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...总结涉案账户特征，指导员工从不同角度将防范电信网络诈骗和日常工作融会贯通，通过持续学习，不断强化员工反诈的专业意识，提高员工反诈风险识别和拦截能力。加大宣传力度，注重宣传实效。一是通过网点LED显示屏、大...……更多
2023-10-08 19:27:00威海,举措,防火墙,防火,账户,风险
...（记者 王燕珍）2024年4月18日，澄迈县公安局反电信网络诈骗中心发布“致全县商户的一封信”，同时提醒各位商铺店主、商业经营者们，近期一定要谨防豪气下单“大客户”利用商家所给的个人银行账号或二维码，进而用于收...……更多
2024-04-18 16:26:00澄迈,大客,套路,豪气,大客户,警方
...动甄别、警银联动堵截一起不法分子冒充“公检法”人员诈骗客户汇款的风险事件，并成功拦截了1万元的诈骗资金转移，及时为受害人挽回了资金损失，有效阻断电信网络诈骗违法犯罪链条。2023年11月20日，客户至民生银行贵阳...……更多
2023-12-01 17:05:00民生银行,贵阳,分行,诈骗,民生,汇款
...学府街支行协助客户成功识别并拦截一起冒充银联短信的诈骗事件。“我早上收到一条短信，说我的卡不能用了，但我需要取钱，有急用呢！”一位年长的客户大汗淋漓急匆匆地走进建设银行太原学府街支行，气喘吁吁地和大堂...……更多
2024-01-19 06:09:00建行,诈骗,损失,老人,员工,短信
...行与贵阳市公安局云岩分局协作，为客户追回20万元电信诈骗款。日前，客户为客户经理小张以及邮储银行贵阳市文昌南路支行送去了锦旗，对邮储银行工作人员为其挽回损失表示衷心的感谢。据了解，10月25日下午，邮储银行贵...……更多
2024-11-13 09:40:00贵阳市,贵阳,分行,诈骗,客户,电信
...人员、退休人员熟练掌握防范网络投资理财、虚假征信等诈骗的方法，使员工充分认识到本次集中宣传活动的重大意义，为对外宣传工作打下坚实的思想基础。立足网点阵地，做好厅堂宣传。该行部署全辖11个网点展开宣传攻势...……更多
2024-05-14 11:47:00溧阳,常州,支行,全民,宣传,活动
近年来，电信网络诈骗案件层出不穷、形式多样，特别是老年客户，面对变幻多样的诈骗手段，难以甄别判断，从而成了不法分子的潜在目标。近日，平安银行济南解放路支行工作人员凭借过硬的业务素质和敏锐的洞察力，成...……更多
2024-01-23 19:25:00平安,济南,分行,诈骗,电信,银行
...行在为客户办理汇款业务时发现异常，堵截一起网络赌博诈骗转账，成功为客户挽回损失27544.45元。某日下午，客户罗先生至建行泰州兴化戴南支行办理转账业务。柜员根据汇款流程，询问客户转账对手、用途等信息，却得知客...……更多
2024-05-21 18:14:00兴化,戴南,建设银行,泰州,转账,支行
年关将至，金融诈骗花样翻新，防范也不能松懈，平安付整理了春节期间高发频发的诈骗类型，帮助大家了解各类诈骗套路，捂好“钱袋子”，平安过大年。【案例一】特价“车票”别乱抢认准官方才靠谱临近春节，大量返乡...……更多
2024-02-08 10:23:00平安,诈骗,课堂,指南,平安,红包
...N赵佳泓日前，工行桐乡新濮支行成功堵截一起电信网络诈骗，有效保护客户资金安全。当日，一客户前往网点办理5万元汇款业务，接待的客服经理小赵通过常规询问发现了疑点：客户汇款用途为购买二手车，但入账账户却为个...……更多
2023-11-22 06:44:00桐乡,支行,诈骗,电信,成功,客户
