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切实守护群众“钱袋子”
类别：财经 发布时间：2023-10-25 00:33:00 来源：每日看点快看
本文转自：盐阜大众报
滨海县金融系统
切实守护群众“钱袋子”
本报讯 （蒋亚慧 汪志毅 姜孝尧）今年以来，滨海县金融系统织牢织密账户管理“预防网”，构筑新增账户“防火墙”，不断强化风险管控，持续提升服务水平，积极履行社会责任，切实守护好老百姓的“钱袋子”。
严格尽职调查。严把客户“准入关”，强化开户审查，切实将“实质性尽职调查”落到实处。实施“五问一核查”工作法，询问客户开户意愿、工作职业、居住地址、交易用途、手机号码等，充分利用身份证联网核查、手机号码核查等技术，交叉核验客户身份信息，真正掌握客户开户情况。
筑牢联控防线。积极与公安机关配合协作，建立联防联控机制，及时对可疑信息进行交互研判。要求柜面人员遇到可疑开户、可疑转账、可疑取现等信息，及时联系反诈中心协助核查。
落实回访机制。对新设账户及时开展回访，重点对自助设备开户、账户交易异常等客户开展针对性回访。定期对客户身份、账户静置周期、资金变化、交易笔数等情况分析，对异常客户及时调整分类分级类型或非柜面限额。
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快照生成时间：2023-10-25 05:45:02
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信息原文地址：
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