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...件简介:1月初,一名客户至兴业银行海口分行网点办理银行卡线上额度调整业务。该行工作人员了解到该客户的银行卡主要用于某外卖平台骑手佣金提现及微信支付,但核对账户交易情况后,发现该账户存在异常使用现象:夜...……更多
非法出借、转让个人银行卡,衡东一男子被依法行政处罚
有些人认为自己闲置的银行卡留着也没用于是将闲置的银行卡出借或卖给别人殊不知如果收购人利用借得或收购的银行卡实施电信网络诈骗开设网络赌场等信息网络犯罪你也可能会沦为犯罪分子的“帮凶”甚至需要承担法律责...……更多
警方通报!761个银行账户涉跨境网络赌博案被依法冻结
...为查清犯罪事实,厘清涉赌资金,告知涉案761个银行账户银行卡账户的所有人配合调查。警方称,各银行卡所有人要在公告期限(2023年12月4日至2024年2月4日)内,携带本人有效身份证件、该银行卡开户资料以及能够证明银行卡...……更多
禄丰市公安局关于依法处置涉赌案件涉案账户的公告
...合法手续及证明材料:1、本人身份证件或护照;2、被冻结银行卡;3、被冻结银行卡自2021年01月01日至2022年04月01日交易流水;4、能够证明资金来源、交易合法的相关证明材料。到云南省楚雄州禄丰市公安局联系相关事宜,公安机关...……更多
吹响消保金号角 金融知识齐鲁行——银行账户被“风险管控”怎么办
...取保护性止付措施。2.因个人信息不完整被管控。在申请银行卡时,如果个人信息提供不完整,或者信息过期未更新,银行也会暂停账户的使用功能。3.被司法冻结。如果银行卡持有人涉及相关司法案件的,账户可能会被司法冻...……更多
...络违法犯罪活动的情况下,仍将以本人身份证办理的两张银行卡账户和绑定银行卡账户的微信账户、手机以及相关密码等提供给他人使用,从中非法获利2100元。经核查,卢某某的上述银行卡、微信账户涉及支付结算金额共计32万...……更多
男子伪造资产国外购房,为避税虚假诉讼,法院:不准撤诉,罚款10万元
...先生就其在贷款时提交的国内银行账户交易明细表相关的银行卡补充提交开户信息。为证明交易明细不存在从而达到避税的目的,孙先生要求该银行提供其在某银行并不存在银行交易明细的证明,遭到该银行拒绝。孙先生认为,...……更多
...知,光有身份证、户口本、残疾证等资料并不能为其办理银行卡,还需要相关证明材料。智力残疾人士能不能去银行开户?记者就此咨询了海南省内几家大型银行,得到的反馈是,根据目前各家银行的通行做法,未成年人或者残...……更多
出租银行卡还“黑吃黑”结果被两罪并罚
本文转自:半岛都市报出租银行卡还“黑吃黑”结果被两罪并罚过去两年,青岛中院共审结帮信罪案件906件半岛全媒体记者尹彦鑫近年来,“帮信罪”案件数量不断增加,已成为位于危险驾驶罪、盗窃罪之后第三大适用罪名,记者梳...……更多
...自:南宁晚报本报讯(记者韦薇 通讯员李到福 杨炜玮)银行卡和信用卡是个人金融交易的凭证,也是代表个人身份的重要凭证。将自己的银行卡或信用卡出借,帮助他人转移资金,以此获取钱财,隐藏着巨大的法律风险。近日...……更多
非银行支付机构迎重磅新规:严格准入门槛,重新划分业务类型
...》按照交易渠道和受理终端,将支付业务分为网络支付、银行卡收单和预付卡业务等三类。随着技术创新和业务发展,出现了条码支付、刷脸支付等新兴方式,现有分类方式不能很好地满足市场发展和监管需要。”上述负责人表...……更多
■金融问答闲置银行卡要注销吗?
