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着急转账？汶上这家银行成功拦截多起电信诈骗
为进一步做好账户服务和风险防控工作，有效遏制电信网络诈骗活动，净化金融环境，汶上农商银行针对不同人群金融知识薄弱环节和金融需求，深入开展反电信网络诈骗宣传、资金拦截工作，常态化开展金融知识普及宣教活动，大大提升辖内居民金融素养。今年以来，该行成功协助公安机关挽回客户损失近60万元。
警银联动，让“卡”断在“源头”
“麻烦帮我重置密码，我的卡转账功能受限制了。”近日，客户李某前往汶上农商银行办理业务，工作人员发现该账户被有权机关紧急止付，随即对该客户交易明细进行分析，发现该客户近期突然频繁与外地公司发生交易，会计主管立即判断该客户有银行卡“出借”嫌疑，第一时间进行报警处理，并告知客户此账户存疑，暂时不能办理业务，同时耐心给客户解释“出借”银行卡是违法行为，引导客户知悉后果和危害，并配合公安机关将李某控制。
原来，李某最近因手头紧张想贷点款，便通过朋友介绍认识了一个人，两人见面之后，对方告诉李某只需把银行卡借给他转账，他就会付给李某报酬，根本不用贷款就能轻松赚到钱。李某一听十分心动，便将自己名下的银行卡借给对方转账，全然没有意识到事情的严重性。经该行和公安机关工作人员向其讲解租借银行卡的严重后果后，李某后悔莫及、悔不当初。
今年以来，汶上农商银行充分贯彻落实“断卡行动”，不断加大员工业务培训力度，通过反诈知识宣传、主动询问及劝阻风险业务、清理账户等方式，营造全民“断卡”拒赌的浓厚氛围，及时阻断不明真相群众成为电信网络诈骗的“帮凶”和“工具人”，切实提高人民群众金融支付的安全感和幸福感。
精准识别，将“骗局”扼在“苗头”
“赶紧帮我缴纳1万元保证金，不然我的资金就被冻结了。”近日，汶上农商银行一辖内网点，客户要求柜台人员加急办理转账业务，并备注保证金。在办理过程中，客户不停查看手机，不断催促柜员加快办理速度。因该行工作人员此前接受过金融、电信诈骗专项培训，对客户提出的“保证金”转账高度警惕，对客户具体情况进行了解，据悉该客户接到一名自称某机构工作人员电话，告知他的账户涉嫌违法活动，需要限期交纳1万元保证金，否则名下全部银行账户都将被冻结。工作人员判断该客户正在经历电信诈骗，详细为客户解释骗子的手段，并耐心为客户讲述近期国内发生的诈骗事件，客户才意识到自己差点上当受骗。离开银行时客户向工作人员一再表示感谢，随后前往当地派出所进行报案。
一直以来，汶上农商银行高度重视客户资金安全，充分发挥厅堂优势，利用LED屏幕滚动播放宣传标语，张贴宣传海报，并在客户等待时间发放宣传折页，开展防诈、反洗钱宣传微沙龙，营造浓厚防诈、防堵、反洗钱的宣传氛围；组织员工学习各类风险案例，及时通报电信网络诈骗新手段，提升员工对诈骗案件的识别和应急处理能力。在柜面服务中严格秉承“了解客户、知悉业务、尽职审核”的原则，开展资金流动必要的审核措施，筑牢资金安全防线，守住客户的“钱袋子”，为广大客户资金安全提供了坚实的金融保障。
通讯员 王家豪 刘倩倩
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快照生成时间：2023-06-21 09:45:29
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