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...“沉睡账户”提醒提示专项工作将于本月开始唤醒沉睡“钱袋子”提升资金利用率 本报讯 10月13日，国家金融监管总局发布公告，表示将组织开展银行“沉睡账户”提醒提示专项工作。该项工作自2023年10月起，持续1年，由各银...……更多
2023-10-18 08:09:00钱袋子,钱袋,利用率,资金,账户,银行
...通知，帮助其了解自身银行账户开立情况，唤醒沉睡的“钱袋子”。事实上，近年来，对于“沉睡账户”这个行业顽疾，各大银行机构也持续推出过相关主题行动。就在前不久，交通银行等金融机构已率先开启新一轮“清卡”行...……更多
2023-10-17 00:11:00银行卡,银行,账户,银行,银行卡,工作
有人意外取出2000多元！“沉睡的钱袋子”有人管了你有没有很久没用过的银行卡不知道扔在哪里，密码也忘了甚至不清楚卡里还有没有余额？近日，杭州的杨先生在一张“沉睡”了十多年的银行卡里惊喜取出300多元杨先生从“...……更多
2023-10-21 11:28:00钱袋子,钱袋,意外,账户,银行,银行卡
...安全屏障，全力管控企业账户涉诈风险，助力群众守好“钱袋子”，有效践行金融为民使命。在智能防控方面，工商银行全力推进企业账户反诈风控体系建设，构建“融安e核”智能反诈实时模型，助力企业筑牢反诈防火墙。该...……更多
2024-01-19 19:21:00钱袋子,钱袋,防线,群众,工商,帮助
...涉案卡，成功堵截涉案资金9000余元，切实守护老百姓“钱袋子”。2024年1月18日下午16:20分左右，一名年轻男子及陪同人员到兴业银行六盘水分行网点称账户状态异常，要求解除账户管控后取现。由于该名客户是贵州兴仁县户籍...……更多
2024-02-04 11:37:00六盘水,钱袋子,钱袋,分行,资金,银行
在近日的一次日常工作中，民生银行费县支行的工作人员展现出了高度的专业素养和责任心，成功识别并挽留了一位可能遭遇诈骗的客户。客户最开始通过电话联系到民生银行费县支行，表示自己一直在进行银行转账，近期有...……更多
2023-12-15 17:42:00费县,民生银行,临沂,钱袋子,钱袋,支行
...电诈245起，涉及金额超1888万元提高防诈识诈意识 守好“钱袋子”记者 毛瑜琼 通讯员 刘杭明10月31日，记者从中国人民银行衢州市分行获悉，前三季度，我市银行机构柜面堵截电信诈骗245起，涉及金额1888.24万元。记者梳理了近...……更多
2023-11-03 03:05:00钱袋子,钱袋,意识,银行,诈骗,工作人员
...本文转自：闽北日报工商银行建阳支行多举措守好市民“钱袋子”本报讯 （记者 蒋雪娇 通讯员 吴珺）日前，记者从工商银行建阳支行了解到，该行结合当前电信网络诈骗犯罪案件特点，最大限度保障人民群众免受不法侵害，...……更多
2024-02-23 02:41:00钱袋子,钱袋,举措,市民,保护性,账户
...、转让个人银行卡账户的违法行为人投案全力守护群众“钱袋子”近日，衡东县公安局白莲派出所民警在工作中接到上级公安机关下发线索。根据掌握的线索，办案民警立即展开调查，发现有湖南省衡东县白莲镇某村康某名下银...……更多
2023-12-31 10:58:00衡东,出借,依法行政,银行卡,处罚,依法
本文转自：玉林日报银行职员火眼金睛 守住客户“钱袋子”好险！40万差点交了“学费”本报玉林讯 近日，广西北部湾银行玉林市城北支行工作人员火眼金睛识破“百万医疗保险”电信诈骗骗局并成功堵截，为客户及时止损40...……更多
