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远离洗钱漩涡，建行临沂分行河东支行守护客户财产安全
类别：社会 发布时间：2023-06-05 22:24:00 来源：大众报业·齐鲁壹点
近日，市民赵先生去到建行临沂分行河东支行营业网点办理业务，询问为何自己的银行卡不能进行转账交易，也无法在自助取款机上进行取钱。
经核实，赵先生自己办理了一个POS机，热心肠的他曾帮助朋友通过POS机刷信用卡，疑似信用卡套现的行为导致账户无法正常使用。
正常使用信用卡会为大家带来许多资金周转方面的便利，但信用卡恶意套现属于信用卡诈骗活动，是洗钱行为亦是违法行为。工作人员给赵先生讲解了信用卡套现的后果，赵先生深刻意识到错误。
据介绍，为了筑牢金融安全屏障，该行采取预防、监控措施：在网点布置反洗钱宣传标语、海报折页、播放警示视频等方式进行现场宣传；对市行下发的反洗钱数据进行核实、尽职调查，并对客户电话回访；建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，帮助市民护好钱袋子。
通讯员 陈笑
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快照生成时间：2023-06-05 23:45:27
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