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交通银行临沂高新区支行警银联动协助客户追缴被诈骗资金
鲁网11月16日讯2023年11月2日一早，交通银行临沂高新区支行还未营业，大厅门口来了一位40岁上下行色匆匆的客户，看客户焦急的神态，厅堂主管主动上前询问客户具体情况，客户称要查询数字人民币钱包，卡内的资金通过数币钱包被人转走了，营运主管意识到客户可能遭遇了电信诈骗。
经进一步了解得知，客户11月1日下午收到微信好友申请，自称职业证书挂靠中介，告知客户近期考取的职业资质证书可以挂靠到某公司，该公司会支付相应的报酬给客户，并称可预付一部分资金，恰巧该客户近期确实考取了某资质证书，便放松了警惕，将银行卡号告知该中介。随后中介将预付报酬的转账记录发给客户，但客户银行卡迟迟未收到款项。中介以客户银行卡需开通某项功能为由，要求客户下载Teams软件进行指导开通，客户通过Teams与中介共享屏幕。之后客户发现银行卡开通了数币钱包，卡内资金通过数币钱包被人转走，此时所谓的职业证书挂靠中介已无法联系。客户随即到银行卡开户行打印流水，发现对方是交行的数币钱包，故11月2日一早来到交通银行查询对方钱包的情况。
因该客户要查询的是他人银行账户信息，按照相关制度要求，银行只能受理本人查询或者司法查询等特殊情况，无法为该客户查询对方信息，但厅堂主管本着“以客户为中心”的服务理念，着力解决好群众“急难愁盼”的问题，迅速指导客户进行报警处理，通过司法程序查询账户信息；另一方面，营运主管通过内部通讯录联系到诈骗分子数币钱包归属机构西安某交通银行，对账户采取相应措施。高新区公安机关当日到交通银行网点通过司法查询调取账户信息，并对账户进行了止付，目前该案件正在进一步审理中。厅堂主管再次向客户进行风险提示，客户对银行的帮助表示感谢。
近年来，电信网络诈骗案件频发，交通银行始终坚持账户管理与风险防范两手抓，不断强化员工的反诈意识和识别能力，积极承担社会责任，守护好老百姓的“钱袋子”。（通讯员 赵娜）
责任编辑：时瑞雪
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快照生成时间：2023-11-16 14:45:02
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