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...件简介：1月初，一名客户至兴业银行海口分行网点办理银行卡线上额度调整业务。该行工作人员了解到该客户的银行卡主要用于某外卖平台骑手佣金提现及微信支付，但核对账户交易情况后，发现该账户存在异常使用现象：夜...……更多
2023-01-12 09:20:00银行卡,依法,银行,银行,银行卡,账户
有些人认为自己闲置的银行卡留着也没用于是将闲置的银行卡出借或卖给别人殊不知如果收购人利用借得或收购的银行卡实施电信网络诈骗开设网络赌场等信息网络犯罪你也可能会沦为犯罪分子的“帮凶”甚至需要承担法律责...……更多
2023-12-31 10:58:00衡东,出借,依法行政,银行卡,处罚,依法
...为查清犯罪事实，厘清涉赌资金，告知涉案761个银行账户银行卡账户的所有人配合调查。警方称，各银行卡所有人要在公告期限（2023年12月4日至2024年2月4日）内，携带本人有效身份证件、该银行卡开户资料以及能够证明银行卡...……更多
2023-12-04 20:40:00跨境,账户,警方,依法,银行,网络
...合法手续及证明材料：1、本人身份证件或护照;2、被冻结银行卡;3、被冻结银行卡自2021年01月01日至2022年04月01日交易流水;4、能够证明资金来源、交易合法的相关证明材料。到云南省楚雄州禄丰市公安局联系相关事宜，公安机关...……更多
2023-01-30 09:15:00禄丰,账户,公安局,案件,依法,公安
...络违法犯罪活动的情况下，仍将以本人身份证办理的两张银行卡账户和绑定银行卡账户的微信账户、手机以及相关密码等提供给他人使用，从中非法获利2100元。经核查，卢某某的上述银行卡、微信账户涉及支付结算金额共计32万...……更多
2023-01-30 02:03:00刑罚,小伙,银行卡,银行,宜州,犯罪
...先生就其在贷款时提交的国内银行账户交易明细表相关的银行卡补充提交开户信息。为证明交易明细不存在从而达到避税的目的，孙先生要求该银行提供其在某银行并不存在银行交易明细的证明，遭到该银行拒绝。孙先生认为，...……更多
2023-12-21 17:18:00购房,诉讼,虚假,法院,男子,资产
...知，光有身份证、户口本、残疾证等资料并不能为其办理银行卡，还需要相关证明材料。智力残疾人士能不能去银行开户？记者就此咨询了海南省内几家大型银行，得到的反馈是，根据目前各家银行的通行做法，未成年人或者残...……更多
2024-01-17 22:20:00残疾,智力,流程,人士,银行,银行
本文转自：半岛都市报出租银行卡还“黑吃黑”结果被两罪并罚过去两年,青岛中院共审结帮信罪案件906件半岛全媒体记者尹彦鑫近年来,“帮信罪”案件数量不断增加,已成为位于危险驾驶罪、盗窃罪之后第三大适用罪名,记者梳...……更多
2023-11-07 00:14:00银行卡,银行,结果,银行卡,银行,犯罪
...》按照交易渠道和受理终端，将支付业务分为网络支付、银行卡收单和预付卡业务等三类。随着技术创新和业务发展，出现了条码支付、刷脸支付等新兴方式，现有分类方式不能很好地满足市场发展和监管需要。”上述负责人表...……更多
2023-12-17 18:44:00重磅,准入,门槛,支付,类型,机构
本文转自：鹤壁日报对长期闲置的银行卡，我们应该如何处理？若不处理会有什么影响？针对这些问题，记者邀请工商银行鹤壁分行相关负责人进行了解答。问：银行卡里没钱，一定要注销吗？答：如果银行卡里没钱，且后续...……更多
2024-01-11 09:05:00银行卡,问答,银行,金融,银行,银行卡
...常管控。10月12日，客户高某来到丰华支行，表示其名下银行卡被冻结，要求银行查明原因并予以解冻。丰华支行内勤行长调阅冻结登记簿发现，客户银行卡在被银行管控不久，已被湖南永州刑侦专线冻结。“您的银行账户最近...……更多
2023-10-19 11:09:00德城,支行,账户,监管,风险,金融
...购蛋糕的信息，客户称要为朋友准备生日惊喜礼物，要用银行卡转账6000元，并让老板将钱取出放入蛋糕内。刘女士以为是年轻人之间的浪漫惊喜，便将自己的银行卡账户提供给对方。钱款到账后，刘女士按要求制作蛋糕并配送...……更多
2024-05-14 00:39:00生日蛋糕,陷阱,蛋糕,惊喜,私人,生日
...银行账户和其他金融账户□本报记者 刘俊科出租、出借银行卡，害人害己祸无穷。出租、出借银行卡不仅不能实现“躺赚”，反而会为不法分子洗钱、诈骗等提供便利，涉嫌违法犯罪。近期，因出租、出借自己名下多张银行卡...……更多
