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中行助客户识破诈骗及时止损
近日，客户刘先生拿着一面写有“反诈先锋 为民挽损”的锦旗来到中国银行唐山兴源道支行，送给助其识破诈骗骗局的几位银行员工。
刘先生接到了一通“老朋友”打来的视频电话，其告知刘先生近期准备购买一批货物，目前资金已筹备到位，不日便直接付款。第二天，刘先生再次接到其打来的语音电话，表示自己在付款时因为操作失误，误点24小时到账，因临时无法筹集齐资金，希望刘先生先行垫付货款300万元至指定账户，待24小时款项到账后再行归还。刘先生表示自己存单尚未到期，目前无大额流动资金帮其付款，但“老友”声称损失的利息事后将全额为其补齐。碍于“老友”情面，刘先生故而答应下来随即来到中行办理存单提前支取以及汇款业务。
在业务办理过程中，该行经办人员小薛偶然听到刘先生在电话中的交谈，凭着职业敏感性以及反诈意识，小薛意识到客户很可能遇到了“AI换脸”的新型诈骗骗术。凭借专业的反诈素养，小薛反复向客户确认汇款用途，随即联系支行客户经理，通过应急演练时的暗语告知当前情况并寻求协助。
在充分了解情况后，该行一方面向客户提示大额存单提前支取对其造成的损失，中间不断穿插提示客户汇款场景细节，以便争取时间，同时继续向客户了解其转账用途便于进一步判断。另一方面，上网查找“AI诈骗”新闻，为客户展示，力劝客户进一步同“老友”电话核实，以免上当受骗。
通过不断提示，刘先生心生疑虑，随即联系其好友，得到好友告知微信前些天被盗号，并没有联系其汇款后，刘先生方才大梦初醒，马上停止了业务办理，及时止损。
在此提示广大消费者，要时刻警惕新型诈骗，不要轻易给陌生人提供人脸、指纹等个人生物信息，不随意点击不明链接，加强对个人隐私的保护，不断提高反诈意识与敏感性，切实保护自身财产安全。（通讯员夏玉磊）
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快照生成时间：2024-04-18 11:45:02
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