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...常州日报建设银行常州清潭支行拦截异常交易 守住客户资金本报讯（徐杨 胡迟峰） 近日，谢女士将一面写有“情系客户慧眼识骗局，尽心尽责维护储户利益”的锦旗送到了建设银行常州清潭支行，表达她对该行的衷心感谢。前...……更多
2024-01-31 08:39:00资金,客户,交易,女士,常州,账户
...被降额
多家银行下调非柜面交易限额：打击电诈，防范资金损失据中国证券报，7月以来，来自浙江、山东、山西、河北、辽宁、贵州等地的多家银行发布公告称，调降部分客户的非柜面渠道交易限额。对于调整对象，各家标准...……更多
2024-07-13 16:48:00工资卡,房租,多家,不够,工资,银行
...反诈“防护墙”，用实际行动做好反诈防骗工作，推动“资金链”治理见实效。兴业银行南京分行下辖盐城盐都支行、常州天宁支行于近期成功识别并堵截了共5.71万元涉诈资金转移，守护群众财产安全。联防联控精准研判 甄别...……更多
2024-08-26 12:15:00南京,实效,分行,防护,资金,银行
...别该异常交易，未采取控制措施，而是按支付请求支付了资金。其挂失该银行卡并报警后，向银行索赔未果。银行辩称，银行发放的银行卡符合国家及行业标准；在无法证明是否存在伪卡交易的情况下，李女士在密码保管方面或...……更多
2024-04-04 21:51:00银行,索赔,银行卡,小时,交易,银行
...情况，及时查看、使用或注销冗余账户，防范账户丢失、资金损失或诈骗风险，菏泽农商银行李村支行积极落实监管部门要求，积极进行“沉睡账户”的提醒工作。“要不是你们打电话提醒，我自己都不知道还有这笔钱，真的是...……更多
2024-05-24 20:01:00菏泽,农商,李村,支行,账户,主动
...易融资产品。J公司于是在该行开立了NRA账户，用于融资资金的监管。该行为境外J公司核定了授信，并由境内L公司提供担保，融资资金用于J公司向境内非关联企业的货物采购等真实、合规的经常项目交易。为了进一步降低企业...……更多
2024-01-23 14:06:00跨境,常州,金融服务,分行,人民币,金融
...到一起新型电信诈骗警情，骗子以购买鲜花为由企图转移资金，好在花店老板及时察觉异常终止交易，避免了损失。放有1万元现金的花束事情发生在3月17日。当天晚上10许，在南宁市青秀区某地经营鲜花店的汪女士收到了一名顾...……更多
2024-03-22 09:55:00花束,花店,报警,现金,订单,老板
...人民银行要求账户做分配管理，限额是为保证客户账户的资金安全。非柜面渠道大额交易较难确认客户真实交易意图，且客户一旦转账成功较难追回，因此需要完善事中交易监测措施。12月4日，兴业银行发布公告称将调整个人银...……更多
2023-12-12 16:11:00房贷,账户,影响,银行,银行,账户
...反诈部门客服电话95516 说明详细情况，要求银联协助拦截资金。同时核查发现，客户在前天开通数币账户，其银行卡资金被分成15笔，共计1.4万余元通过数币账户转至他人数币账户，但客户并未开过数币账户，初步判断为李女士...……更多
2023-11-10 10:17:00临沂,建行,分行,支行,诈骗,客户
...成了新的增长点。“沉睡账户”服务提升工作不仅使客户资金得到有效利用，同时也可以帮助银行梳理长期不活跃客户进而分类触达。这些客户虽然长时间未进行交易或活动，但金融需求并未消失，在提醒提示的过程中，工作人...……更多
2024-07-09 22:24:00农商,苏州,账户,保障,资金,银行
...1.1%。反诈骗中心预警拦截境外语音诈骗电话60030起，冻结资金3537万余元。梳理一周的案件类型，从数量上来看以几数类诈骗手段发案数量居前六位，分别是虚假博彩类占21.8%，兼职刷单类占19.9%，虚假购物类占7.6%，游戏交易类占...……更多
2023-04-17 08:50:00骗局,骗子,交易,诈骗,女士,受害人
...多名对手方，经柜员积极稳妥处置，成功堵截了一笔可疑资金取现。经了解，该行港口支行反洗钱专员当天上午在预警监督系统中提示了该名客户，并拨打其预留电话但无法接通，结合预警提示与交易记录，对其进行了非柜控制...……更多
2024-07-19 00:00:00张家,张家港,农商,可疑,资金,银行
...人员看，表示自己并没被骗，坚持要继续汇款。为了客户资金安全，银行工作人员在拖延办理汇款业务的同时选择报警。民警赶来后，银行工作人员、民警向张先生详细分析该投资事件和投资软件中存在的漏洞，讲述多起同类电...……更多
2023-11-03 03:05:00钱袋子,钱袋,意识,银行,诈骗,工作人员
...，帮助消费者及时查看、使用或注销多余账户，提升客户资金利用效率。截至目前，该行唤醒了800多个“沉睡账户”，累计金额近250万元。“沉睡账户”存在资金被遗忘或挪用、个人信息泄露、账户被用于违法犯罪交易等风险隐...……更多
2024-01-30 02:59:00商业银行,长江,账户,银行,商业,账户
...认可后，该行立即着手为分公司开立了NRA账户，用于融资资金监管的同时，为境外分公司核定了授信，并由境内母公司提供担保，融资资金用于分公司向境内非关联企业采购货物等真实、合规的常规项目交易。为了进一步降低企...……更多
2024-01-26 08:19:00融资,渠道,服务,企业,融资,跨境
...的银行卡在自助机具上无法取现提款。柜员查询发现，该客户的卡处于暂停非柜面业务状态，系统给出的理由为事中风险预警。获悉该情况后，该行运管员为客户仔细查询了明细账目，发现这位女士近期与多人做频繁的转账交易...……更多
