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...自：鄂州日报随着互联网的普及和金融科技的发展，网络转账成为人们日常生活中不可或缺的一部分。然而，网络转账的便捷性也伴随着一定的风险，特别是网络投资理财类诈骗案件频发，给广大群众带来了不小的经济损失。因...……更多
2024-05-10 10:42:00转账,安全,转账,安全,金融,鄂州
...银行段店支行，急着要将卡内的定期转成活期，并向他人转账25万元。由于转账金额较大，工作人员详细询问其资金去向，并善意提醒客户切莫向陌生人转账汇款。胡女士解释说其姐姐有事急需用钱，这钱是借给姐姐的。业务办...……更多
2023-11-03 11:05:00鄂州,农商,诈骗,电信,银行,成功
...在手机银行上自助升级账户注册类型,成功调整了其对外转账限额，及时支付了该笔款项。“现在电信诈骗频繁发生，对外转账汇款一定要慎重。”大堂工作人员解释说，银行也是出于对客户资金安全保护的角度升级了管控措施...……更多
2023-10-27 10:45:00鄂州,明堂,支行,市场,服务,客户
...动，让“卡”断在“源头”“麻烦帮我重置密码，我的卡转账功能受限制了。”近日，客户李某前往汶上农商银行办理业务，工作人员发现该账户被有权机关紧急止付，随即对该客户交易明细进行分析，发现该客户近期突然频繁...……更多
2023-06-21 06:33:00汶上,多起,转账,诈骗,电信,银行
...…嗯…不认识，哎呀！这你不用管，我买理财嘞，你给我转账就中了，快点快点，马上没额度了！”李经理听此言论，更加深了对此笔转账业务的怀疑。“为维护您的合法权益，保证您资金安全，按照相关要求跨行大额转账需要...……更多
2024-04-29 18:44:00巩义,郑州,支行,安全防护,防护,金融
...工作人员，这贷款业务你还想不想办？！”“别信他，别转账！我才是银行工作人员！”一出“真假银行人”的戏码，让正准备转账的陈先生摸不着头脑。殊不知，此刻他正在经历一场以“高额度贷款”为名的电信诈骗……“心...……更多
2024-03-15 18:27:00广发,市民,银行,电话,转账,银行
...3万元。工作人员根据“老年人”“非习惯性向陌生账户转账”等关键要素，出于职业要求和专业眼光判断，这起业务办理需谨慎对待。在办理业务过程中，该行工作人员仔细询问王阿姨转账用途，是否认识对方，王阿姨却表现...……更多
2024-01-10 16:50:00邹平,滨州,转账,建行,支行,养老
...分行网点大厅向工作人员求助。客户表示自己尝试向朋友转账时，手机银行均显示失败。但经过网点工作人员的认真核实，客户本人账户以及网银均为正常状态。但是网点工作人员在和客户的交谈中，察觉到客户可能遇到电信网...……更多
2024-04-11 17:10:00转账,无锡,可疑,分行,资金,客户
...陌生人联系我要关闭微信百万保障，要求我向指定银行卡转账8万元。”当晚10时32分，花湖机场工作人员林女士通过警民联系卡，向货站区派出所民警进行咨询。该所民警立即赶往现场，得知林女士并未转账，民警长舒一口气，...……更多
2023-08-14 10:34:00安图,警方,派出所,违法,民警,行动
...，客户曾先生急匆匆来到中信银行太原和平北路支行要求转账，曾先生表示，自己点击了“平安消费金融”发送的一个短信链接，下载了某消费金融APP并在平台上借款，随后客服联系称因提款账号输入有误导致其平台账户被冻结...……更多
2024-09-04 09:37:00中信银行,和平北路,中信,钱袋子,北路,太原
...名）在网上购物时，发现自己的某国有行银行卡每日最高转账额度被限制在5000元以下，“提额”则需要线下进行操作。事实上，去年陆续就有多家银行宣布调整非柜面交易限额。近期调整更加密集，瑞丰银行、徽商银行、青岛...……更多
2023-08-24 18:04:00柜面,便利性,额度,安全性,多家,限制
...年客户行色匆匆来到该网点要求办理90万元大额异地跨行转账业务。因是老年客户，柜员警觉地多问一句：“阿姨，您转账的用途是什么呢？”客户闪烁其词，最后声称用于投资，但无法提供合理证明材料。柜员第一时间报告柜...……更多
2023-07-20 18:16:00光大银行,南宁,分行,诈骗,电信,银行
...商银行双羊支行营业厅，要求今天务必要给一个个人账户转账6万元，该行工作人员见客户年龄较大加之客户如此着急的状态，便详细询问客户原因，经过交流得知：王大娘于2月16日晚接到自称为“某银行工作人员”的电话，对...……更多
2023-02-24 23:17:00农商,钱袋子,钱袋,高密,诈骗,公民
...在通过桌面小组件，就可以直接查看账户余额，直接进入转账、医保电子凭证等功能了。”面对用户希望减少操作步骤，不用层层打开程序的想法，建行手机银行2024版焕新了快捷功能桌面小组件，让桌面小组件变得更智能、更...……更多
2024-06-27 12:04:00齐飞,共舞,手机银行,匠心,建行,变革
...先生已经七十多岁了、需要办理一笔金额为20万元的跨行转账业务，理财经理立即协助客户填写转账单据。可发现客户填写的转账用途为“公司股权投资”、收款账户为外省某农业开发有限公司时，出于职业敏感性和安全意识，...……更多
2024-06-11 14:50:00钱袋子,钱袋,南京,分行,防火墙,防火
...种药品，通过互联网在全国范围内进行销售，使用银行卡转账等方式收取销售款共计人民币429.45万元。沈某珍通过网络平台，从李某强等人处购买“蚁力神”“植物伟哥”等41种药品，在互联网平台上对外销售，通过网络转账等...……更多
