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...分行网点大厅向工作人员求助。客户表示自己尝试向朋友转账时，手机银行均显示失败。但经过网点工作人员的认真核实，客户本人账户以及网银均为正常状态。但是网点工作人员在和客户的交谈中，察觉到客户可能遇到电信网...……更多
2024-04-11 17:10:00转账,无锡,可疑,分行,资金,客户
...周前，客户的该银行账户多次与其同名他行账户进行小额转账往来交易。在该客户来行前一天三方平台账户转入小额资金后，立即进行了港币购汇交易，随后账户又收到他人转账汇入95600元，用于港币购汇。之后王某尝试使用银...……更多
2024-06-27 12:03:00多起,南京,分行,协作,资金,银行
...在建行德州分行湖滨支行营业室，一起涉及9万元的可疑转账交易引起了客服经理陈向梅的警觉。客户李某在办理转账业务时，神色紧张且回答闪烁其词。经过双人研判和与德城区反诈中心的沟通，最终确认该账户存在可疑。下...……更多
2024-04-12 10:26:00多起,德州,建行,分行,诈骗,成效
...出所的建议下网点暂缓当日业务办理并关闭了账户的线上转账功能，两日后，经辖区派出所确认，该账户资金确为电信网络诈骗资金并已对该账户进行控制。在网点与公安机关的密切协作下，成功拦截了2.7万元的诈骗资金转移，...……更多
2023-02-02 09:03:00民生银行,贵阳,分行,诈骗,民生,电信
...户来到兴业银行济南分行辖内日照某社区支行，要求办理转账业务。因为周末到店人员较少，当时只有该客户一人办理业务，理财经理建议客户可以使用手机银行办理，这样更加便捷，如不会可以指导其操作。客户又声称自己已...……更多
2023-12-12 17:08:00出借,济南,分行,底线,卡片,风险
...要点，提升风险识别技巧。比如对于老年客户，重点核实转账用途、与收款人的关系，特别对于他人陪同办理业务的情况，用心提醒客户不要给陌生人转账，注意财产安全。近日，一位80岁高龄的客户至中信银行郑州高新区支行...……更多
2024-03-07 11:17:00中信银行,中信,钱袋子,钱袋,郑州,分行
...的真实案例。持续动态监控，科技赋能网御事中风控资金转账是犯罪分子实施电信诈骗的最后一个环节，对转账交易强化涉诈风险监测并采取风险防控措施，是阻断电信网络诈骗资金链的重要抓手。国家《反电信网络诈骗法》以...……更多
2023-10-20 11:10:00铜墙,铁壁,中国银行,银行,山东省,山东
...况，可做拒绝开户处理。当客户来网点要求提升电子银行转账额度或开立个人网银盾，大堂经理应对客户具体转账用途进行核实，必要时需出示相关辅助证明材料，并后续对客户交易情况进行跟踪，加强客户风险提示，严格把控...……更多
2023-12-05 16:07:00兰山,临沂,建行,分行,支行,工作
...人员询问客户汇往公司是何性质，客户称“是教炒股的，转账的是学费。”工作人员觉得可疑，随即在公众号上搜索了相关信息，发现有多条信息指出该公司所称的×学堂教炒股为骗局。于是，工作人员向客户说明了上述信息，...……更多
2023-03-09 06:59:00无锡,支行,诈骗,银行,网络,客户
...名下开立的银行卡，要求支取现金 1.4 万。随着网络金融转账监测及管控力度的不断增强，犯罪分子的作案手段也从线上交易逐渐转向柜面现金支取。临柜客服经理按照监管部门及上级行相关制度要求，认真对该账户进行核查，...……更多
2024-05-20 12:16:00龙岩,犯罪嫌疑人,嫌疑人,分行,诈骗,犯罪
...来交通银行滨州分行某网点申请开卡并开通日累计5万元转账限额，开卡意愿强烈。在工作人员对开卡用途开展尽调时，其对于开卡用途多次变换，一会儿说发工资用、一会儿又说收取二手房手续费，并且随身携带了一万余元现...……更多
2024-06-14 11:22:00交通银行,滨州,分行,公安,资金,事件
...通过程中小李了解到，客户孙某在外省兴业银行网点办理转账业务，因银行卡被管控无法办理业务，故大发雷霆。小李在安抚客户情绪的同时，立即按规定流程开展尽职调查。在查询管控原因、了解资金来源、询问资金用途的过...……更多
2024-04-19 13:35:00异地,协作,防火墙,防火,孙某,小李
...协同配合，查询到涉案资金尚未转移出境，银行及时按下转账“暂停键”。与此同时，银行配合公安对涉案账户实施管控。警银联动，仅用了15分钟，成功拦截了跨境诈骗资金，为受害人挽回巨额损失。下一步，中信银行南京分...……更多
2024-05-16 21:21:00中信银行,中信,跨境,南京,分行,诈骗
...条新措施，新增上线动态欺诈监测、可疑交易、大额资金转账及账户异常活动监控、异常行为多重认证等安全机制。香港金融监管局HKMA通函提示，要求旗下所属银行业主体于2024年3月31日前新增10项新措施加强电子银行保安，以...……更多
2024-05-27 12:10:00香港,分行,台阶,银行,电子,银行
...情况，客户声称对方自己并不认识，自己有个朋友因不便转账拜托自己代为过渡一笔资金，对于资金来源与用途并不知情。在后续调查中发现该客户账户还存在司法冻结，建设银行该网点工作人员速与当地公安机关联系，答复此...……更多
2024-02-22 11:14:00建设银行,潍坊,尽职尽责,分行,能力,银行
