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中信太原大营盘支行:“技防+人防”反诈组合拳 守好群众钱袋子
近年来，中信银行太原大营盘支行认真践行金融消费者权益保护工作的政治性、人民性，以防范化解金融风险，维护金融秩序稳定为己任，集中力量打好“技防+人防”组合拳，筑牢金融反诈防火墙。
靠前行动，争做反诈拒赌“宣传员”。聚焦当下屡禁不止的电信网络诈骗、跨境赌博等犯罪活动，该行以“宣传一个人、平安一家人”为目的，开展形式多样的反诈拒赌宣传活动。组织干部员工、部分客户集中观看反诈题材电影《孤注一掷》，通过真实的故事情节，引导大家认清诈骗背后的套路。同时，充分利用节假日、特色节日等契机，深入社区、商圈、老年大学等机构，聚焦老年人、学生、个体商户等重点群体，通过发放宣传单、现场宣讲等形式宣讲电信诈骗案件的种类及特点，帮助群众提高抵制诈骗的意识和能力。
密切协作，全力守护群众“钱袋子”。借助中信银行“哨兵”智能反欺诈系统电话核实、弹窗警示、交易阻断等机制，主动劝阻被诈骗客户。同时，与反诈中心驻点专员密切协作，全流程把控高风险客户监控、筛查和处置，有效拦截涉案账户和涉案资金。今年以来，该行协助公安机关抓获断卡人员7人，有效识别可疑账户15户，对即将受骗的客户实施保护性止付200余人。警银联防共治体系得到不断完善，反诈攻坚成果得到进一步巩固。
下一步，中信银行太原大营盘支行将继续心怀“国之大者”，践行“让财富有温度”的品牌理念，持续深化警银协作，加大反诈宣传力度，筑深筑牢金融反诈防火墙，切实守好群众的“钱袋子”。
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快照生成时间：2023-11-09 18:45:01
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