本文转自:鹤壁日报对长期闲置的银行卡,我们应该如何处理?若不处理会有什么影响?针对这些问题,记者邀请工商银行鹤壁分行相关负责人进行了解答。问:银行卡里没钱,一定要注销吗?答:如果银行卡里没钱,且后续...……更多
银行原董事长和代行长联手,上任当月勾结“准90后”大股东挪走26亿元!其中18亿被转至大股东香港公司账户
...的香港公司账户内。而其中,一位80后无业男子用名下2张银行卡帮助转移上述资金2.5亿余元,被判刑2年3个月,并处罚金人民币200万元。银行原党委书记、代行长联手勾结大股东挪走26亿元供其挥霍据中国裁判文书网,《陈某洗...……更多
自贡荣县公安局及时冻结银行账户并追回被骗资金
...地下停车场。在停车场,鄢某某按对方要求提供了自己的银行卡账号和密码,并把手机给对方进行刷脸等验证操作。鄢某某没有想到,这一系列操作背后,竟然是收取王女士被骗转来的123456元。“王经理”见转账成功,让鄢某某...……更多
“惊喜”生日蛋糕里藏“惊吓”谨防掉进私人定制“洗钱陷阱”
...购蛋糕的信息,客户称要为朋友准备生日惊喜礼物,要用银行卡转账6000元,并让老板将钱取出放入蛋糕内。刘女士以为是年轻人之间的浪漫惊喜,便将自己的银行卡账户提供给对方。钱款到账后,刘女士按要求制作蛋糕并配送...……更多
...常管控。10月12日,客户高某来到丰华支行,表示其名下银行卡被冻结,要求银行查明原因并予以解冻。丰华支行内勤行长调阅冻结登记簿发现,客户银行卡在被银行管控不久,已被湖南永州刑侦专线冻结。“您的银行账户最近...……更多
...银行账户和其他金融账户□本报记者 刘俊科出租、出借银行卡,害人害己祸无穷。出租、出借银行卡不仅不能实现“躺赚”,反而会为不法分子洗钱、诈骗等提供便利,涉嫌违法犯罪。近期,因出租、出借自己名下多张银行卡...……更多
本文转自:江淮晨报出租、出售或出借自己的银行卡、电话卡、互联网账户,就能轻轻松松获取高额报酬?会有这种0成本赚钱的“好事”吗?然而现实是,淮北男子流水上百万元,自己却仅获利3600元,桐城小情侣两人卖卡仅获...……更多
收完转账的“好处费”,这些人锒铛入狱
...明知他人打入自己账户的钱款来源有问题,仍提供自己的银行卡帮助犯罪分子代收资金还帮忙取现,只为获取转账资金“好处费”,最终锒铛入狱,断送前程。案例一2023年10月19日,东阿县公安局刑侦大队一中队联合工业园派出...……更多
莘县一男子银行卡被冻结,原因竟是…
警察同志,我的银行卡里的钱取不出来了,我是不是遭遇电信诈骗了……近日,莘县公安局东鲁派出所在值班室内抓获一名外省网上逃犯。11月10日15时许,一外省居民李某来到莘县公安局东鲁派出所值班室,向民辅警咨询银行...……更多
...账后再来店里取酒。李某十分高兴,没有多想就把名下的银行卡账号提供给对方。约2个小时后,李某的银行卡到账11万多元。不久,该男子进店取走五箱茅台酒便匆匆离开。同时,曾某反映,该名男子还到赣州其他县的两家茅台...……更多
义乌警方捣毁一非法“取现”团伙,涉案4名成员落网
...团伙,涉案4名成员全部落网,当场查获现金48万元,扣押银行卡4张。警银联动抓现行3月9日中午,义乌市反欺诈中心接到警银联动群的取现预警,称一男子大额取现,但询问取数万元现金做什么用时,支支吾吾无法正面回答问题...……更多
...转自:法治时报屯昌警方严厉打击非法出租、出借、出售银行卡及电话卡违法行为刑事拘留28名嫌疑人本报讯(记者王巍)记者从屯昌县公安局获悉,该局扎实推动“扫诈1号”专项行动,近期共依法刑事拘留28名非法出租、出借...……更多
申请网贷不成,东阿一男子邮寄银行卡成“帮凶”
...款时,对方称可以帮助其提高贷款额度,只需要彭某邮寄银行卡即可。为成功办理贷款,彭某将自己的银行卡邮寄给诈骗团伙。一个月后,彭某非但没有成功得到贷款,反而等来了警察。骗子利用他的银行卡实施网络诈骗,该账...……更多
银行卡管理趋严,违反征信管理和反洗钱规定为处罚重灾区
...下,银行在新开户业务等方面持续加强信息审核,加大对银行卡的监管。2月23日,21世纪经济报道记者走访部分一线银行网点了解到,一方面新办卡时流程较此前更为繁琐,同时也有银行通过限制转账金额等方式进一步加强账户...……更多
【冬季平安守护行动】2人被拘!织金公安重拳打击涉“两卡”违法犯罪
...所接上级公安机关推送线索,发现辖区朱某云名下的一张银行卡交易流水存在异常情况,随后民警依法将朱某云传唤至公安机关。经查,朱某云在朋友宴某的介绍下将自己名下的银行卡出租给他人转账洗钱。朱某云的行为导致重...……更多
重庆男子借出银行卡给对方“跑分”,涉案金额约90万
...贪图好处,参与网友介绍的“兼职”,远赴惠州借出自己银行卡给对方“跑分”。回到重庆后不久,他就因涉嫌“帮信罪”被抓。5月11日,北碚警方接到国家反诈大数据平台断卡线索,称犯罪嫌疑人王某在2023年5月5日左右,使用...……更多
