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“跨境涉诈资金拦截，多亏了中行”——潍坊安丘潍安路支行成功堵截跨境电信网络诈骗
鲁网9月9日讯近日，中国银行潍坊安丘潍安路支行凭借敏捷的反应和专业的业务能力，成功协助当地警方堵截一笔跨境涉诈资金汇出，直接挽救客户资金损失28万元，客户称银行高效率的堵截动作“简直挽救了一个家庭”！
8月8日下午17点左右，该行接到当地反诈中心报警请求，要求协助拦截一笔跨境涉诈资金，经了解得知，受害人通过当地邮储银行将28万元汇至嫌疑人在中国银行江苏南通北大街支行开立的个人账户，嫌疑人随后将涉诈资金全部购汇为港币，并通过手机银行跨境汇款至中银香港的某账户。
根据中行跨境业务处理时间，山东省分行涉及港币跨境汇款的每笔报文处理时间一般是在30-40分钟之间，留给该行的堵截时间十分有限。考虑到时间紧迫，该行运营内控副行长迅速反应，双线并行，一方面第一时间将反诈中心拦截诉求反馈上级条线请求协助启动应急预案，另一方面跨分行联动，立即请求江苏省分行国际付款团队协助查明该笔汇款报文发送路径及状态，在了解到该笔报文处于未发送状态后，申请拦截该笔汇款。该团队在与山东省分行个数部核实情况后，根据反诈中心提供支持性材料，立即通知收报行中银香港银行将该笔报文顺利拦截。次日，安丘市公安局对嫌疑人中行账户进行了网络司法冻结，后该笔跨境汇款于8月12日退回嫌疑人账户，目前安丘警方正积极与中国银行江苏省分行协商受害人资金返还事项。
“跨境涉诈资金拦截，多亏了中行！”客户对中行高效、专业的堵截动作表示感谢。同时安丘市公安局刑事侦查大队对中国银行潍坊安丘潍安路支行全体工作人员认真负责、敏捷反应、专业敬业的工作态度表示赞赏并发出表扬信。
中国银行高度重视防范和打击电信网络诈骗犯罪工作，充分发挥跨境专业银行优势，针对近期的跨境涉诈资金管控严峻形势，及时调整跨境汇款内部业务处理时间，对10万元以上港币等跨境汇款业务做延迟入账，为涉嫌电诈、资金分拆等可疑情形的跨境汇款预留管控时间。接下来的工作中，潍坊中行将持续做好防范电信网络新型违法犯罪工作，精准甄别异常交易，加强警银联动配合，加大金融反诈知识宣传，守护好人民群众“钱袋子”。（通讯员 纪哲）
责任编辑：赵岳
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快照生成时间：2024-09-09 20:45:01
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