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...徐女士来到厦门银行三明分行营业部，因银行卡限额无法转账，她要求网点工作人员将其卡内余额转账至本人他行账户，神情略显焦急。第一时间获悉客户业务需求的大堂经理郑凯元安抚客户情绪的同时，了解客户着急转账原因...……更多
2023-10-17 02:35:00慧眼,客户,三明,凯元,女士,银行
...骗局。当天中午，一名老人前往商丘分行营业部咨询境外转账业务，声称需要将一笔遗产继承费转账至加纳某银行，这一特殊需求引起工作人员的警惕，立即向老人进一步了解相关细节。老人称，自己在某网络交友平台认识一名...……更多
2023-12-21 07:43:00浦发银行,商丘,诈骗案,遗产继承,分行,诈骗
...柜台前排队人员很少。有一位中年妇女正在操作自助设备转账，客户经理在巡视的过程中发现该客户左顾右盼，有时又不停的看手机微信，行为表现有些异常，于是主动上前询问：“您好，请问有什么可以帮到您？”客户说：“...……更多
2024-04-07 19:05:00潍坊,分行,财产,工商,客户,银行
...客户汇款对象及汇款用途时，了解到客户要给妹妹的朋友转账，用于帮助其进行经营注册。根据支行前期开展的反诈培训，客服经理察觉到该客户可能正在遭遇一起诈骗行为，便借口需要调配凭证的理由，找到运营主管将事情简...……更多
2024-04-07 10:23:00名泉,济南,支行,警方,资金,客户
...多的“专精特新”企业正加速迈向资本市场。去年12月，无锡灵鸽机械科技股份有限公司（股票简称：灵鸽科技）登陆北交所，成为资本市场“江苏军团”的新成员，北京银行无锡分行作为北京银行南京分行省内跨区域服务的二...……更多
2024-02-21 04:21:00南京,余额,北京,分行,增长,银行
...年客户来到民生银行临沂分行营业部，要求开通网上银行转账业务并且要求添加微信支付等快捷支付方式。鉴于客户年龄较大，工作人员本着“了解你的客户”原则，落实内外部规章制度，询问客户开通原因。客户反映，自己现...……更多
2023-12-08 10:23:00民生银行,营业部,临沂,钱袋子,钱袋,套路
...，有一位中年女客户急急忙忙的进入网点大厅，要求办理转账业务，办理业务过程中，工作人员询问客户转账原由得知，从前些天开始，有客服联系她先添加对方微信，说是做一些简单任务可以赚钱，在对客户进行劝说和操作流...……更多
2024-01-19 16:29:00聊城,临清,建行,支行,点滴,客户
...
“各位叔叔阿姨，如果有陌生电话打给你，让你充钱、转账的，都是诈骗，不能相信。现在诈骗手法特别多，你们要特别小心哦。”近日，工行嘉兴秀洲支行营业室工作人员在大堂里为到店客户上了一堂生动的反诈课，讲解常...……更多
2024-03-22 08:05:00为民,风化,金融,工作,金融,消费
...是，得益于银行的快速处置，客户银行卡内剩余的10万元转账被成功拦截。当前电信网络诈骗案件高发，犯罪分子通过各类通讯工具和名目实施诈骗手段多样。未来，中信银行济南分行将持续落实电信网络诈骗“资金链”治理工...……更多
2024-04-25 12:55:00中信银行,中信,济南,慧眼,分行,损失
本文转自：无锡日报交通银行无锡分行创赢未来，助力科技企业成长10月31日—11月1日，由交通银行无锡分行赞助承办的2023中国无锡“太湖杯”国际精英创新创业大赛总决赛圆满落幕，并隆重举行了颁奖仪式。大赛吸引来自国内...……更多
2023-11-23 06:48:00科技,企业,无锡,交通银行,分行,企业
...天软件，并参与了群内的点赞返现活动，且已累计向对方转账4次。当最后一次转账3万元时，由于金额受限，客户前来柜台办理提额并查询返现金额是否到账。向阳路支行员工意识到客户可能遇到了网络诈骗，立即带领客户至柜...……更多
2024-03-27 10:04:00东明,农商,意识,资金,风险,客户
建设银行无锡分行全面学习领会、贯彻落实中央金融工作会议精神，围绕习近平总书记为江苏擘画的“在推进中国式现代化中走在前、做示范”美好蓝图，深入践行金融工作的政治性、人民性，当好服务实体经济主力军和金融...……更多
2024-01-16 14:31:00无锡,定金,建行,强国,分行,实践
...科技有限公司100万元“苏银担易贷”成功到账，江苏银行无锡分行与省再担保体系内合作担保机构——江阴新国联融资担保有限公司的合作迈上新台阶，同时该业务也成为了江苏省内落地的首笔“苏银担易贷”业务。据了解，该...……更多
2024-02-08 17:33:00无锡,江苏,分行,全省,业务,银行
... 自3月起，为进一步响应国家金融监督管理局号召，工行无锡分行以“普聚金融服务、惠及千企万户”为主题，深入开展“普惠金融推进月”行动，全力为市场主体和广大人民群众办实事、解难题行动期间，本行累计对接企业近5...……更多
2024-05-07 16:45:00普惠,无锡,分行,行动,金融,普惠
...力 反赌拒诈勇作为建行红河州分行一网点成功阻截涉诈可疑人员建行红河州分行高度重视防范网络电信诈骗工作，开展了一系列督导培训和防控工作布置，在日常柜面工作中不断增强风险意识、提升识别技巧。近日，该行某网...……更多
2024-03-01 03:00:00红河州,红河,建行,可疑,分行,网点