...樊迪10月9日，中国银行湖北省分行发布十大易发高发金融诈骗案例，内容涉及理财风险提示、反诈骗、个人信息保护、信用卡、征信五个类别。中国银行湖北省分行消保办相关负责人提醒广大金融消费者，理性投资消费，努力提...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
...损”的锦旗来到中国银行唐山兴源道支行，送给助其识破诈骗骗局的几位银行员工。刘先生接到了一通“老朋友”打来的视频电话，其告知刘先生近期准备购买一批货物，目前资金已筹备到位，不日便直接付款。第二天，刘先生...……更多
2024-04-18 10:34:00诈骗,客户,刘先生,客户,存单,诈骗
...现场，该行通过三个案例来给客户讲解。对“共享屏幕的诈骗”不法分子以“提升信用卡额度”“取消名下不实贷款”等诱导客户下载指定软件，开启“共享屏幕”功能，得以实现“实时监控”进而盗取账户资金。对此该行也呼...……更多
2024-09-27 18:28:00荣成,民小,招商银行,支行,课堂,招商
...讯近日，农行聊城东昌府支行成功阻截一起疑似电信网络诈骗，使客户避免了经济损失。当天，一位老年客户来到农行聊城东昌府支行营业厅办理无卡存款业务。经办客服经理发现收款人是来自外省的个人账户，于是就向客户进...……更多
2024-09-25 15:46:00东昌府,东昌,聊城,支行,诈骗,电信
...收到多起客户挂失求助电话，客户均反馈自己遭遇了电信诈骗。有的反馈自己工作邮箱收到了“退税”邮件，点开链接填写了退税信息，银行账户的钱就不翼而飞了；有的反馈自己点击了微信群里的投票二维码，填写了相关信息...……更多
2024-09-29 10:58:00浦发银行,辛福,威海,钱袋子,钱袋,分行
...电饭锅……”注意了！这是以免费赠送礼品为诱饵的刷单诈骗临安已有多人中招其中一人被骗8万元近日，家住临安锦城的张女士接到一个自称是“某猫客服”的电话，称为了回馈老客户，免费赠送空气炸锅。一听有这样的好事...……更多
2023-10-21 15:14:00空气,锦城,女士,临安,任务,转账
...通信、金融等部门齐心协力，我省打击防范治理电信网络诈骗犯罪工作取得长足进步，全社会反诈格局持续成形。法治频道推出《反诈进行时》系列报道，科普反诈知识，曝光诈骗类型和诈骗套路，提高全民反诈防骗能力，共筑...……更多
2023-10-24 18:11:00贵州,进行时,监测,高科技,银行,系统
...坚称该APP正规合法。该支行网点负责人初步判断客户遭遇诈骗，于是立即联系当地反诈中心民警，将相关情况上报反诈中心，同时对相关人员账户进行保护性止付。工作人员耐心劝导，告知客户此类需先投资再返现的模式都是诈...……更多
2024-06-14 05:35:00诈骗,投资,客户,经营,对公,账户
...，严重扰乱社会金融秩序。为提高人民群众防范电信网络诈骗意识，建行临沂分行河东支行持续做好如何防范电信诈骗等金融宣传。提升员工服务能力。要具备防范意识，认真询问客户开卡用途，并且核实身份信息以及职业等；...……更多
2024-08-16 21:07:00河东,临沂,建行,分行,支行,诈骗
近年来，诈骗犯罪日益猖獗，给社会和个人带来了巨大的损失。为了保护客户的财产安全，民生银行济南领秀城支行一直致力于反诈骗宣传和防范工作。关于银行反诈骗小妙招，希望能够帮助您提高警惕，远离诈骗陷阱。首先...……更多
2023-12-28 16:49:00秀城,民生银行,诈骗,济南,妙招,支行
...贯彻落实账户结算风险管理工作要求，有效防范电信网络诈骗，提升结算账户信息管理标准化、规范化水平，农发行偏关县支行积极响应上级行号召，全面开展存量结算账户防范电信网络诈骗风险排查工作。高度重视，认真排查...……更多
