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...利理财产品。此次成功堵截，主要得益于我行工作人员反诈骗意识强烈，及时制止了客户的不明汇款，保护了客户的资金安全。该行相关负责人表示，“反赌反诈”打击治理工作时是金融系统的重要任务，银行、警民联手，才能...……更多
2023-07-29 09:49:00诈骗,威海,警钟,分行,汇款,业务
...对威海市商业银行济南分行营业部在警银联动反电信网络诈骗案件中高效、专业的工作作风和认真负责、精益求精的工作态度表示充分肯定和由衷赞赏。4月1日，涉案账户开户人秦某到威海市商业银行济南分行营业部办理取现业...……更多
2024-04-17 11:21:00济南市公安局,济南,历城,威海市,历城区,商业银行
...币清算系统，清算效率高。综合考量该客户情况后，建行威海分行为该企业办理全币种支付业务。在此业务模式下，客户不需开立美元账户，仅需注册企业钱包，方便快捷。同时，业务推广期间，分行暂不额外收取全额到账手续...……更多
2023-09-26 18:39:00建设银行,威海,跨境,分行,结算,人民币
...区等多种形式开展了一系列金融知识宣讲、防范电信网络诈骗等宣传活动。深入社区，贴近民生近日恒丰银行威海分行工作人员走入青竹社区，与社区工作者联合面向社区的老年人开展了防范电信网络诈骗宣传讲座。银行工作人...……更多
2024-09-11 16:02:00恒丰,宣传,威海,宣传月,分行,权益
...不断增强员工参与赌博行为的发现能力。保持警惕，防范诈骗。一定要注意保护好个人隐私，不要相信高利诱惑，如短信中奖类诈骗、虚假观赛直播软件、虚假周边产品销售等诈骗活动，坚决做到不轻信、不转账、不汇款，在遇...……更多
2023-08-10 19:07:00河东,临沂,警钟,建行,分行,支行
...发了荣誉证书和锦旗。为进一步提高广大群众反洗钱、反诈骗意识，兴业银行威海分行的党员工作者联合城里派出所的民警，立足本职本业，通过发放宣传单及“面对面”讲解的形式，为社区居民讲解抵制非法集资，防范电信网...……更多
2023-07-11 19:22:00聚合力,为民,威海,为民服务,分行,银行
...息相关的金融知识，提高社区居民识别和防范辖区内金融诈骗的发生，威海市商业银行股份有限公司滨州分行选择了入住率高的社区黄河小区社区举办金融知识服务进社区活动，有针对性地开展金融知识普及教育活动。活动现场...……更多
2023-09-28 01:40:00滨州,威海,民心,分行,宣传,银行
...实体经济能力，提升贸易自由化、便利化水平，中国银行威海分行积极响应国家外汇管理局政策号召，积极推进贸易外汇收支便利化工作，对内提升服务质量，对外加强政策宣传，全面提升外汇从业人员政策水平和业务素质，切...……更多
2023-07-20 11:59:00万家,便利化,威海,收支,分行,外汇
...动甄别、警银联动堵截一起不法分子冒充“公检法”人员诈骗客户汇款的风险事件，并成功拦截了1万元的诈骗资金转移，及时为受害人挽回了资金损失，有效阻断电信网络诈骗违法犯罪链条。2023年11月20日，客户至民生银行贵阳...……更多
2023-12-01 17:05:00民生银行,贵阳,分行,诈骗,民生,汇款
...展，互联网在推动经济快速发展的同时，也成为电信网络诈骗滋生的土壤，电信诈骗无孔不入地渗透到老百姓生活的方方面面，对广大群众的财产安全造成潜在的威胁。为此，邮储银行黔东南州分行：积极打击电信诈骗，守好老...……更多
2023-04-21 12:10:00黔东南州,黔东南,钱袋子,钱袋,分行,诈骗
