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近日,民生银行营业网点主动甄别异常客户行为,堵截一起受害人被网络贷款伪造支票诈骗进行汇款案例,挽回了15000元的资金损失,有效阻断电信网络诈骗犯罪进一步蔓延。
当天中午,一名客户携带身份证到民生银行营业网点咨询“电子现金支票取款及激活业务”。网点工作人员在了解客户业务诉求并征询客户同意后查看其携带的“电子现金支票”。经查看,该“支票”印制民生银行LOGO,付款行名称为:民生银行博白支行,出票人签章为:民生银行股份有限公司北碚区支行,出票日期和金额均为小写。
经与客户进一步沟通了解,该“支票”来源为客户在某APP上进行网络贷款申请,贷款客服称如需高额度贷款需向“贷款内部账户”转入相应资金“走流水”,为获得高额度贷款,客户首先通过微信向“贷款内部账户”转账,因微信转账过程中提示转账存在危险无法转账成功,客户又在贷款客服引导下通过其他方式向所谓内部账户转入7500元。为诱骗客户再次转入大额资金,贷款客服给客户发送一张显示民生银行“整存整取现金转账支票”的图片,并告知需要再次转入15000元进行账户激活,激活后会将客户前期转入的资金与贷款资金一并发放至客户账上。因“支票”显示为民生银行,故客户至民生银行网点咨询账户激活流程及取现要求。
网点工作人员了解事件经过后,立即判断客户遭遇网络电信诈骗,向客户解释民生银行目前无博白支行及北碚区支行,无电子现金支票取款及激活业务,“整存整取现金转账支票”亦非民生银行凭证,系诈骗分子PS后的虚假图片,劝诫客户不要进行下一步转账激活操作,并协助其报警,成功为客户挽回15000元的资金损失,同时网点工作人员再次对其进行风险提示,普及反诈知识。
民生银行贵阳分行温馨提示您:目前电信网络诈骗犯罪猖獗,诈骗手段层出不穷,作案方式不断翻新,严重侵害了人民群众财产安全,广大群众在日常生活中需做到不轻信、不透露、不转账,注意保护好个人隐私,不给诈骗分子可乘之机。民生银行将持续履行社会责任,坚决贯彻落实打击治理电信网络诈骗工作要求,切实保障人民群众财产和生命安全,为构建安全、稳定的金融市场环境贡献民生力量,牢牢守住人民群众钱袋子。
来源:民生银行贵阳分行
编辑:金星
编审:王子茜
审签:雷晓明
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快照生成时间:2023-08-25 05:45:03
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