2023-02-15 07:06:00三名,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,犯罪,新乐
本文转自：江淮晨报出租、出售或出借自己的银行卡、电话卡、互联网账户，就能轻轻松松获取高额报酬？会有这种0成本赚钱的“好事”吗？然而现实是，淮北男子流水上百万元，自己却仅获利3600元，桐城小情侣两人卖卡仅获...……更多
2023-10-30 00:14:00出借,牢狱,银行卡,银行,银行卡,银行
...明知他人打入自己账户的钱款来源有问题，仍提供自己的银行卡帮助犯罪分子代收资金还帮忙取现，只为获取转账资金“好处费”，最终锒铛入狱，断送前程。案例一2023年10月19日，东阿县公安局刑侦大队一中队联合工业园派出...……更多
2023-10-28 09:59:00锒铛,好处费,转账,好处,犯罪,嫌疑人
警察同志，我的银行卡里的钱取不出来了，我是不是遭遇电信诈骗了……近日，莘县公安局东鲁派出所在值班室内抓获一名外省网上逃犯。11月10日15时许，一外省居民李某来到莘县公安局东鲁派出所值班室，向民辅警咨询银行...……更多
2023-11-20 23:05:00莘县,银行卡,男子,原因,银行,李某
...账后再来店里取酒。李某十分高兴，没有多想就把名下的银行卡账号提供给对方。约2个小时后，李某的银行卡到账11万多元。不久，该男子进店取走五箱茅台酒便匆匆离开。同时，曾某反映，该名男子还到赣州其他县的两家茅台...……更多
2023-10-31 06:40:00茅台,账户,卖家,买家,银行,龙南
...团伙，涉案4名成员全部落网，当场查获现金48万元，扣押银行卡4张。警银联动抓现行3月9日中午，义乌市反欺诈中心接到警银联动群的取现预警，称一男子大额取现，但询问取数万元现金做什么用时，支支吾吾无法正面回答问题...……更多
2023-03-10 23:01:00义乌,团伙,警方,成员,义乌,银行
...转自：法治时报屯昌警方严厉打击非法出租、出借、出售银行卡及电话卡违法行为刑事拘留28名嫌疑人本报讯（记者王巍）记者从屯昌县公安局获悉，该局扎实推动“扫诈1号”专项行动，近期共依法刑事拘留28名非法出租、出借...……更多
2023-03-17 07:43:00嫌疑人,嫌疑,刑事,陈某,屯昌,钟某
...下，银行在新开户业务等方面持续加强信息审核，加大对银行卡的监管。2月23日，21世纪经济报道记者走访部分一线银行网点了解到，一方面新办卡时流程较此前更为繁琐，同时也有银行通过限制转账金额等方式进一步加强账户...……更多
2023-02-25 23:49:00重灾,征信,重灾区,管理,银行卡,处罚
...款时，对方称可以帮助其提高贷款额度，只需要彭某邮寄银行卡即可。为成功办理贷款，彭某将自己的银行卡邮寄给诈骗团伙。一个月后，彭某非但没有成功得到贷款，反而等来了警察。骗子利用他的银行卡实施网络诈骗，该账...……更多
2023-11-23 12:02:00东阿,帮凶,银行卡,邮寄,男子,银行
...所接上级公安机关推送线索，发现辖区朱某云名下的一张银行卡交易流水存在异常情况，随后民警依法将朱某云传唤至公安机关。经查，朱某云在朋友宴某的介绍下将自己名下的银行卡出租给他人转账洗钱。朱某云的行为导致重...……更多
2023-11-10 18:29:00织金,平安,重拳,违法,犯罪,公安
...报讯（刘金雁 张驰川）“我想赚些快钱，出租了自己的银行卡，没想到还构成犯罪，而且我5年内银行账户非柜面业务、支付账户的所有业务都被暂停了，新账户也开设不了，导致我现在用钱非常不方便，我好后悔啊！”近日，...……更多
2023-01-12 09:28:00银行卡,判决,法院,男子,银行,雷某
...转移犯罪所得及其收益也是常见洗钱手段,如收购、租赁银行卡供上游犯罪人员转移犯罪所得,并提供“刷脸”等身份认证全套服务。近年来,随着网络支付、区块链等现代信息技术的应用,各类新型洗钱手段不断出现。有的搭建“...……更多
2023-10-26 10:23:00检察,依法,犯罪,机关,保障,金融
...无法贷款，这时有人给了你一个贷款“偏方”，只要提供银行卡，就能解你的“燃眉之急”，你心动了么？2024年4月16日，急需贷款的刘某某突然接到一通电话，对方声称是某“大公司”业务员，能够办理网上贷款业务，且低息...……更多
2024-05-21 19:17:00班房,偏方,结果,银行,银行卡,账户
...东营市的张某开出万元“罚单”。据悉，张某因非法出借银行卡而被罚。1月5日，记者从郓城县公安局了解到，2022年9月16日，郓城县公安局西城派出所接到辖区群众报警称，自己被他人提供的虚假车辆抵押合同骗取33万元。接到...……更多