...锁”“真是多亏了中国银行工作人员一直耐心劝导阻止我转账，否则我的5万多块钱都不知道转到哪去了。”这是来自中国银行三亚崖州科技支行一位老年客户的感谢。原来，前段时间，刘先生（化名）在网上认识了一位自称在...……更多
2024-05-15 21:40:00中国银行,三亚,分行,中国,防火墙,防火
...行尽职调查，在向客户核实其银行卡主要用途及后续大额转账的业务时，客户模糊不清只说要转账用，无法提供明确用途只是重复要求柜员解除其银行卡限额。在得知要提供明确用途后该客户便说要转货款用，但拒绝提供营业执...……更多
2024-06-07 11:19:00青州,建设银行,潍坊,可疑,支行,账户
...”等一系列账户监管措施频频引发热议。“突然发现，我转账额度被降低了！给我妈转大额转不了了……”王女士在社交媒体上的“吐槽”，引发了不少网友的共鸣，多位网友表示，最近也有被“降额”的经历。而“交易限额被...……更多
2024-07-13 16:48:00工资卡,房租,多家,不够,工资,银行
...陵分行工作人员黄敬在大堂服务客户时，敏锐地发现一笔转账业务十分可疑，可能涉诈。黄敬及时联动涪陵区公安局，帮助受骗群众挽回财产损失1.3万元，切实守护百姓的“钱袋子”。3月7日上午11点，客户郑大爷到建行重庆涪...……更多
2024-03-11 10:38:00涪陵,钱袋子,钱袋,重庆,建行,分行
...日，一名男性客户前往中信银行杭州临江支行办理非柜面转账限额调整业务。大堂经理在核实客户当前限额情况后，耐心地向客户解释提高限额需提供相关材料。在与客户交谈中，注意到客户异常举动，大堂经理随即向客户进行...……更多
2024-03-12 17:55:00中信银行,多起,中信,杭州,分行,诈骗
...只有建行定期存单与他行借记卡，故对方要求让其将款项转账至他行卡后再转账至相应账户。“谢谢你们一直在劝我，如果这笔钱转走了，就真的找不回来了，这可是我们一家辛辛苦苦才攒下的17万。没有你们，孩子的上学钱都...……更多
2024-03-15 14:42:00中国建设银行,为民,金融,长城,底色,南京
...追加至50000元以进行全额提现。客户急忙到银行办理取现转账，因情绪激动银行工作人员心生疑虑，待详细询问情况后，工作人员凭借经验判断客户遭遇了理财投资类电信网络诈骗，对其进行提示。客户听到劝诫后，立刻尝试拨...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
...一时间协助客户摆脱诈骗人员的洗脑控制，及时阻止客户转账的行为，挽救了多个家庭。断卡行动全链条出击针对反诈的难点痛点，兴业银行济南分行紧盯技术反制，加大与公安、通信等部门协作配合，全面开展“断卡”行动，...……更多
2024-02-29 15:57:00安全线,钱袋子,钱袋,济南,分行,群众
...嘉 近日，一对夫妻到工行嘉兴分行洪合支行某网点办理转账汇款业务，但夫妻俩反常的行为却让银行工作人员拒绝为他们办理。“麻烦快点帮我们审核，我们很着急。”在工作人员为他们办理转账汇款业务并进行转账风险提示...……更多
2023-05-31 06:25:00汇款,夫妻,客户,银行,人员,工作人员
...将账户内余额清空，该账户从2月11日起出现多笔大额交易转账，短短两天时间，转账交易笔数就达78笔。网点立即对该可疑账户进行了管控，并向支行报告。2月23日，平江农行将客户相关信息向平江县公安局反诈中心进行报送，...……更多
2023-04-29 06:24:00嫌疑人,嫌疑,公安,平江,岳阳,公安
...客户保护好自己的银行卡，不轻信不明来电，不轻易汇款转账，守护好自己的银行账户。此次活动，结合“养生”+“反诈”，在提升客户安全防范意识的同时，以贴心的中医问诊为客户的健康保驾护航，受到了客户的一致好评...……更多
2023-10-26 18:34:00浦发银行,中医养生,无锡,分行,养生,中医
...支行营业网点办理业务，询问为何自己的银行卡不能进行转账交易，也无法在自助取款机上进行取钱。经核实，赵先生自己办理了一个POS机，热心肠的他曾帮助朋友通过POS机刷信用卡，疑似信用卡套现的行为导致账户无法正常使...……更多
2023-06-05 22:24:00河东,临沂,建行,漩涡,分行,支行
...，千万不要轻信对方提供的任何信息，尤其是涉及到需要转账、需要手续费、需要预存保证金之类的敏感事项，更要多方求证，从而揭露他们的诈骗本质，守好老百姓的钱袋子。（通讯员 宫燕婷） ……更多
2024-05-22 19:54:00建设银行,潍坊,可疑,分行,网点,诈骗
...立账户的惩戒，届时将无法正常进行网上支付，包括网银转账、网上各类消费及购物等，情节严重的还可能构成犯罪，受到刑事处罚。为了保护账户资金安全，有效防范电信网络诈骗，切实维护社会经济秩序，建议广大群众不轻...……更多
2023-02-12 17:58:00银行,海口,经典案例,分行,账户,课堂
...南时报讯 为有效提升人民群众识诈、防诈及反诈意识，无锡市公安局联合中国人民银行无锡市分行、无锡市政法委、无锡市总工会、无锡市妇联等单位共同举办“同心筑盾 全民反诈”2023无锡反诈广场舞大赛系列活动。江苏银行...……更多
2023-11-14 12:17:00无锡,江苏,分行,全民,宣传,银行
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