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及时截停投资诈骗
本文转自：闽北日报
几天前，一位年轻人带着两位五十几岁的客户到工行建阳支行营业部咨询对公账户开立业务，该行的客服经理首先核对了营业执照信息，发现该公司为新注册，法人就是其中一位五十多岁的客户，经营地址为私人住宅，于是客服经理便对客户的经营范围、经营地址及相关经营情况进行了详细询问。
询问中，公司法人对客服经理所提的问题，回答得含糊其辞、答非所问，陪同办理的年轻人表示该公司以线上经营为主，主要业务是代理并推广一款名为“时空链”的APP，并告知客服经理此款APP的经营模式为线上商品销售，销售过程中系统会自动赚取流量值并兑换现金，需提现到对公账中，因此需在工行开立对公账户。
针对以上情况，该行客服经理当即产生了怀疑，便先稳住客户，将情况立即向网点负责人报告。网点负责人随即前往柜台再次询问法人该公司的具体经营状况，陪同前来办理的年轻人坚称该APP正规合法。
该支行网点负责人初步判断客户遭遇诈骗，于是立即联系当地反诈中心民警，将相关情况上报反诈中心，同时对相关人员账户进行保护性止付。工作人员耐心劝导，告知客户此类需先投资再返现的模式都是诈骗，投入的资金最后血本无归，但客户仍深信不疑，劝阻无果后，支行工作人员以法人个人账户被反诈中心止付为由引导客户至反诈中心处理，让民警对其进行劝阻。最终，客户接受了该款APP为诈骗的事实，并表示将不会再继续转账投资。 ☉蒋雪娇 黄文菁
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快照生成时间：2024-06-14 09:45:02
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