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夫妻俩去汇款却被果断拒绝 这家银行帮客户止损12万元
本文转自：南湖晚报
N晚报记者 孔嘉敏
通 讯 员 许睿嘉
近日，一对夫妻到工行嘉兴分行洪合支行某网点办理转账汇款业务，但夫妻俩反常的行为却让银行工作人员拒绝为他们办理。
“麻烦快点帮我们审核，我们很着急。”在工作人员为他们办理转账汇款业务并进行转账风险提示时，这对夫妻不仅回答模糊，还不停地催促工作人员快点审核。
出于电信反诈的敏感性，工作人员觉得这笔汇款存在可疑性，便再次询问他们是否联系过收款方，并询问他们的汇款用途，没想到接连的问题却让这对夫妻表现出不耐烦，并说不用管这么多，赶快汇出去就行，同时一直看手机回复消息。
此时，银行工作人员虽还不能判断这是一起电信诈骗，但也能肯定这起汇款业务存在“猫腻”，于是并未给予审核通过。
无奈之下，这对夫妻只能配合银行工作人员的询问，并将收款方的信息告知工作人员，同时表示对方是他们的朋友，“他最近生意不顺利，需要资金周转，所以我们这12万元也是想帮他渡过难关的。”
获得收款方信息后，工作人员立即核实对方信息，发现这是一个刚成立几天的服装贸易公司。此时夫妻俩再次要求工作人员为其转账汇款，并说：“转账有时间限制，慢一点就要过时效了，你快点帮我们转一下。”
心里“有数”的工作人员耐心向他们解释：“您说他最近生意做得不好，但这家企业是这几天刚成立的，另外，正常汇款是不会有时间限制且账号变动的，所以，你们很有可能遇到了电信诈骗，对方真的是你们的朋友吗？”工作人员还向他们普及了防范电信诈骗的相关知识以及一些真实案例。此时，这对夫妻才表示其实他们和收款方只是“网友”，并表示放弃汇款。
“对客户的财产安全负责是我们的职责。因此我们应该多学习，努力提高风险意识和反诈意识，增强风险识别能力，面对客户出现可疑汇款的情况一定要有敏感性和警惕性，及时识别风险并劝阻客户，避免被骗事件的发生。”该行相关负责人表示。
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快照生成时间：2023-05-31 09:45:11
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