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盛京银行一周内成功截留电诈资金28.5万元
本文转自：沈阳日报
系统精准识别 银警联动合作
盛京银行一周内成功截留电诈资金28.5万元
本报讯（沈阳日报、沈报全媒体高级记者刘洋）4月7日记者获悉，盛京银行沈阳分行在一周内先后精准识别并管控电诈涉案账户，成功截留涉案资金28.5万元，筑牢防范电信诈骗堡垒，彰显金融机构责任担当，为人民群众的资金安全保驾护航。
盛京银行沈阳分行辖属支行收到系统识别获取的涉诈预警信息后，第一时间对账户进行管控。随即，客户通过拨打电话及亲自到网点等方式，强烈要求解除账户控制。在与客户沟通过程中，业务人员结合交易特征、款项用途等方面综合研判，确定上述账户的涉诈风险极大，说明原因未予解控。次日，账户收到公安机关发来的紧急止付指令。由于银行先行公安机关管控，成功截留涉诈资金20.5万元。
在依托系统精准识别的同时，盛京银行持续深化与公安机关合作，协助抓获犯罪嫌疑人，成功破获电信诈骗案件。支行业务人员进行风险账户排查时，精准识别可疑账户并及时采取措施，面对嫌疑人取款时机智应对，避免可疑资金流出，并按照要求协助公安机关抓获三名涉案嫌疑人，拦截涉诈资金8万余元。公安机关对盛京银行工作人员认真履职的工作态度和反诈识诈的专业能力表示高度赞扬，并送上锦旗。
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快照生成时间：2024-04-09 05:45:01
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