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...诈骗中心的一封感谢信。感谢信指出，岱岳农商银行粥店支行、高铁新区支行员工在工作过程中，反诈意识强，业务精湛，敏锐地察觉出前来办理业务的客户存在账户异常，有电信网络诈骗嫌疑，网点员工反应及时，迅速报警，...……更多
2024-08-14 11:43:00农商,岱岳,感谢信,银行,诈骗,电信
在繁华喧嚣的都市中心，建行淄博城中支行如同一座温馨的港湾，静静地守护着每一位踏入其中的客户。这里，不仅有着先进的金融设备和完善的服务体系，更有一位位以真心换真情的支行员工，她们用自己的专业与热情，编...……更多
2024-10-22 15:39:00淄博,建行,支行,客户,家园,奶奶
...。“看病”“买房”急取钱的黄阿姨日前，在启东花园路支行，年近70岁的黄阿姨的取款举动引起了大堂经理的警觉。黄阿姨上周刚办理过部分提前支取2万元的业务，此次又要全部提前支取存单。当被询问取款原因时，黄阿姨先...……更多
2024-09-18 17:55:00南通,防线,分行,财产,客户,安全
...全、经济发展和社会稳定受到威胁。近日，恒丰银行龙口支行工作人员通过主动甄别客户异常行为，及时拦截一起以特效药为“饵”，诱老年人“上钩”的电信诈骗案件，有效保障了客户的资金安全。当日，一位70岁左右的孟阿...……更多
2024-05-31 18:10:00恒丰,套路,慧眼,诈骗,员工,电信
...常见手段和严重危害，切实增强群众防范意识——福建、吉林、贵州、湖北等地组织对287件电信网络诈骗及其关联犯罪案件进行集中宣判，协调媒体进行高强度报道，有力震慑犯罪；山西、湖南、黑龙江等地法院向社会公开发布...……更多
2024-01-11 06:05:00天下,空间,诈骗,犯罪,法院,人民
...损失本报讯（记者 许意斌）近日，兴业银行漳州元光北支行成功拦截一起以“FaceTime+数字人民币”为手段的新型诈骗案件，为客户挽损近4万元。当天早上，颜女士神情慌张地来到兴业银行漳州元光北支行求助，因为她收到20条...……更多
2024-05-09 02:13:00诈骗,电信,银行,成功,银行,客户
...案件的发生，筑牢校园金融安全防线，建行菏泽鲁西新区支行于菏泽学院、菏泽医学专科学校新生开学期间，组织开展了“普及金融知识 共筑校园安全”活动。该行根据上级行要求，结合单位实际，第一时间组织人员研究，安...……更多
2024-09-18 16:28:00鲁西,菏泽,建行,支行,新区,金融
...”今年10月的一个下午，一男子到贵州银行贵阳花溪大道支行办理开卡业务。柜员查询反欺诈应用系统发现，该男子被标注为高风险客户，其证件号下存在涉案账户，已被列为可疑账户名单库人员。同时，该支行接到96110来电，...……更多
2023-10-24 18:11:00贵州,进行时,监测,高科技,银行,系统
...险防范能力，强化校园场景金融知识普及，贵州银行从江支行团支部组织青年团员前往从江县职业技术学校开展金融知识“进校园”宣传活动。活动现场，支行工作人员通过布放展位，设立咨询台，摆放主题宣传海报，向广大师...……更多
2024-10-14 11:10:00从江,团支部,金融,宣传月,贵州,支行
...回损失 反诈先锋 金融卫士”的锦旗送到了临商银行市中支行营业部工作人员手上，对临商银行帮其挽回经济损失表示万分感谢。李先生表示，自己遭受了一起典型的冒充领导诈骗案件。2023年年末，单位网络被入侵，诈骗分子将...……更多
2024-01-22 18:05:00商银,行市,为民,初心,合力,支行
...方。据警方介绍，这名男子名为兰某，来到中信银行集美支行预约取现200万元时，银行柜员在办理预约业务时发现其账户交易流水异常，存在大额资金快进快出的柜台取款记录。银行立即通过警银联动预警机制将这一异常情况报...……更多
2023-10-20 13:46:00柜员,福建,民警,报警,男子,银行
...9名群众被骗，但当地公安部门只收到1人报警……近日，吉林省蛟河市公安局在“净网2023”行动中，昼夜奋战178天，跨越5省7市，全链条打掉一个专门针对农村个体工商业户实施诈骗的犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人116人，扣押涉...……更多
2023-10-18 17:43:00蛟河,诈骗案,诈骗,警方,电信,网络
...动的了解，2024年10月25日—27日，中国工商银行合肥庐阳支行利用为安徽某高校新生启用三代社保卡以及银行卡机会向该校学生普及金融知识，宣讲“断卡”行动，进行反诈宣传。活动现场，该行志愿者通过派发宣传折页，现场...……更多
2024-11-01 16:31:00庐阳,支行,宣传,校园,庐阳,行动
...大象新闻记者 尚海东 通讯员 娄浩然）3月26日，农行睢县支行营业部迎来了一位特殊的客户唐女士。唐女士前来办理掌上银行业务，但在等待办理过程中，他与网点内勤主管娄猛聊起了自己的贷款需求。正是这看似寻常的攀谈，...……更多
2024-04-02 17:58:00营业部,睢县,支行,诈骗,损失,营业
...行等业务的客户提示可能存在的风险。这是建行济宁金乡支行每日强调的工作规范，更是国家对于每一位银行人的要求。“您好，请问您需要办理什么业务？”一位阿姨走进该行营业厅。“姑娘你看，这个短信是不是你们建行发...……更多