2023-11-05 16:44:00学费,女士,银行,钱袋子,北部湾,钱袋
...作配合，全面开展“断卡”行动，牢牢守住人民群众的“钱袋子”。建立工作专班机制和多层级考核体系，压实各级责任；健全账户分类分级管理机制，根据客户需求及其特征，匹配合理的非柜面交易限额；应用人脸识别技术，...……更多
2024-02-29 15:57:00安全线,钱袋子,钱袋,济南,分行,群众
...行拦截一起对公账户电信网络诈骗，成功守护了客户的“钱袋子”。当日，客户陈先生急匆匆地来到邮储银行六枝特区支行网点，请该行对公柜员查询他的公司账户是否正常。通过该行对公柜员与陈先生的交谈，了解到陈先生是...……更多
2023-12-06 12:11:00六枝特区,六枝,对公,支行,账户,诈骗
本文转自：人民网-四川频道2022年11月，民生银行成都分行通过银警联动，成功堵截一起涉诈资金转移典型案件和一起打着“国家扶贫”并伴随推广“数字人民币”虚假旗号对老年客户实施诈骗的案件。民生银行成都分行工作人...……更多
2023-01-10 09:58:00民生银行,钱袋子,钱袋,成都,分行,民生
...业厅各处。“尽一切手段打击电信诈骗，守护好老百姓的钱袋子，是我们银行工作的重中之重。”民生银行南京河西支行行长梅顺海介绍说，“打击电信诈骗，一方面是要依托先进的数字化技术进行自动风险预警，另一方面还要...……更多
2023-12-04 21:56:00民生银行,河西,钱袋子,钱袋,南京,支行
...）2023年9月以来，工商银行昌吉分行坚持守护好老百姓“钱袋子”的服务理念，切实做好金融消费者权益保护教育宣传月工作。优服务，加大账户管控告知力度。加强新开账户尽职调查，严把新开户尽职调查关口，着重加强对客...……更多
2023-10-17 12:28:00昌吉,钱袋子,钱袋,消费者权益,分行,百姓
...举构建全方位防诈宣教体系南京农行金融为民筑牢群众“钱袋子”保护网
岁末年初，广大人民群众喜迎春节的同时也要提高警惕和防范意识，谨防电信诈骗，保护财产安全。南京农行近年来不断完善反电信诈骗专项工作机制，...……更多
2024-01-31 00:29:00为民,保护网,钱袋子,钱袋,南京,群众
...防范犯罪形势严峻，为有效打击电信网络诈骗，守护百姓钱袋子安全，根据人民银行及省市联社工作要求，诸城农商银行着力落实账户分类分级管理，动态调整银行账户非柜面渠道限额。动态调整，避免一刀切。以客户为中心，...……更多
2023-12-13 18:46:00诸城,农商,柜面,钱袋子,钱袋,渠道
...通民众一时无法识别，而其底层逻辑就是掏空老百姓的“钱袋子”。除了“重要任务”外，“内幕交易”也是诈骗分子的惯用手段。在市区的刘女士近日得到了一个投资内部交易信息获取渠道，只要向一个远在攀枝花的农产品企...……更多
2024-02-07 17:42:00钱袋子,火眼,钱袋,温州,套路,诈骗
为进一步增强广大群众合法用卡意识，知晓“出租、出借、买卖银行账户属于违法犯罪行为”的法律知识，保护个人身份信息，2024年1月10日，威宁农信联社积极配合威宁县公安局组织开展“砥砺奋进110，一心为民保安宁”宣传...……更多
2024-01-17 12:56:00钱袋子,钱袋,宣传,人民,威宁,农信
...传、可疑线索及时报”等一系列措施，暖心守护客户的“钱袋子”。网点受理巧识别。根据不同客群特征，该行在日常业务办理中有针对的制定识别要点，提升风险识别技巧。比如对于老年客户，重点核实转账用途、与收款人的...……更多
2024-03-07 11:17:00中信银行,中信,钱袋子,钱袋,郑州,分行