...产业发展、现代农业发展、乡村建设行动等方面渤海银行无锡分行全方位满足“三农”金融服务需求，持续提升金融服务能力。完善组织领导，增强服务“三农”的政治意识。渤海银行无锡分行将年度巩固脱贫攻坚和服务乡村振...……更多
2023-11-20 16:42:00渤海,三农,活水,无锡,分行,全力
...化转型。在技术应用创新上，将人脸识别技术融入登录、转账、理财、信贷等关键环节，让生活“衣食住行游购娱”触手可及。为全方位提升客户体验，该行还将“千人千面”落到实处，聚焦不同客群的差异化需求，推出手机银...……更多
2023-11-02 06:07:00为民,支付,水平,金融,支付,服务
...起了工作人员的警觉。营业部主管主动向史女士询问大额转账需求，当与客户核实转账金额、收款方等信息时，客户竟然表示不认识对方。由于该笔转账业务存在诸多疑点，主管立即暂缓为客户办理银行卡限额解除以及转账等业...……更多
2024-04-29 22:08:00宜兴,农商,诈骗,电信,银行,成功
...投资养老短信，牢记“三不”法则：不轻信、不透露、不转账。海盐支行来到老干部侨牌活动中心进行防骗、反诈专题宣传；濮院支行携手普济堂在网点开展“健康养生，幸福晚年”主题沙龙活动，通过养生知识专题讲座和现场...……更多
2023-11-08 06:45:00嘉兴,绍兴,分行,宣传,银行,活动
...近期存在结算账户交易异常现象，短时间内交易200余笔，转账资金额高达80余万元，交易对手遍布全国23个省市，疑似在为信息网络犯罪活动提供帮助。在多次拨打客户电话均关机情况下，网点对该账户进行交易异常管控。10月12...……更多
2023-10-19 11:09:00德城,支行,账户,监管,风险,金融
...级专精特新和小巨人企业，还有很多企业实现了上市。在无锡，南京分行辖内无锡分行得知某电子材料股份有限公司想要扩大生产。无锡分行通过了解发现该企业实际控制人符合“人才银行”产品的标准。于是通过该产品，为客...……更多
2024-03-22 11:32:00南京,分行,模式,银行,文章,产品
...强化尽职调查过程中，发现某客户账户存在每月中旬批量转账情况，反洗钱岗从合规用卡与金融便捷服务两个方面向客户介绍了该行代发产品，并耐心解答了对公开户及该行对公账户服务的相关问题，以专业素养赢得客户信赖，...……更多
2023-10-20 12:41:00历城,民生银行,济南,支行,民生,贡献
...到理财经理刘燕榕咨询“兴闪贷”业务并欲开通手机网银转账功能。在沟通过程中，刘经理了解到客户并无大额资金需求，申请“兴闪贷”是在中国银保监会在线客服引导下办理。这一听，刘经理敏锐察觉异常，向客户易女士详...……更多
2023-12-01 16:15:00三明,险些,诈骗,三明,银行,女士
...与中信银行良好的合作关系。近日，王女士在用手机银行转账时，误将19万元资金转入徐某账户，而其与徐某已多年不联系，早已没有对方联系方式。因涉及金额较大，王女士第一时间报警求助，但由于属于其操作失误无法定性...……更多
2023-11-29 20:00:00中信银行,新乡,中信,锦旗,分行,损失
本文转自：无锡日报赋能地方国企 释放创新活力招行无锡分行落地多笔长期限债券业务招商银行无锡分行始终坚守金融工作的政治性，坚决落实中央决策部署，坚持把服务实体经济作为重点工作，大力支持先进制造业、战略性...……更多
2024-01-21 07:03:00无锡,债券,分行,落地,业务,无锡
...诈骗案件。支行业务人员进行风险账户排查时，精准识别可疑账户并及时采取措施，面对嫌疑人取款时机智应对，避免可疑资金流出，并按照要求协助公安机关抓获三名涉案嫌疑人，拦截涉诈资金8万余元。公安机关对盛京银行...……更多
2024-04-09 03:36:00盛京,资金,银行,成功,盛京,账户
大众网记者 徐浩 通讯员 李世杰 潍坊报道近日，中国建设银行潍坊分行城区一网点收到一位客户欲开立对公账户的申请，接到电话后客户经理便即刻联系该客户上门核实现场，以便尽快为客户安排开户。上门核实过程中，客户...……更多
2023-11-06 16:16:00中国建设银行,潍坊,对公,可疑,分行,中国
...疑信息进行交互研判。要求柜面人员遇到可疑开户、可疑转账、可疑取现等信息，及时联系反诈中心协助核查。落实回访机制。对新设账户及时开展回访，重点对自助设备开户、账户交易异常等客户开展针对性回访。定期对客户...……更多
2023-10-25 00:33:00钱袋子,钱袋,群众,客户,核查,账户
...是面向未来的开始。在即将迎来成立四十周年之际，工行无锡分行秉承“工于至诚 行以致远”的价值理念，以更大勇气、更多智慧和更强魄力走好中国特色金融发展之路，在新时代新征程上推动全行高质量发展不断迈上新台阶...……更多
2023-10-09 08:54:00新篇,岁月,无锡,金融,分行,数字
...）近日，客户王女士到中国工商银行济源天坛路支行进行转账汇款，客服经理询问客户转账用途，王女士称要给孩子汇学费，但汇款金额较大引起了客服经理的警觉。客服经理询问其收款人信息是否为孩子提供，王女士称收到学...……更多
2023-12-28 15:18:00天坛,济源,中国工商银行,中国,支行,诈骗
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