2023-01-06 09:12:00罚单,银行卡,男子,银行,张某,郓城
本文转自：中国经济网用自己的银行卡帮别人“走走账”，就能轻松获得一笔佣金？12天转账金额竟高达420余万元，仅获利3000元！前不久，四川省蒲江县人民检察院就办理了一起这样的典型案例，一名未成年学生用自己的银行...……更多
2023-11-03 13:47:00未成年人,未成年,犯罪,调查,未成年人,未成年
...过“断卡”线索分析研判和综合核查，发现了在固阳办理银行卡的郭某、温某某和辖区居民戴某利用名下银行卡帮助电信网络诈骗分子从事洗钱活动的犯罪线索。随后立即展开各项侦查工作，获取相关证据后，一举将3人抓获归...……更多
2023-02-28 08:26:00固阳,三名,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,犯罪
...昨天，济南警方通报几起“帮信罪”案例——帮人办几张银行卡、电话卡或把微信、支付宝、网银账号提供给他人收钱每天就能轻松得“好处费”看似“生财有道”实则在为电信网络诈骗推波助澜明知故犯商河县公安局接刑警支...……更多
2023-02-03 20:20:00济南,警方,案例,长清,犯罪,诈骗
...处一起非法出借银行账户案抓获违法行为人1名收缴涉案银行卡1张以为她被骗，结果她在帮“骗”“警察同志，你们马上到银行来，有名女子着急忙慌要转账28万，我们担心她遇到诈骗！”于都警方接辖区银行工作人员报称一名...……更多
2023-11-22 13:44:00转账,军旅,网恋,生涯,对象,女子
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本文经授权转载自答案如下（ID：WelleStudio163)作者：答案如下飞机旅行已成为许多人的日常，但每次你在安检处
2024-05-30 11:20:00
才十几天的时间，那个网上火得不行的郭有才，已经火到大家都想去他的城市菏泽打卡，希望自己也能红起来。于是，我们看到了菏泽南站那废弃的地方
2024-05-30 11:20:00
几名小学生趴在地用空掌心拍击地面由废旧烟盒折成的卡片被掌风击中翻面为赢这是近期流行于小学生中的“烟卡游戏”在游戏时他们还会谈论这些香烟的品牌
2024-05-30 11:20:00
如果说这世上只有一种病的话，那一定是“穷病”。因为有钱可以抵御百分之九十九的病魔，哪怕是不能完全治愈，也可以用仪器和药物延续生命
2024-05-30 11:24:00
大河网讯 河南有一个山村竟然是太极拳的发源地？在这里，美国青少年收获了哪些“太极”新体验？5月28日下午，参加2024年美国圣玛丽中学中文项目暑期班的14名美国青少年来到中国太极拳的发源地——河南焦作温县陈家沟
2024-05-30 11:31:00
红星新闻消息，5月29日，四川眉山市中级人民法院、市人民检察院、市公安局、市民政局、市司法局、市妇女联合会、市关心下一代工作委员会七部门联合发布眉山市第四届妇女儿童权益保护典型案例
2024-05-30 11:21:00
鲁网5月30日讯胸腺位于胸骨后侧、心脏前方，要将深藏在狭窄缝隙中的胸腺瘤摘除，难度高、风险大，手术过程堪比“拆弹”。日前
2024-05-30 11:52:00
“我老伴两年前就已然离世，就连遗体都已经被火化了，竟然还能来你们这办理贷款，并且是本人亲笔签字？难不成你们这是天地银行
2024-05-30 11:26:00
山东潍坊一家酒店内发生一起令人瞠目结舌的"捉奸"事件,引发了网友的热议。视频中一名女子带同伴进入酒店房间,当场捉住男友与另一年轻女子同处一室
2024-05-30 11:26:00
近些年“高价彩礼”被调侃成“卖女儿”的事层出不穷，甚至有些地方的银行还针对这一现象推出了“彩礼贷”，因为各地风俗不同，彩礼的高低也因人而异
2024-05-30 11:27:00
这最近流行这样一句话：保险公司只有两种情况不赔付——这也不赔，那也不赔。当然这只是一句玩笑话，但这也从侧面反映出保险行业的水有多深
2024-05-30 11:25:00
日前，知名打拐志愿者上官正义在微博发布信息称，“在百度贴吧，长期存在公开以送养名义买卖孩子（预定孩子），也有贩卖出生证明中介在此物色客户
2024-05-30 11:21:00
我国从古至今都流传着一种“救命之恩，以身相许”的说法，但在湖南长沙发生的一件事却与这一说法大不相同。一位名叫吴志明的男子
2024-05-30 11:32:00
在我们的认知中：富二代一般都是开豪车住豪宅，身边有佳人相伴，整日纸醉金迷，即使什么都不干，也有花不完的钱。但我们今天故事中的这位“富二代”却有所不同
2024-05-30 11:30:00