2023-04-26 08:51:00诈骗,玩游戏,网络,女士,客户,管员
...端操作，同时为保证支付的便捷性需要支持多银行支付，资金要求实时到账。了解客户有平台建设的各项需求后，工行常州分行会同多个业务部门逐条梳理客户的需求，研究服务方案，现有的产品并不能完全满足客户的需求，最...……更多
2024-05-14 11:45:00富通,常州,分行,工业园区,园区,数字
...窗口办理定期提前支取业务，并要求开通手机银行。由于资金量大，客户初次使用手机银行无法开通大额转账业务。当黄远告知客户柜台可以免费转账后，陈女士却坚持要求开通手机银行。出于职业敏感，黄远将此情况上报给会...……更多
2023-11-08 00:24:00天门,竟陵,湖北,支行,诈骗,电信
...兴业银行漳州元光北支行求助。颜女士表示她收到了20条资金转到他行数字人民币账户的短信，但她却对短信体现的账务操作情况一无所知。得知这一情况后，银行工作人员立即了开通柜面绿色通道，帮助颜女士将银行账户设置...……更多
2024-05-15 01:58:00漳州,元光,支行,诈骗,案件,银行
...手段的防范宣传，帮助财务人员提升甄别能力，保障企业资金安全往来。用好线上平台，发挥“云宣传”实效。该行认真落实“进群入圈”行动，确保在职员工对市反诈中心“反诈宣传员”机器人微信号“应加尽加”，并利用线...……更多
2024-05-14 11:47:00溧阳,常州,支行,全民,宣传,活动
...具，提升反诈效率和成功率，警银双方共同筑起人民群众资金安全防护线，为打击电信网络诈骗犯罪、守护人民群众财产安全贡献力量。7月2日中午，年近七旬的马女士神色慌张地来到苏州农商银行松陵支行鲈乡分理处，要求支...……更多
2024-07-29 22:52:00农商,苏州,一刻,银行,服务,账户
...请求，开始协助对方操作“入金”。在协助操作完第一笔资金后，党女士觉得这是条赚钱的好路子，面对日进斗金的诱惑，她没有按捺住内心的冲动，通过对方提供的网址注册了账户。此后，党女士连续两天向对方指定账户转账...……更多
2024-06-24 13:36:00济南,被害人,女士,历城,诈骗,潜在
...会称因为流水不足无法成功为您放款，给您的账户转一笔资金，接着让您立即转到指定的个人账户来完成刷流水的过程。待您操作几次后，您的卡可能会因为异常交易而被管控，他们又会以您申请贷款时输入收款账号有误为由，...……更多
2024-08-16 20:18:00黔南州,黔南,钱袋子,钱袋,建行,卫士
...兴业银行漳州元光北支行求助，因为她收到20条关于她的资金转到他行数字人民币账户的短信，但她却对这些账务操作一无所知。听到“转钱”字眼，银行工作人员立即高度警觉起来，当即为客户开通柜面绿色通道，将其银行账...……更多
2024-05-09 02:13:00诈骗,电信,银行,成功,银行,客户
...警并进行账户管控，及时阻断了交易，帮助聂女士避免了资金损失。据兴业银行安全保卫部负责人介绍，该行“企业级数字化智能反欺诈平台”平台是运用数字化技术重点打造的“反诈重器”，具有“高、精、准、好、快、活”...……更多
2023-03-15 18:10:00重器,钱袋子,钱袋,群众,银行,人民
...件有效期即将到期，根据监管要求，我行将中止您账户的资金交易服务，请及时到我行网点或登录手机银行更新证件相关信息。”这两天，林女士的手机收到了工行的短信。据了解，林女士是以中国香港居民的回乡证开户，收到...……更多
2024-06-04 00:19:00核查,多家,客户,银行,个人,信息
...女士接到群内“理财顾问”的电话，告知其投资的15000元资金已有8000元收益，投资满50000元后即可全额提现，但据内部消息，该理财产品次日即将暴跌，让客户抓紧时间将投资款追加至50000元以进行全额提现。客户急忙到银行办...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
...而，近日她的账户却突然从外省银行卡转入了近2万元的资金。面对这突如其来的大额进账，城关支行工作人员敏锐地察觉到可能存在风险，立即提高了警惕，对唐女士进行了详细询问。当工作人员询问转入账款方与唐女士的关...……更多
2024-06-27 18:14:00转账,额度,损失,风险,客户,银行
...的解释与安抚，最终，客户向公安机关报案，避免了客户资金的再次损失。中信银行太原南内环西街支行认真贯彻落实防范电信诈骗工作要求，严厉打击电信诈骗违法犯罪行为，在接下来的工作中，将坚持优化账户服务与防控账...……更多
2024-01-23 17:22:00中信银行,西街,中信,银行,太原,内环
...无法到岗、企业产能下降，原定于3月回笼的第一笔销售资金被暂缓……这对于2019年12月才投入生产的企业来说无疑是一次次的打击。“想不到的是疫情会来，想得到的是建行的帮助。当时我们需要更多的流动资金来保证后续生...……更多
2023-01-05 14:42:00共创,常州,共创未来,新能源,建行,分行
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（不求第一，但求最好）（映维网Nweon 2024年10月22日）在接受《华尔街日报》专访时，苹果首席执行官蒂姆·库克谈到了公司的两大豪赌为何终将取得成功
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