑人。而这些犯罪嫌疑人的真实身份是给上游诈骗分子充当“取款手”。近日，广陵警方兵分多路，奔赴福建宁德和漳州、广东广州、贵州铜仁等地，抓获10多名嫌疑人。

警方深挖彻查发现，实施诈骗的犯罪分子盘踞境外，他们在国内招募“取款手”，主要目的就是当受害人转账后方便及时将钱款提出，通过境外软件将赃款转移至诈骗分子手中。“杀猪盘骗局层出不穷，其实汪先生在网上结识的网友引导他投资虚拟货币，这些人都是经过专业话术训练的。”目前，这起案件还在进一步处理中。