2024-06-27 19:18:00防线,账户,风险,金融,账户,风险
...币钱包被人转走了，营运主管意识到客户可能遭遇了电信诈骗。经进一步了解得知，客户11月1日下午收到微信好友申请，自称职业证书挂靠中介，告知客户近期考取的职业资质证书可以挂靠到某公司，该公司会支付相应的报酬给...……更多
2023-11-16 13:12:00交通银行,临沂,高新,高新区,支行,诈骗
...讯（记者 乔宏玉）为进一步强化账户管理，从源头遏制诈骗犯罪活动发生，保障客户的账户资金安全，张家口农商银行宣化支行严把账户关，将防范洗钱犯罪与反电信诈骗工作一体推进，从存量管理、新开把关、后续管理三个...……更多
2024-01-14 07:38:00屏障,账户,安全,管理,账户,客户
...13万余元。10月16日，澄迈警方特别提醒，近期刷单返利类诈骗、虚假购物、服务类诈骗频发，大家要提高警惕，避免落入骗局。落入刷单返利类诈骗骗局 有群众先后被骗据警方介绍，2023年9月27日，澄迈老城镇居民孙某在外出吃...……更多
2023-10-16 10:24:00澄迈,万余,骗局,群众,又是,陈某
...心，你有可能在协助洗钱犯罪N通讯员 徐飞燕
电信网络诈骗花样百出，但万变不离其宗，最终目的都是忽悠受害人转账。可这几天，桐乡一名遭遇“杀猪盘”诈骗的女子，却收到了骗子给她转来的269000元！被“反杀”？另有隐...……更多
2023-12-08 07:04:00犯罪,女士,民警,银行,骗子,派出所
...度的服务切实守护百姓财产安全。为进一步加大老年人防诈骗宣传力度，民生银行明湖支行联合长盛北区居委会走进社区老年大学，针对社区老年人开展防范电信诈骗主题宣传活动。“银行卡、身份证、自己的账户密码、短信验...……更多
2024-01-30 14:25:00明湖,民生银行,消费者保护,济南,支行,民生
...验小学，通过发放宣传手册的方式向在校师生宣讲防金融诈骗、账户支付安全等金融知识，用浅显易懂的语言，生动形象地向大家介绍当下电信网络诈骗的新花样、新骗局，教导师生如何防范掉进诈骗陷阱，受到在校师生的一致...……更多
2023-12-18 12:32:00武进,星海,常州,支行,金融,知识
...监控受害人手机的所有操作。警方介绍，骗子冒充公检法诈骗升级换代后又有了新招数——
视频笔录骗子让受害人添加“民警”的QQ、微信后，会要求你前往异地公安局接受调查。视频连线后，对方会有身着“警服”的男子出...……更多
2023-11-30 15:09:00铜陵,案情,诈骗,警方,女子,骗子
近日，农发行临沂市分行开展结算账户防范电信网络诈骗风险排查工作，通过集中治理促进形成日常工作机制，确保该项工作常抓不懈。加强文件制度学习。组织相关工作人员学习了解电信网络诈骗的危害、防控风险点、结算...……更多
2023-10-25 06:42:00临沂市,农发,临沂,分行,账户,诈骗
诈骗防不胜防，务必慎之又慎。当前电信诈骗多发，不法分子的诈骗花样时时翻新，诈骗手段层出不穷，一不小心就落入其陷阱。本案受害人，就是因为警惕性不高，遭遇连环诈骗，一波未平，一波又起，可谓欲哭无泪！小武...……更多
2023-11-15 16:37:00一伙,客车,报警,网上报警,司机,小武
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为进一步提升教师的法治素养，确保未成年人在学校得到全面保护，近日，南昌市站前路学校云飞路校区组织全体教师进行《中华人民共和国未成年人保护法》专题学习
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