...报讯(刘金雁 张驰川)“我想赚些快钱,出租了自己的银行卡,没想到还构成犯罪,而且我5年内银行账户非柜面业务、支付账户的所有业务都被暂停了,新账户也开设不了,导致我现在用钱非常不方便,我好后悔啊!”近日,...……更多
...转移犯罪所得及其收益也是常见洗钱手段,如收购、租赁银行卡供上游犯罪人员转移犯罪所得,并提供“刷脸”等身份认证全套服务。近年来,随着网络支付、区块链等现代信息技术的应用,各类新型洗钱手段不断出现。有的搭建“...……更多
信了贷款“偏方”,结果进了“班房”
...无法贷款,这时有人给了你一个贷款“偏方”,只要提供银行卡,就能解你的“燃眉之急”,你心动了么?2024年4月16日,急需贷款的刘某某突然接到一通电话,对方声称是某“大公司”业务员,能够办理网上贷款业务,且低息...……更多
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内蒙古民政厅介入“95后”研究员赵子健事件
近日,内蒙古民族文化艺术研究院“95后”研究员赵子健火了,其个人简历中显示拥有“4个博士2个博士后”,以及22项社会组织兼职
2024-10-14 00:10:00
根据“净网2024”专项行动统一部署,合川公安全面加强网络谣言线索的搜集发现和侦查调查,铲除网络谣言滋生蔓延土壤,构建综合整治长效机制
2024-10-14 00:24:00
近日甘肃省嘉峪关市公安局深入推进打击整治网络谣言专项行动及时查处多起虚构事实扰乱公共秩序案件并依法依规予以处置燃气灶假冒伪劣产品
2024-10-14 00:24:00
椰视频 | 专家学者企业大咖齐聚澄迈 探讨数据安全有序流动的新路径
点击查看视频南海网10月13日消息(记者 王小畅)13日下午,“2024中国·澄迈国际经济贸易洽谈会”六大专题活动之一的“数据安全有序流动”主题沙龙活动在澄迈老城成功举办
2024-10-14 00:27:00
上海动物园天鹅湖区域部分道路暂时占用或封闭
@绿色上海介绍,2024年10月12日-2024年12月31日期间,计划前往上海动物园参观游园的市民游客请注意,因“上海动物园天鹅湖区域周边生境改造项目”施工作业需要
2024-10-14 00:29:00
余华英拐卖儿童案重审一审开庭现场态度嚣张
10月11日,备受关注的余华英拐卖儿童案在贵州省贵阳市中级人民法院重审一审开庭,被控拐卖儿童人数增至17人。此次庭审,杨妞花等被害人及家属作为刑事附带民事诉讼原告人到庭参加诉讼
2024-10-14 00:30:00
中国网10月14日讯 据中国网信网消息,近期,一些网络账号以无中生有、移花接木、翻炒旧闻等方式,编造公共政策、社会民生
2024-10-14 00:34:00
广西高院开庭审理陆某某故意杀人上诉一案
据广西高院消息,2024年10月12日上午9时许,广西壮族自治区高级人民法院在河池市南丹县人民法院二审公开开庭审理了陆某某故意杀人上诉一案
2024-10-14 00:36:00
10月12日电从青海野生动物救护繁育中心获悉,该中心于9月26日在青海省西宁市湟源县日月藏族乡放归了一只佩戴卫星定位项圈的亚成体雄性藏狐
2024-10-14 00:37:00
东北雨姐致歉:将切实保护消费者权益
10月12日,涉及虚假宣传误导消费者被罚,东北雨姐发布道歉声明:近期有关我公司达人在直播中涉及虚假宣传误导消费者的问题引起社会的关注
2024-10-14 00:43:00
新平县马鞍山水库“山取”视频拍摄地点曝光
近日,颜料师“山取”进入哀牢山取矿一事受到广泛关注。记者注意到,有多位云南当地网友称,视频中所谓“湖里划皮艇”镜头的地点
2024-10-14 00:45:00
吴山景区城隍阁即将迎来全封闭提升改造
据杭州西湖风景名胜区管委会消息,2024年10月21日至2025年1月20日,吴山景区的城隍阁迎来全封闭提升改造。施工期间
2024-10-14 00:47:00
红嘴鸥已经是第39年相约昆明
与昆明人相伴整个冬天的老朋友红嘴鸥“先头部队”来啦!这也意味着一年一度的观鸥季即将拉开序幕10月11日上午,昆明广播电视台记者在昆明海埂东码头看到一群红嘴鸥正在嬉戏
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靖西警方查获两批走私活体蛇
10月12日广西边检总站百色边境管理支队通报称该支队靖西边境管理大队近期在边境辖区连续查获两批涉嫌走私活体蛇类总重约2
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北京10月12日电打卡红色地标、体验民族特色妆造、在博物馆沉浸式领略文化魅力……今年国庆期间,各地纷纷深挖特色文旅热点
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