...，随着信息技术的快速发展，金融环境也日益复杂、电信诈骗、非法集资等问题层出不穷。中国建设银行南京分行厚植金融为民的工作理念，坚决维护消费者合法权益，坚守网点反诈第一线，筑牢反诈防诈的坚实堡垒。守牢网点...……更多
2024-03-15 14:42:00中国建设银行,为民,金融,长城,底色,南京
...甄别异常客户行为，堵截一起受害人被网络贷款伪造支票诈骗进行汇款案例，挽回了15000元的资金损失，有效阻断电信网络诈骗犯罪进一步蔓延。当天中午，一名客户携带身份证到民生银行营业网点咨询“电子现金支票取款及激...……更多
2023-08-24 22:27:00民生银行,贵阳,支票,分行,诈骗,民生
...赏并发出表扬信。中国银行高度重视防范和打击电信网络诈骗犯罪工作，充分发挥跨境专业银行优势，针对近期的跨境涉诈资金管控严峻形势，及时调整跨境汇款内部业务处理时间，对10万元以上港币等跨境汇款业务做延迟入账...……更多
2024-09-09 17:12:00跨境,安丘,潍坊,支行,诈骗,资金
今年以来，中信银行威海分行深入学习贯彻落实党的二十大精神，充分发挥中信集团协同优势，为实体企业提供“境内+境外”“商行+投行”“融资+融智”的金融产品及服务。加大威海市重点项目金融支持，提高企业资金运营...……更多
2023-07-26 11:09:00威海,二十大,中信银行,中信,分行,高质量
...回答不认识对方时，现场管理人员怀疑客户可能受到电信诈骗。在接下来的交谈过程中，客户称这半个月来多次收到一个自称贷后管理公司工作人员的电话及短信，说客户在十几年前在网贷公司借过款，还有二期贷款未归还，现...……更多
2024-06-28 11:24:00龙岩,分行,汇款,成功,客户,诈骗
...总结涉案账户特征，指导员工从不同角度将防范电信网络诈骗和日常工作融会贯通，通过持续学习，不断强化员工反诈的专业意识，提高员工反诈风险识别和拦截能力。加大宣传力度，注重宣传实效。一是通过网点LED显示屏、大...……更多
2023-10-08 19:27:00威海,举措,防火墙,防火,账户,风险
...报道风险无处不在，电诈防不胜防。现如今各类电信网络诈骗十分猖獗，我国及周边国家参与诈骗犯罪人数已高达160多万人，2022年全国被骗资金远超2万亿元，防范电信诈骗已经成为金融知识宣传的重中之重！近日，为切实提高...……更多
2023-09-21 19:47:00威海,青岛,分行,诈骗,防火墙,防火
近年来，电信网络诈骗案件频繁发生，诈骗手段不断升级，“杀猪盘”、中奖诈骗、理财诈骗、刷单诈骗、退费退税、冒充公检法工作人员核查账户等各式各样的电信网络诈骗手段五花八门。近日，客户吴先生因账户限额至中...……更多
2024-01-19 17:47:00中信银行,柜面,中信,嘉兴,分行,银行
...银行的信任和认可。故事要从该支行成功堵截的一起电信诈骗事件说起。2023年12月21日晚11时40分，该支行综合服务经理赵志锦接到远在德国的客户电话，客户疑似遭遇电信诈骗。诈骗分子谎称自己是上海公安人员，告知客户参与...……更多
2024-01-19 11:43:00大同市,大同,中国银行,分行,中国,诈骗
...在网络上搜索了刘某某的名字，发现早已有人发布过被其诈骗的信息，且身份证号与照片一模一样。在事实面前，田阿姨终于意识到自己被骗了。经过半个多小时的劝说，她同意网点联系警方。警方迅速出警，赶至网点对田阿姨...……更多
2024-03-18 07:30:00汇款,浦发银行,银行,阿姨,诈骗,支票
...育等举措，维护和保障广大客户的利益和安全，助力电信诈骗防范与治理。其中，邮储银行龙岩市分行营业部成功识别并阻止了一起诈骗异常转账，为客户避免了3.18万元的经济损失。近日，一名男子陪同客户潘某前来办理现金...……更多
