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买家买了5箱茅台 卖家银行账户遭冻结
本报讯 中国江西新闻网全媒体记者卜玉莹报道：记者获悉，近日，赣州市龙南警方成功破获通过购买高档茅台酒，骗取酒店银行账户，为涉诈资金提供“洗钱”服务的案件。
10月17日晚上，龙南刑侦大队接到龙南某茅台酒店老板曾某报警，其银行账户里的22万元被冻结。经反诈大数据查明，曾某的银行账户涉嫌一起电信网络诈骗案件。
曾某感到很震惊，根据银行交易流水，曾某如实向民警反映：“今天中午，有一名年轻男子来到店里，称帮其老板购买5箱原箱茅台酒，并谈好5箱茅台酒的价格一共是11万多元。”曾某告诉民警，这名男子要求他提供银行账号，称货款到账后再来店里取酒。李某十分高兴，没有多想就把名下的银行卡账号提供给对方。约2个小时后，李某的银行卡到账11万多元。不久，该男子进店取走五箱茅台酒便匆匆离开。同时，曾某反映，该名男子还到赣州其他县的两家茅台酒店，分别购买了9万多元茅台酒，银行卡亦被冻结。
龙南刑侦大队联合合成作战中心开展信息研判，很快锁定年轻男子为李某(男，23岁，广东省梅州市人)。次日上午，在定南警方的协助下，将嫌疑人李某抓获归案。经审讯，李某交代其先后3次，分别到赣州市区、信丰、龙南的茅台酒店购买酒水，利用酒店银行账户为电信网络诈骗分子“洗钱”。
目前，李某已被龙南市公安局依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
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快照生成时间：2023-10-31 09:45:02
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