小心，你有可能在协助洗钱犯罪

本文转自：南湖晚报

高危账户异动，骗子转来269000元？

小心，你有可能在协助洗钱犯罪

N通讯员 徐飞燕

电信网络诈骗花样百出，但万变不离其宗，最终目的都是忽悠受害人转账。可这几天，桐乡一名遭遇“杀猪盘”诈骗的女子，却收到了骗子给她转来的269000元！

被“反杀”？另有隐情！

11月23日上午10点多，桐乡市公安局河山派出所接到预警，一个高危账户异动，而本地一张银行卡与之有关联。派出所民警经过一番查询，很快找到了关联银行卡的持有人王女士，而此时她就在银行！

民警火速赶往银行。“我们到达的时候，王女士就坐在办业务的窗口，银行工作人员面前摆满了现钞，点钞机正‘哗哗’地清点着。”民警马上上前制止，并告诉她对方是骗子，不要转账。

可王女士接下来的话让民警大吃一惊。“她说这钱是朋友转到她银行卡上的，她只是帮忙汇款而已，钱并不是她自己的。”民警一下子也蒙了，做反诈工作什么骗局没见过，可从没遇到骗子反过来给受害人转钱的，而且一转还是20多万元！是“反杀”还是另有隐情？民警当机立断，让王女士带着20多万元现金到派出所先接受调查。

“优质男”？“杀猪盘”！

在河山派出所接处警大厅，当民警强调王女士遇到的是骗子时，王女士异常抗拒。“他带我赚了这么多钱，怎么可能是骗子？”

“他带你从哪里赚钱？”

“一个投资平台！”

“你赚的钱能提现吗？”

“当然能！”

“那你现在去把钱提出来！”

王女士当着民警的面不以为然地当场操作，准备以此来证明“朋友”的清白，结果发现别说提现了，连投资理财APP都打不开了！连试几次依然如此，王女士慌了：“我在上面投了20万元……”

直到这时，王女士才告诉民警，就在刚刚来派出所的路上，她通过QQ告诉对方，派出所找过来了。对方让她不用怕，派出所问起就说是之前向朋友借了钱，现在是要还回去。“他还说民警会说一些对他不利的话，千万不要相信……”

这个“朋友”是王女士在一个多月前通过某视频软件结识的“优质男”，并相互加了QQ。对方自称是某机关反诈部门的一名科长，头像也是穿着制服的漫画像。在对方不间断嘘寒问暖下，王女士深陷其中。而她不知道的是，等着她的是一个老掉牙的“杀猪盘”诈骗。这名“科长”察觉到时机成熟，给王女士发来一个APP链接，鼓动王女士一起“投资充值”发财。抱着试试看的心态，王女士小额试了一把，果然盈利还能提现！先前的顾虑一扫而空，王女士前后投入20万元。一个多月的时间，APP上显示本金加盈利已达70多万元。

“除了第一次投资赚钱时取出了4000元，之后再也没有提过现。”王女士说，“科长”建议她不去动这笔资金，让它利滚利赚更多的钱。如今眼看APP打不开，王女士想去问一问“科长”，可对方早已将她拉黑。

假投资！真洗钱！

既然是“杀猪盘”诈骗，那骗子为什么会给王女士转账20多万元？这是“良心发现”吗？

王女士说，就在几天前，“科长”告诉她有一个千载难逢的投资机会，但由于自己身份不便，需要王女士“帮个忙”。“他说有一笔20多万元的款项先转到我的账户，之后让我取现再换一个银行现金转账到他另外一个账户。”很快，王女士的银行卡收到了从3个不同账户转过来的资金，总共269000元。按对方的要求，王女士去银行取出现金，再去另一个银行汇款。可就在等待银行工作人员点钞的时候，派出所民警赶到了。

那骗子这顿操作是为啥？桐乡市公安局反诈中心民警给出答案：为了洗钱！电诈团伙将到手的赃款在多个银行账户间来回折腾，不停拆分金额，为的就是混淆去向增加警方调查难度。“像王女士这种情况，一方面骗子认为通过一个多月的‘交流’已经能拿捏住对方；另一方面已经诱骗她在假的理财APP里投资20多万元，就像是有了押金，不怕王女士会‘吞’了这笔钱。”

警方再次提醒，有网友转账给你大笔钱财，请你帮忙转到其他账户，小心了，你可能在协助洗钱犯罪！