2023-07-31 19:14:00龙岩市,龙岩,营业部,转账,慧眼,骗局
为进一步保障人民财产安全，防范电信网络诈骗犯罪，提升人民群众反诈拒赌能力，兴业银行济南分行辖属临沂分行持续强化防范电信网络诈骗犯罪宣传工作。多维度开展反诈宣传。临沂分行结合临沂物流之都、商品批发集散...……更多
2024-01-29 09:35:00分行,临沂,济南,诈骗,宣传,电信
...守住群众“钱袋子”杭州银行衢州分行成功阻截一起电信诈骗通讯员 吴旭萍 舒诗敏“您好，您这个钱不能汇啊，对方很可能是骗子。”“你怎么那么多管闲事，我自己的钱我想怎么汇就怎么汇，你赶紧给我办了。”1月17日下午3...……更多
2023-02-03 01:15:00衢州,杭州,分行,诈骗,电信,银行
...衢州市分行获悉，前三季度，我市银行机构柜面堵截电信诈骗245起，涉及金额1888.24万元。记者梳理了近期新的诈骗手段和一些比较高发的诈骗案例，希望市民朋友提高防诈识诈意识，依法合规使用自己的银行卡，不轻信、不转...……更多
2023-11-03 03:05:00钱袋子,钱袋,意识,银行,诈骗,工作人员
...别出背后隐藏的骗局，通过劝导老人，成功阻止一起网络诈骗，使客户避免财产损失。当日，柜面人员在询问这位70多岁的老人汇款业务用途时，发现老人疑似遭遇电信诈骗。了解相关情况后，柜面人员结合时下常见的诈骗案例...……更多
2024-09-13 10:13:00石家,中信银行,中信,石家庄,分行,诈骗
...行工作人员近日通过主动甄别，成功堵截一起虚假交友APP诈骗客户汇款的电信网络诈骗案件，及时为受害人挽回了7万余元资金损失。据了解，一位客户吉某近日来到民生银行贵阳分行诚信北路支行办理调高手机银行转账限额事...……更多
2024-08-07 11:36:00民生银行,贵阳,分行,民生,陷阱,损失
中国江苏网讯 近年来，电信网络诈骗手段不断翻新，给广大群众的财产安全带来了严重威胁。工商银行南通分行积极履行社会责任，以营业网点为前沿阵地，凭借敏锐的洞察力和高度的责任心，成功拦截多起电信诈骗案件，为...……更多
2024-09-18 17:55:00南通,防线,分行,财产,客户,安全
...伤、第三方机构等信息已经透露出该笔交易极有可能涉及诈骗，其实张女士当时情绪已经极不耐烦了，但是扛住压力也得周旋下去，要为客户争取时间去理清思路。”尽管如此，客户仍坚持汇款，对此该行工作人员立即联系丹寨...……更多
2024-04-27 23:40:00凯里,贵州,分行,转账,工作人员,女士
本文转自：南湖晚报年关将至，电信网络诈骗层出不穷看嘉兴金融机构如何“花式”反诈
N晚报记者 孔嘉敏 通讯员 龚萱 郑胜众 龚靖怡 照片由受访银行提供岁末年初往往是电信诈骗发生的高峰期。为有效预防和遏制电信网络...……更多
2022-12-21 06:12嘉兴,金融机构,机构,金融
近年来，工行上饶分行深入贯彻落实打击治理电信网络诈骗犯罪工作要求，发动全行力量，深化警银联动，积极落实反电信网络诈骗各项工作，牢牢守住老百姓的钱袋子。近日，49岁的童先生拎着一袋现金走进工行上饶广信支行...……更多
2023-11-24 08:42:00上饶,分行,财产,全力,群众,安全
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近日，农业农村部种业管理司发布了《关于第五届国家农作物品种审定委员会第七次审定会议初审通过稻、玉米、棉花、大豆品种及第五次初审通过部分小麦品种的公示》
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