点击查看更多视频新海南客户端、南海网3月14日消息（记者 陈婧）“贷款使用的是您的信息和材料，意味着如果您朋友还不上钱，您就要承担债务，您确定要帮他贷款吗？”海口市民张先生在民生银行海口分行成功规避了一场...……更多
2024-03-14 20:08:00中国民生银行,海口,钱袋子,钱袋,分行,中国
...日，该行协同市反诈中心成功堵截20万元，守护群众的“钱袋子”。段某在华夏银行南昌分行网点办理取现业务，柜员小刘在履行尽职调查职责时，察觉到客户表现异常，随即启动“账户复核机制”，向主管汇报并上报运营管理...……更多
2024-02-20 20:09:00华夏银行,钱袋子,南昌,华夏,钱袋,分行
...生动、有趣的表现形式，让广大老百姓擦亮眼睛，守牢“钱袋子”。37趟“金融知识专列”，开往全国各地“3·15”消费者金融知识教育宣传活动期间，浦发银行发出37趟“金融知识专列”开往全国各地，让金融知识送到“千家万...……更多
2024-03-14 10:02:00浦发银行,触手,银行,金融,知识,浦发银行
...并配合警方当场控制了嫌疑人，切实做到了守好群众的“钱袋子”。2023年11月14日中午，一名身着红色卫衣的男子走进了建行贵阳某支行。该男子在网点门口踌躇片刻后，便取号来到柜台办理业务。经过一番询问后，柜员得知他...……更多
2023-11-28 17:51:00贵阳,建行,嫌疑人,支行,嫌疑,公安
...提高抵制诈骗的意识和能力。密切协作，全力守护群众“钱袋子”。借助中信银行“哨兵”智能反欺诈系统电话核实、弹窗警示、交易阻断等机制，主动劝阻被诈骗客户。同时，与反诈中心驻点专员密切协作，全流程把控高风险...……更多
2023-11-09 15:47:00大营,大营盘,中信,钱袋子,太原,组合拳
...征，遏制涉案资金的快速转移，安全为先，守牢客户的“钱袋子”。自“断卡行动”以来，该行积极落实防范电诈相关工作要求，高度配合公安机关做好“警银联动”，近日配合公安机关抓获出租出借账户嫌疑人及同伙3人，现...……更多
2023-10-16 19:20:00中信银行,中信,郑州,团伙,分行,公安
近日，正值织金县猫场镇党委组织干群300余人在龙潭社区农耕体验园开展“迎金秋满月，庆盛世华诞”主题活动，织金农商银行猫场支行走进龙潭社区开展金融知识宣传活动。活动中，猫场支行负责人站上舞台，结合身边典型...……更多
2023-10-26 11:25:00织金,农商,钱袋子,钱袋,百姓,银行
...化”，给打击治理工作带来不小挑战。为了守护好百姓“钱袋子”，相关方面要加大监管和打击力度，个人也一定要提高防范意识，毕竟“防”是最有效保护自己的手段。 ……更多
2024-02-20 03:42:00钱袋子,钱袋,意识,诈骗,骗子,信息
...末岁初，正值电诈案件易发高发期，为守护好人民群众“钱袋子”，增强广大群众的防骗意识和识诈能力，高质量推进人民满意银行建设，青岛工行参加了由中国人民银行青岛市分行联合青岛市公安局、共青团青岛市委举办的“...……更多
2024-02-18 10:49:00平安,安全网,青岛,大年,银行,安全
...本文转自：扬子晚报广发银行南京分行：守护老年客户“钱袋子”，用心用情做好适老服务近日，70多岁高龄的王爷爷来到广发银行南京分行某营业网点，要将本人账户中90万元资金全部汇入某投资公司投资高息项目，王爷爷态...……更多
2024-03-18 07:30:00钱袋子,钱袋,客户,服务,广发,客户
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