2023-03-15 19:25:00西地那非,西地,假药,检察,诉讼,公益
...便赶往银行汇款。见胡女士要给自己也不熟悉的陌生账户转账，银行工作人员心中立即警惕起来，启动警银联动机制，将这一情况反馈给公安机关。接到指令后，楼其勇立即赶往银行网点，阻止了胡女士的转账，随后带至警务室...……更多
2023-06-26 10:12:00借贷,诈骗,警方,金融,女士,转账
...化转型。在技术应用创新上，将人脸识别技术融入登录、转账、理财、信贷等关键环节，让生活“衣食住行游购娱”触手可及。为全方位提升客户体验，该行还将“千人千面”落到实处，聚焦不同客群的差异化需求，推出手机银...……更多
2023-11-02 06:07:00为民,支付,水平,金融,支付,服务
...是太方便了！不用记复杂的卡号，一个电话号码就能搞定转账，既快速又安全，真的谢谢你们银行了！”近日，客户应阿姨在浙江稠州商业银行绍兴上虞支行体验了 “手机号码支付”功能后，向银行工作人员说道。应阿姨原本...……更多
2024-07-10 17:20:00商业银行,浙江,手机号码,支付,号码,银行
...、光学字符识别（OCR）、可信计算等多项技术融入登录、转账、理财、信贷等关键环节。在金融安全方面，邮储银行始终维护金融安全稳定，不断筑牢金融安全屏障。具体实践中，邮储银行聚焦高频交易，积极探索大数据、智能...……更多
2023-02-02 11:57:00手机银行,银行,智慧,版本,体验,手机
...象骗取信任，以借钱、投资、紧急救助等借口诱导其亲友转账汇款，或提供银行账户密码等敏感信息，随后立即转移资金。此外，不法分子还可能对明星、专家、执法人员等音视频进行人工合成，假借其身份传播虚假消息，从而...……更多
2024-07-24 18:18:00诈骗,总局,监管,消费者,提示,电信
...是位南方口音的男士，自称是某银行内部工作人员，可以转账激活某银行银行卡。出于职业的敏感，该行工作人员立即警觉起来。与客户沟通后，接听电话询问对方是哪里工作人员，对方自称是某银行客服，需要客户自主操作接...……更多
2023-07-28 12:05:00聚合力,数万,济宁,农商,群众,银行
...，我们平时工作忙不在家，幸好你们及时阻止了我家婆婆转账，要不然被骗的钱就越来越多了。”婆婆的子女了解情况后，特意打来电话表示感谢。■ “养老服务”盯上“养命钱”2023年10月12日下午农业银行武汉分行金山大道支...……更多
2023-10-25 04:09:00武汉,分行,防火墙,防火,金融,婆婆
...法权益。8月的一天，杨先生到该行办理业务，要求提高转账限额，同时需要柜面转账46000元，收款人为安徽农村信用社个人账户。该行员工在办理业务时通过查看流水发现杨先生账户近期与不同人分散转入资金，怀疑转账有风险...……更多
2023-10-17 09:36:00廊坊,河北,分行,诈骗,电信,银行
...冲冲到农行山东嘉祥祥城支行营业厅，询问通过农行掌银转账问题。柜员张正超发现客户手机正在进行网络会议，且对方存在指导客户操作转账等沟通内容，立即警觉报告运营主管。运营主管发现异常后先强制将客户网络会议关...……更多
2023-07-27 18:08:00嘉祥,山东,支行,诈骗,案件,电信
...许淑霞7月21日下午，一女士到兴业银行威海文登支行办理转账汇款业务，该女士表示自己要用手机银行转账，但不会操作，因此想来网点咨询工作人员。客户之前在我行购买了天天利理财产品，可以随时赎回，想要赎回后办理转...……更多
2023-07-29 09:49:00诈骗,威海,警钟,分行,汇款,业务
...电话联系到民生银行费县支行，表示自己一直在进行银行转账，近期有笔大额投资，想提高账户的转账限额。接待人员告知客户可以调整，但为了保证客户资金安全，结合现在的电诈环境，期货交易以高息诱骗百姓血汗钱的案例...……更多
2023-12-15 17:42:00费县,民生银行,临沂,钱袋子,钱袋,支行
...天软件，并参与了群内的点赞返现活动，且已累计向对方转账4次。当最后一次转账3万元时，由于金额受限，客户前来柜台办理提额并查询返现金额是否到账。向阳路支行员工意识到客户可能遇到了网络诈骗，立即带领客户至柜...……更多
2024-03-27 10:04:00东明,农商,意识,资金,风险,客户
...“断卡行动”。该联社建立“管户负责制”，在办理开户转账业务时明确“管户责任人”，按照“谁管理谁负责”的原则，由责任人负责转账业务初审，排除“涉诈转账”嫌疑。加强对大额转账业务关注度，构建起“三级风险排...……更多
2023-04-25 10:39:00平泉,农信,农信联社,联社,防线,诈骗
...士来到中国银行成武支行营业部，要求工作人员为其办理转账2万元。工作人员在询问客户转账用途时，客户声称安装了一个APP，可以做任务返现赚钱，客户的叙述立即引起了该行工作人员的警觉。经进一步沟通了解，原来客户...……更多
2023-10-15 15:40:00成武,中国银行,中国,支行,诈骗,不明
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北京大学光华管理学院院长刘俏（主办方供图）9月28日，2024清华五道口首席经济学家论坛在京举行。论坛上，北京大学光华管理学院院长刘俏谈到房地产问题时指出
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