2024-01-10 16:49:00金乡,济宁,建行,支行,块砖,建行
...本文转自：解放日报近期，邮储银行上海浦东新区妙境路支行联合浦东公安反诈中心、川沙派出所、浦东检察院、中国移动等多家反诈联盟会员单位共同参加川沙新镇于川沙古城墙公园举办的“重阳节·温情敬老暖民心反诈宣传...……更多
2023-12-22 05:45:00上海浦东新区,妙境,浦东,上海,支行,新区
...生态大街支行行长刘颖、九台路支行行长刘长喜走进中国吉林网、吉刻APP直播间，共同为消费者分享如何识别“温情诈骗”和识别非法代理维权的套路。刘颖：网友朋友们，大家好，我是华夏银行长春分行生态大街支行行长刘颖...……更多
2024-09-14 14:00:00华夏银行,为民,金融,宣传月,华夏,长春
本文转自：法治网自吉林省公安机关“打侵财、防电诈、保民安”专项行动工作开展以来，通化市通化县公安局各部门警种主动担当作为，密切协作联动，确保各项部署要求不折不扣落到实处，专项行动扎实有序开展，确保了...……更多
2023-10-18 15:28:00通化,吉林,财产,全力,群众,公安
...都不知道转到哪去了。”这是来自中国银行三亚崖州科技支行一位老年客户的感谢。原来，前段时间，刘先生（化名）在网上认识了一位自称在国外工作的“朋友”，近期打算退休回国，公司发了一笔奖金，但是国内没有亲朋，...……更多
2024-05-15 21:40:00中国银行,三亚,分行,中国,防火墙,防火
...，保护其财产安全。日前，刚刚开门营业的中国银行南汇支行辖属秀沿路支行迎来了一位年逾75岁的老人。一进门他就焦急地握住网点主管的双手，说自己被骗了40万元港币。网点主管立即安抚老人并告诉他，不要着急，钱还在...……更多
2024-03-15 07:23:00为民,金融,生态,金融,诈骗,中国银行
近日，东营农商银行仙河支行凭借敏锐的风险识别能力和高效的“警银联动”机制，成功拦截一起涉诈资金取现的电信网络诈骗案例，成功拦截涉诈资金10万元。冉女士持卡至仙河支行办理现金预约业务，称其次日取现10万元。...……更多
2024-08-06 20:21:00东营,农商,钱袋子,钱袋,群众,资金
大河网讯 近日，邮储银行渑池县会盟路支行员工在办理业务过程中，凭借着高度的专业素养和敏锐的警觉性，成功协助当地反诈中心抓获了一名嫌疑人，有效防范了电信诈骗案件的发生，维护了金融秩序和客户资金安全。据了...……更多
2024-07-29 14:28:00渑池县,渑池,防线,支行,银行,客户
...得以突破，后第一时间组织警力，前后赶赴北京、天津、吉林、河北、新疆、山西等开展抓捕，充分克服水土不服，语言交流障碍的办案实际，夜以继日开展案件办理。局领导多次调度案件办理进度，指示专案人员全链深挖，打...……更多
2023-12-04 15:22:00济南市公安局,钢城区,钢城,济南,团伙,分局
在农行宁津县支行辖属广场支行，每天网点员工都会遇到形形色色的问题，而网点主任常宁，凭借她的专业素养和敏锐的洞察力，及时阻止了一起电信诈骗案件，保护了客户的财产安全，赢得了客户的衷心感激。7月5日，一位60...……更多
2024-07-08 18:38:00宁津县,宁津,支行,员工,风险,律师
...时,公安机关的警官正在网点调取其他案件相关查询结果,支行工作人员互相配合、机敏反应,一面耐心安抚男子情绪,同时将该男子相关信息上报警官。经信息核实及现场问话,警方发现该男子涉嫌“帮信罪”,当场将其带回刑侦支队...……更多
2024-11-01 12:27:00防线,风险,金融,浦发银行,北京分行,银行
记者 马雪婷 通讯员 孙超10月26日，中国银行菏泽市中支行运控副职孙超在进行账户年检时，发现该行一对公账户存在可疑交易，并且其交易地点存在境外交易，运控副职立即进行账户核查。在核查过程中，孙超通过前台查询账...……更多
2023-11-03 12:20:00菏泽市,菏泽,中国银行,对公,出借,中国
...QQ上借钱？别信！3月27日，市民何女士前往厦门工行美禾支行，要求把钱汇到外省某个账户。该行客服经理在沟通过程中发现，何女士打算将钱汇给一个赚钱平台，对方承诺每投入100元将会有5元的利息收入。该行主管判断该客户...……更多
2023-10-24 08:06:00金融,知识,厦门,诈骗,知识,金融
...个别不法分子以可乘之机。日前，浦发银行上海南京西路支行在受理客户业务过程中，成功堵截一起以购买“奥运纪念币”为由的电信诈骗。在银行工作人员、警方的共同劝阻下，老人最终识破诈骗手法，避免了20万元的资金损...……更多
2024-08-20 14:30:00浦发银行,纪念币,诈骗,奥运,电信,银行
...招拆招成功阻拦电信诈骗11月10日中午，中信银行十里河支行理财经理小张正在值班，此时一名客户李女士走进了银行，不与任何银行工作人员沟通，只沉浸于按照电话指示操作手机银行。小张注意到电话那头的人带着浓重口音...……更多
2023-12-01 00:26:00中信银行,十里,中信,关卡,支行,市民
...的，麻烦你替我保密。”近日，客户陆先生走进建行榕江支行网点，神色慌张，准备向某省外账户转账100万元。根据客户行为举止及转账金额，结合平时行内开展的各类反电信诈骗培训，经办柜员察觉到该笔转账存在可疑之处，...……更多
2024-07-01 20:22:00榕江,建行,支行,资金,成功,李某
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